【经典】公司管理制度15篇
在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司管理制度1
一、申请条件
凡在xx百货累计购物满200元高档商品1000元(空调、冰箱、彩电、洗衣机、音响、厨具、钢琴、电子琴、健身器材、摄像机、高档手表及名烟名酒等)，即可办理会员卡一张。华联会员卡可以同时使用。
二、领取步骤
申请者需出示本人有效身份证件及购物小票或财务收款收据，到一楼总服务台填写会员卡申请表，填写内容要求完整、真实、准确，经总台服务人员审核后发给会员卡，并在会员卡背面填写会员姓名和发卡日期。
三、积分规则
1、持本卡购男女服装，鞋帽、针纺及洗化类商品，每消费1元积1分，小家电5元积1分，高档商品(大家电、摄像机等)10元积1分。
2、顾客缴款后方可积分，积分时由收银员在小票上盖“已积分”章，顾客退货时要同时退去积分，参加积分的商品退货无卡时，扣积分金额的3%积分费用，由导购员在开据小票时直接扣除。
3、以下情况不参加积分：
(1)商场举行大型优惠促销活动，现场公告不参加积分的；
(2)明示不参加积分活动的部分专厅；
(3)已给予特殊优惠的(由经理签字优惠的)；
(4)团购商品。
以上不参加积分的商品和品牌，导购员应在销售小票上注明，收银员不得擅自进行积分。
四、返利
奖品根据季节随时确定，以当时商场内公布的海报为准。
五、兑奖方法
1、每季度最后一周为会员兑奖周，兑奖点设在商场三楼。
2、当积分达到各兑奖数额时可以兑取相应奖品，兑奖时由持卡人到财务信息部开据积分证明，会员卡由财务信息部收回(同时发给新卡)，并在电脑上注销该卡，会员持积分证明到营销部兑取奖品。
3、会员也可以在有效期内继续积分，累积换取下一个等级奖品。
4、顾客兑奖时需持会员卡及办卡时登记的'本人有效证件，财务信息部出据积分证明应仔细校验有关证件及消费记录。
5、会员可自行查询自己的积分，查询电话xx。
六、其它事项
1、本会员卡仅供持卡人在zz百货使用；
2、购物付款时应提前向收银员出示，以得到相应的消费积累；同时收银员在顾客购物小票上加盖已积分字样章。
3、会员卡应妥善保存，如有遗失，请出示本人身份证原件和提供原卡编号方可补办，并交工本费10元，否则恕不办理。会员卡因条形码损坏而不能确认或卡身残缺的，一律不能使用，需交费10元方予重新办理，有效期限照旧。
七、内部须知
1、商场部、各职能部室员工在为会员办理积分相关手续时，严格按照会员积分规则办理。
2、商场所有员工不准办理zz百货会员积分卡。
3、导购员不准代顾客进行交费、积分。
4、导购员应积极主动的向顾客介绍会员卡使用办法。
5、收银员在收款时应热情的告知顾客“请出示会员卡”，并按照规定给予积分。
6、收银员在任何情况下都不准为员工办理积分。
7、导购员在见到顾客联上盖有“已积分”印章的顾客退货时，如果该顾客携带会员卡，要向其说明在退货时扣除相应积分。如果该顾客未带会员卡或者其不想退积分时，要在退货联上注明按3%扣除积分费用，收银员据此扣除相应金额费用。
八、责任追究
凡违反以上规定者，对当事人处以50~200元罚款，情节严重者，除包赔损失外，还将予以行政处分。
公司管理制度2
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，塑造企业的良好形象，特制定项目部办公室卫生制度。
一、 项目部机关环境卫生要求：
（一）公共区域：包括办公室走道、会议室等，请各部门员工自觉爱护环境卫生，公共区域环镜卫生应做到以下几点：
1、保持公共区域及个人部门办公区域地面干净清洁、无脏物。
2、不随地吐痰、乱扔垃圾、乱扔烟头，请勿将茶叶倒入涮拖布的水池内，以免引起堵塞。
3、请勿将水倒入办公室外面地面上，防止地面水渗漏至下一楼层的天棚，造成影响。
（二）办公室内：
1、办公室内办公桌椅、沙发、茶几表面清洁干净、烟灰缸内无杂物。
2、办公设备和用品摆放整齐、有序，表面清洁。
3、地面无垃圾、无烟头、无污渍，做到窗明地净。
4、垃圾筐内严禁投进有害物品（如废旧电池、玻渣等）、有异味的`杂物和易燃易爆物。
二、请扫卫生工作分工：
1、各办公室内由各办公室人员负责清扫。
2、项目经理办公室、项目部办公室、会议室的清洁卫生由项目部办公室人员负责清扫。
3、办公室以外公共区域和食堂、电梯间的清扫卫生以及花盆锄草、浇水和提运垃圾的工作由食堂饮事员负责。
三、办公设备包装箱、报废办公设备、用品及其他较大废旧物品由项目部办公室人员按规定程序予以清理。
四、每天下午下班前10分钟内为清扫卫生时间。
五、环境卫生检查：
1、项目部办公室主管在每天早上上班时，对各办公室内和公共区域的环境卫生进行检查，如发现明显没有做好的，做好记录并督促该办公室人员做好。
2、项目部经理办公室、项目部办公室、会议室的环境卫生由行政主管副经理在每天早上上班时检查。
公司管理制度3
一、工作程序
维护保养人员对收回的车辆经检查、维修、维护、保养后符合待租条件，由维护保养人员签发，租赁部签收《车辆待租合格通知单》——向客户介绍车辆情况、租车条件、所需手续和其它要求——查验客户(或担保人)租车手续——客户试驾——现场查看客户(或担保人)房屋或其它财产——签订租车合同——收取客户预付租金和违章保证金——验车、填写《汽车检验单》——向客户交待车辆行车操作注意事项——放车
二、工作内容
1、租赁部收回车辆后，通知保险部维护保养人员对车辆进行全面检查和维修、维护、保养及清洁。符合待租条件后，由维护保养人员签发《车辆待租合格通知单》，租赁部签收后方可对外出租。下班期间收车后又继续出租的车辆，由收车人负责检查车况，履行和承担维护保养人员工作和责任。
2、介绍情况
租车前，租赁部应主动详细向客户介绍车辆情况、租车条件、租车价格、公里和时间限制、所需手续、租车合同条款主要内容和其它租车须知，以及我方提供的相关服务。让客户明明白白消费、放放心心租车。
3、租车手续
个人租车，需提供客户本人有效身份证、驾驶证、房屋或土地权属证书原件。单位租车，需提供单位营业执照、企业组织机构代码证、法人委托书和驾驶员驾驶证原件。公司留存所有手续复印件一份。
4、客户试车
租赁部应主动邀请客人试驾，利用此机会可以观察客户驾驶技术的熟练程度。以此确定是否租车。如果客户驾驶技术轻差，安全无法得到保障，应要求客人提供驾驶技术熟悉的驾驶员陪驾，方可租车。
5、现场查看
租赁部应跟随客户现场查看客户房屋或其它财产，观察和了解客户相关信息，仔细核对房屋或其它财产所有权属证书与实际情况是否相符。包括所有权人姓名、财产地址、楼层、单元、门号等。有产权争议或被抵押的财产不得租车。
6、签订合同
签订合同前，应主动提醒客户认真阅读《租车合同》条款，耐心做好合同条款解释工作。填写合同时，应如实填写车辆型号、车辆号牌、租车价格、起租时间、租前累计公里数、预收款和保证金金额以及预租天数等内容。要求客户和担保人本人亲自签名，并如实填写家庭常住地址、工作单位、电话号码等相关信息。合同一式三份，公司办公室、租赁部和客户各执一份。
7、收取租金预付款和违章保证金
客户租车前，必须交纳租金预付款和违章保证金。租金预付款金额，按照客户租车天数和租车单价，确定预收金额。违章保证金每次每车预收500元以上。预收款由公司出纳直接向客户足额收取，出据收款凭证。特殊情况租赁部在外交接车收取的客户预付款和保证金，应在当天交付公司财务，公司财务出据收款凭证。
8、交车验车
租赁部凭《车辆待租合格通知单》在公司办公室领取车钥匙，填写《放车、收车登记表》。租赁部交车验车时，应与客户一道，当面检查车辆外观是否有损伤;转向系统、刹车系统、润滑系统、冷却液、轮胎、车外灯光、各种指示灯、仪表显示、空调、音响、导航仪、倒车雷达、车窗门锁和遥控、雨刮器、引擎盖、油箱盖、后背箱等是否正常。验车后，应逐项填写《汽车检验单》一式三份，客户和租赁部各执一份，交公司财务部门一份结算使用。
9、向客户交待车辆行车操作注意事项
根据所租车辆性能和特点，租赁部应主动向客户讲解操作方法和注意事项，指导客户正确使用操作车辆。避免造成人为车辆损坏。同时要求客户：随时保持通讯畅通。租车期间，超过两日以上无法联系，我方将引起高度重视，查看监控，了解情况，作出应对。
三、租车期间工作内容
一、工作程序
监控车辆——回访客户——处理车辆故障或事故或租车异常情况——了解租期届满客户还车时间——催收超期和续租客户租金
二、工作内容
(一)、租赁部应严密监控和掌握所租车辆租用和运行状况，与客户随时保持通讯联络，主动询问客户用车情况，帮助客户解决租车期间遇到的`疑难问题和困难，保证客户安全、顺利用车。
(二)租车期间，一旦发现所租车辆运行异常，即车辆停驶三天以上，或两天以上无法与客户取得联系，租赁部应引起高度重视，通过监控跟踪，现场查看，调查了解等方式，弄清真-象实情。若异常属实，应立即报告公司领导，根据公司指示和布暑，会同公司保险部一道，及时采取相应措施，加以应对。
(三)、所租车辆发生机械故障或交通事故处理
1、在离市区20公里以内，租赁部应立即赶赴现场处理，需修理人员现场修理的，马上通知修理人员到场修理;需运回指定厂家修理的，通知修车厂拖车。
2、在离市区20公里以外50公里以内的，通过电话联系，向客户仔细了解情况，正确判断故障原因和故障起因。为了节约路途费用，修车费在800元以内的，可委托客户就地修车，要求客户现场监督修车，更换配件和修车费用需我方确认。要求客户尽可能开据付款凭证随旧配件一并带回。便于还车费用结算时，判断故障起因，明确责任。修车费用超过800以上，租赁部和保险部应赶到现场，了解情况，确需运回德阳指定厂家修理的，通知厂家拖车。属客户全部或部分人为原因造成的车辆故障，应现场明确责任，现场收取修车费预收款，结算时，多退少补。
3、所租车辆发生交通事故，造成人员、车辆损失，租赁部应首先弄清情况，轻微交通事故，在外地，原则上由客户自行处理，在市区内，应客户要求，我方应当现场协助处理。发生较大交通事故，租赁部和保险部人员应立场到场施救，协助客户处理相关事宜。事故车辆应尽量运回公司指定厂家修复。因客户原因造成的交通事故车辆损失，依照租车合同相关规定，及时解决和落实客户损失赔偿事宜，由租赁部、保险部与客人共同协商一致后，报公司领导同意，确定损失赔偿方案，能当场确定损失赔偿金额的，应尽量与客户当场了结。并签订损失赔偿协议。尽可能现场结清全部费用，或收取客户部分损失赔偿金。剩余欠款，限期付清。现场不能确定损失赔偿金额时，应向客户收取不低于预计金额的60%损失赔偿金预付款。待相关情况明朗后再向客户索赔全部损失费用。
(四)，客户租车期限届满，租赁部应提前主动与客户联系，了解和掌握客户还车时间，以便安排后期租车。对逾期或续租客户，应准确计算出客户预付金余额，若不足以弥补超期或续租天数租金，应在客户还车前，及时催收欠缴租金。欠费超过500元，限期不补交或续交的，应强行收车。以免给公司造成更大经济损失。
四、收车后工作内容
一、工作程序
收回行驶证、车钥匙——检查验收车辆——填写《收车验收单》和《租车合同》对应项目内容——处理车损赔偿等事宜——向公司办公室递交《租车合同》、向财务部门递交《收车验收单》——办公室、财务部共同核实后办理租车费用结算
二、工作内容
(一)、验车、收车
1、客户还车时，租赁部收回车钥匙、行驶证和车内临时配置物品，查看和记录客户租车行驶里程数和还车时间。对照交车时填写的《汽车检验单》验车记录，逐项核对，仔细全面检查车况和随车工具，如实填写《租车合同》和《汽车检验单》对应项目内容，及时通知公司财务办理费用结算手续。
2、租赁部收车后，及时将车开回公司，车钥匙交公司办公室保管，填写《放车、收车登记表》，终止租车时间。同时，将收车验收时和客户反映的车况问题告知公司维护保养人员，经维护保养人员检查和维修、维护、保养和清洁，符合待租条件后，维护保养人员签发，租赁部签收《车辆待租合格通知单》。维护保养人员负责将车辆集中统一停放于公司门前待租，放置租车标志牌。
(二)、赔偿
收车时，车辆损伤或车内物品丢失，租赁部应通知保险部现场处理：
1、丢失的物品：照价赔偿。
2、车辆损失赔偿：
①客户全额自负：由租赁部和保险部根据损伤情况，合理确定车辆修复费用金额，填写《客户车损赔和其它费用结算单偿单》客户、保险部、租赁部分别签字认可。交财务部作为结算依据。当场结清。
②保险公司赔付：车辆损伤属保险公司赔付范围，由保险公司赔偿修车费用，客户提供相关理赔资料。保险公司赔偿不足部分，由客户自负。同时，客户承担所租车辆保险费总额的10%补偿金，作为所租车辆下一年度购买保险时保险费增加金额。确定客户损失赔偿和保险费补偿金后，填写《客户车损和其它费用赔偿结算单》客户、保险部、租赁部分别签字认可，交公司财务部作为结算依据。当场结清。
③因客户原因造成的车辆损坏其修车期间车辆停驶损失费由客户赔偿，保险部根据所需修车时间确定赔偿天数和赔偿金额。随租金和赔偿款一并结算。
(三)、结算
租赁部收车验收后，当场计算出客户租车天数(含车辆损坏修复停驶时间)和应付租金金额(含超时超公里加收金额)及其它应收费用。将数据填写在《租车合同》和《汽车检验单》对应项目内容中，经客户签名确认后《租车合同》交公司办公室存档一份，《汽车检验单》交公司财务作为结算依据。公司办公室对《租车合同》和《汽车检验单》与《放车、收车登记表》进行核对，签署核实结论，财务部根据办公室核实结果，当场与客户办理租车费用结算，除预留客户交纳的租车违章保证金外，结清全部租金和其它应付费用，并出据收款凭证。未经公司领导批准，严禁客户欠款。否则，由租赁部和财务部负责催收。造成欠款无法收回，由租赁部和财务部有关人员负责赔偿。
五、违章信息查询和处理
一、工作程序
车管所或电脑查询——打印违章信息——填写客户违章登记表——通知客户限期处理——代行客户处理——向公司财务递交代行客户处理凭证——保证金保证期到期通知客户退款或结算
二、工作内容
(一)、租赁部负责客户租车违章信息查询，一旦发现客户租车违章(将违章信息打印成纸质，以便客户查阅)，填写《客户违章登记表》并及时通知客户限期处理，超过5日客户未自行处理，租赁部根据客户违章罚款和相关费用金额，按照公司《借款和报销制度》在公司财务借款，代行客户处理违章事宜。凭违章处理罚款凭证，按公司《借款和报销制度》在公司财务部报销。客户还车前出现的违章，代行处理的违章罚款和相关费用，在租车结算时了结。还车后发现的违章，代行处理的违章罚款和相关费用，在客户保证金中扣出。
(二)、客户违章保证金保证期满一个月，租赁部应在期满当日通知客户前来公司财务办理保证金退付事宜。在退还客户保证金时，公司财务部扣出公司代客户处理违章时支付的罚款和相关费用，多退少补。一次性结清。
六、责任处罚
本制度相关责任人违反本制度规定，给予以下处罚：
(一) 违反租车前工作内容和要求
1、租车前未主动向客户介绍相关情况，还车时与客户发生纠纷，罚款50元;造成经济损失的罚款 100元;
2、因租车手续不全或手续无效，罚款 100元;造成经济损失罚款200元;
3、未指定客户正确使用操作车辆，客户操作不当，造成车辆损坏，罚款100元;
4、签订合同不规范，漏填、误填、未填，罚款50元;造成经济损失罚款200元;
5、未收或少收预付款和保证金，罚款100元;造成经济损失罚款200元;
6、无《车辆待租合格通知单》发放车钥匙租车，分别处办公室和租赁部责任人罚款各100元;造成车辆租用期间出现车辆故障，影响客户使用，受到客户投诉，罚款各200元;造成经济损失，罚款各300元
7、维护保养人员未履行车辆检查、维修、维护、保养责任，影响租车，罚款200元
8、交车时，未认真检查交接车辆，《汽车检验单》内容漏填、误填，客户还车时，发生纠纷，罚款50元;造成经济损失，罚款100 元;
9、交车时未发现车辆安全隐患和故障，造成客户租车期间发生车辆故障或交通事故，分别处维护保养人员和交车检查人员罚款各100元;造成经济损失，罚款各200元;
10、维护保养人员未通知美车部清洁车辆，影响租车，罚款50元;
11、美车部接维护保养人员通知后，未及时清洁车辆，影响租车，罚款50元;
(二)违反租车期间工作内容和要求
1、未主动与客户保持联系，帮助客户排忧解难，受到客户投诉，罚款50元;
2、未及时发现租车情况异常，廷误收车时间或造成经济损失，罚款200元;
3、所租车辆发生机械故障或车辆损坏，未及时处理或处理不当，影响客户用车，受到客户投诉，罚款100元;客户私自在外修车，造成修车费用增加或出现修车质量问题，罚款200元;
4、处理客户车辆损失赔偿不及时或处理不当，造成客户拖延、拒赔，造成经济损失，罚款100元;
5、催收客户欠款不及时，造成欠款无法收回，罚款200元
6、与客户串通或私自挪用、截留或多收少交赔偿金，一经发现，除退出所有款项外，另罚款200元;达到犯罪金额，公司将追究法律责任。
7、客户超出预租时间未及时催收客户续租租金，导致客户欠费，由租赁部负责催收;造成经济损失，罚款200元;
(三)违反收车后工作内容和要求
1、未收行驶证，影响租车，罚款50元;
2、车内工具、配置物品丢失或车辆损坏，未收取客户赔偿款，罚款200元;
3、、未按公司指定位置停车或未放置租车标志牌或未主动将车钥匙交办公室保管，罚款100元;
4、未通知公司相关部门人员洗车或检查维修、维护、保养等，罚款100元;
5、贪污、挪用租车租金，一经发现，除退出所有款项外，另处罚款500元。达到犯罪金额，公司将追究法律责任。
5、未收取或私自截留、挪用、贪污客户超时或超公里数租金或保险理赔补偿金，一经发现，除退出截留、挪用款项外 ，另罚款200元;
6、未及时查询客户违章信息并通知客户处理、或受客户委托或公司安排，造成违章处理困难或影响公司车辆年审或过户，罚款100元;造成经济损失，罚款200元 ;
7、未办理租车手续或未经公司领导批准，私自用车，未主动缴纳租车费，一经发现，除补交租车费外，罚款200元;
8、客户保证金保证期到期，未主动提前通知客户办理退款事宜，受到客户投诉，罚款100元;
9、以上处理和罚款，由公司办公室监督执行，财务部门凭办公室开据的罚款通知单，责任人当月工资中扣出，不足部分，由责任人现金支付，当月罚款，当月了清。
公司管理制度4
一、旅游公司经营特点分析
改进提高旅游公司的财务管理工作，应该全面分析旅游公司经营的主要特点，有针对性的改进完善。旅游公司经营管理的特点主要体现在以下几方面：
（一）旅游公司经营涵盖范围相对较广
旅游公司在经营管理领域方面，涉及到吃、住、行、游、购等方方面面的内容。对旅游公司来说，属于综合性非常强的产业，涵盖到基础设施建设、交通运输、经营管理、旅游服务等多种类型的经营业务，财务管理内容也非常多。
（二）旅游公司的业务活动往往具有季节性
对于旅游公司来说，业务往往具有较强的季节性，这也决定了旅游公司的旅游业务活动在时间分布上具有不均衡的特点。因此在旅游公司的财务管理工作开展过程中，特别是投资活动管理以及财务风险管控方面，也应该充分考虑旅游公司的这些特点，有针对性地进行重点控制。
（三）旅游公司经营发展面临的风险问题较多
旅游公司在内部的经营管理各个环节中，也面临着较大的财务风险隐患，需要旅游公司在内部管理中应该格外警惕可能发生的筹资风险、投资风险、资金运营风险以及收益分配风险等各类潜在风险问题。
二、旅游公司财务管理中存在的主要问题分析
（一）旅游公司财务管理工作的基础薄弱
有的旅游公司财务管理基础非常薄弱，一方面旅游公司内部的治理结构不够规范合理，对财务管理等核心管理工作还没有建立良好的`财务管理工作体系。另一方面，针对旅游公司财务管理方面，有的旅游公司重视不足，还没有建立系统完善的财务管理工作制度，造成了旅游公司财务管理工作缺少针对性的指导。
（二）旅游公司的筹资规划不科学
筹资、融资对旅游公司的经营发展来说具有重要的作用，如果筹资、融资管理不当，不仅容易影响旅游公司的发展壮大，甚至会导致旅游公司在经营管理过程中出现资金紧张甚至是现金链断裂的风险，导致企业出现严重的财务风险。目前，很多旅游公司特别是中小旅游公司在筹资规划管理中都存在着较多不合理的问题，尤其是筹资方式过于单一问题突出，资金筹措主要来源于公司的自筹资金和银行贷款，不仅筹资成本较高，而且也非常容易发生筹资风险问题。
（三）投资不合理的问题一定程度上存在
目前，很多旅游公司在自身的经营发展策略上，都采取了多元化经营发展的战略，以避免单一经营模式可能造成的企业发展动力不足的问题。但在多元化经营的过程中，不少旅游公司对外部市场环境分析论证不到位，一定程度上存在着盲目进行多元化经营的问题，特别是有些旅游公司对市场上一些投资热潮盲目跟风，有的甚至在并不擅长的影视等领域大规模投资，?O易造成企业出现财务风险问题。
三、旅游公司财务管理改进对策研究
（一）明确旅游公司财务管理的基本原则要求
在旅游公司的财务管理方面，应该根据旅游公司的行业特点以及外部市场环境的发展变化，科学的制定旅游公司的财务管理目标要求。重点包括以下几方面：坚持资金合理配置，按照旅游公司的固定资产和流动资产情况等，通过深入分析公司财务状况，对资本结构以及资金配置进行合理规划，提高资金使用效益。坚持收益风险均衡的原则，加强对旅游公司的筹资、投资、资金回收以及收益分配等风险的分析控制，并通过风险的识别分析、评估以及预防等，以确保财务预期成果的顺利实现。坚持全面系统的原则，在财务管理方面，应该加强与公司内部各个部门之间的沟通联系，增强财务管理工作的系统性，在全面掌握有关情况的基础上，进行财务管理决策，提高企业的决策水平。
（二）进一步完善公司的内部财务治理结构
提高旅游公司的财务管理水平，防范旅游公司经营发展过程中可能出现的财务风险问题，基础工作就是应该进一步完善旅游公司的内部财务治理结构。重点是旅游公司应该按照公司现有的组织框架，遵循分权管理与制衡性统一的原则，对旅游公司的财务管理组织框架进行优化完善，特别是在财务管理方面，对财务管理工作的具体职责进行明确，以保障财务管理工作中的决策、执行以及监督方面各项工作规范有序开展。
（三）突出重点改进旅游公司的财务管理
在旅游公司的财务管理工作开展过程中，应该围绕公司的融资、投资、预算、收益分配等重点工作来开展，以财务管理促进企业效益目标的实现。在旅游公司的融资方面，应该全面考虑分析旅游公司的融资风险以及融资成本，谨慎的确定旅游公司的融资方式，应该适度进行银行贷款融资，稳妥地发行公司债券，积极吸收直接投资，以及探索上市融资等方式，扩大旅游公司的资金来源。在投资方面，应该全面的分析旅游公司的现金流情况，按照旅游公司的实际发展需要等，合理的制定旅游公司的短期、中期和长期投资策略。投资项目的选择上，既要坚持多元化的原则，也应该尽可能的选择收益相对稳定的投资项目，谨慎选择高回报率的长期投资，以免旅游公司出现资金链风险。在预算管理方面，关键是应该坚持利益兼顾、合理分配的原则，按照企业的实际经营情况进行预算计划的制定，并强化预算执行，严格控制开支，降低旅游公司的运营成本。在收益分配方面，应该综合考虑旅游公司的实际发展需要以及公司的投资、经营、职工等方面的实际利益诉求，合理的制定旅游公司的收益分配方案。
（四）提高财务风险控制能力水平
风险防范控制是财务管理的核心内容，在旅游公司的财务管理方面，应该将风险防范控制作为重点，运用各种信息化的手段，提高财务风险管理的有效性。一方面，应该依靠财务管理信息系统加强对企业财务会计工作有关数据信息的收集、传导以及处理分析的能力，准确的掌握企业的资金流、应收账款、资产负债等多方面的情况，加强对各类信息数据的分析处理，及时发现可能对企业经营发展造成不利影响的各项隐患。另一方面，在财务管理开展过程中，应该进一步加强财务稽核，对公司各项经营活动定期或不定期地进行常规稽核或专项稽核，对业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，及时发现财务管理中的薄弱环节，有针对性地提出改进完善对策。
公司管理制度5
司法管理制度是确保司法公正、公平、高效运行的重要机制，它涵盖了司法人员的选拔、培训、考核、晋升、纪律处分等多个环节。这一制度不仅规定了司法工作的'基本流程，还涉及到司法决策的透明度、公众参与度以及司法监督等方面。
内容概述：
1.司法人员管理：包括法官、检察官、律师等专业法律工作者的资格认证、职业道德规范和职业行为准则。
2.司法程序规则：设定案件受理、审理、判决、执行等各个阶段的操作规程，保证司法过程的标准化。
3.法律解释与适用：明确法律条文的解释原则，确保法律的一致性和公正性。
4.司法监督机制：建立内外部监督体系，防止司法腐败，保障司法公正。
5.公众参与与信息公开：鼓励公众对司法活动的监督，提高司法透明度。
6.教育培训与职业发展：定期对司法人员进行法律知识更新和职业技能提升的培训。
公司管理制度6
为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作积极性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条考勤
考勤是考察员工的出勤情况而实行的一种劳动检查制度。考勤的管理程序为：员工每天上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动报酬的一项依据。
第二条事假
1、员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须及时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的由副总审核、总经理批准；一般员工由部门负责人批准；均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间按照请假者日应发工资标准相应扣发工资。特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条病假
1、员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需及时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明及时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
第四条婚假
员工婚假为3天。对晚婚者，除享受规定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定节假日和公休日。婚假期间发放岗位工资。
第五条丧假
1、员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。
2、职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。
3、丧假期间工资待遇按岗位工资发放。
第六条探亲假
1、在本公司工作满一年，与父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的'，不能享受探亲假。
2、探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。
3、职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。
4、职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。
5、已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。
6、探亲假期间普通员工发放岗位工资；年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放（但不能低于天津市最低工资标准）。
7、探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。
第七条产假
1、正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育（24周岁以上）在原有基础上增加30天。
2、女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。
3、女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。
第八条旷职
1、员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。
2、旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。
第九条工作时间
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十条迟到早退
1、在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。
2、在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。
第十一条出勤打卡
员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。
第十二条员工加班按照公司加班管理规定提前办理，否则视为无效。
第十三条员工考勤原始资料由人力资源部保存三年。
公司管理制度7
第一章总则
第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特订立本公司章程范本。
第二条公司名称：宁夏广软科技有限公司
第三条公司住处：银川市民族南街184号
第四条公司由王涛郭军俭霍礼铃共同投资组建。
第五条公司依法在银川工商行政管理局登记注册，公司经营期限为10年。
第六条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任。
第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。
第八条公司宗旨：自主创新、专注务实，服务社会
第九条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有管束力。
第十条本公司章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。
第二章公司的经营范围
第十一条本公司经营范围：计算机系统集成，通讯工程，安防工程。
第十二条本公司注册资本为贰佰万元人民币。 第三章股东的姓名
王涛郭军俭霍礼铃
第四章股东的权利和义务
第十四条股东享有的权利
1、依据其出资份额享有表决权；
2、有选举和被选举执行董事、监事权；
3、查阅股东会议记录和财务会计报告权；
4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利；
5、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；
6、优先认购公司新增的注册资本；
7、公司停止后，依法取得公司的剩余财产。 第十五条股东负有的义务
1、缴纳所认缴的出资；
2、办理公司注册登记后，不得抽回出资；
3、遵守公司章程规定。
第十六条本公司股东出资情况如下：
股东甲：王涛以现金出资，出资额为人民币67万元整，占注册资本的34%。
股东乙：郭军俭以现金出资，出资额为66人民币万______元整，占注册资本的33%。
股东丙：霍礼铃以现金出资，出资额为66人民币万______元整，占注册资本的33%
第五章股东转让出资的条件
第十七条股东之间可以自由转让其出资，不需要股东会同意。 第十八条股东向股东以外的人转让出资：
1、必需有过半数以上并具有表决权的股东同意；
2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。
3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。 第六章公司的机构及其产生方法、职权、议事规定
第十九条公司股东会由全体股东构成，股东会是公司的'权力机构，依法行使下列职权：
1、决议公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换执行董事，决议有关执行董事的酬劳事项；
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决议有关监事的酬劳事项；
4、审议批准执行董事的报告；
5、审议批准监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、审议批准公司的利润调配方案和弥补亏损方案；
8、对公司的加添或者削减注册资本作出决议；
9、股东向股东以外的人转让出资作出决议；
10、对公司兼并、分立、更改公司形式，解散和清算等事宜作出决议；
11、修改公司章程。
第二十条股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事因特别原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。
定期会议应当每年召开一次，当公司显现重点问题时，代表四分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议。
第二十一条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。
股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司加添或者削减注册资本、分立、合并、解散或者更改公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决议作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。
第二十二条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。
第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权。
1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
3、决议公司的经营计划和投资方案；
4、订立公司的利润调配方案和弥补亏损方案；
5、订立公司的年度财务预算方案、决算方案；
6、订立公司加添或者削减注册资本的方案；
7、拟订公司合并、分立、更改公司形式，解散的方案；
8、决议公司内部管理机构的设置；
9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决议其酬劳事项；
10、订立公司的基本管理制度。
第二十四条执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
第二十五条公司章程范本中公司设经理，经股东会同意可由执行董事兼任。经理行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、订立公司的实在规章；
6、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。
第二十六条公司设立监事一名，由股东会选举产生。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
第二十七条监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。
第二十八条监事行使以下职权：
2、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
3、当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以矫正。
全体股东签名：xx
公司管理制度8
一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；
二、工作时禁止吸烟；
三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；
四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全制作规程，并要爱护使用；
五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；
六、严禁无驾驶人员开始一切机动车辆；
七、严禁开努与驾驶规定不相符的.车辆；
八、未经领导批准，非X作者不得随便动用机床设备；
九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；
十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。
公司管理制度9
一、 空压机进场必须要有防护罩和一机一闸一漏,如没有达到,由项目安全员验收,如没有做到要求,每次处罚50-100元。
二、 如水泵没有做到机械设备一机一闸一漏,安全员验收不符合要求,每次处罚50-100元。
三、 挖孔桩作业时上下井没有爬梯和上下座架子和电弧炉的钢丝绳上下井,没有戴安全帽,每次处罚300-500元。
四、 吊井的渣子不管试空压机打的还是水钻钻的'不超过项目安全员规定的重量,井下的工人必须起来再吊渣子,如不自觉遵守每次处罚200-300元。
五、 井下的照明必须配用36v电压,花线一律不准用,烂线每用一处必须要有插针,项目部安全员验收合格才使用,否则每次处罚50-100元。
六、 手摇架和电弧炉的钢丝绳如果达到报废了,由项目安全员验收决定更换新的,手摇架一律不准用绳子上下吊,如没有做到,每次处罚300-500元。
七、 凡是在井下吊上来的渣子,离井一米以上才能倒,高度不能超过井边十公分高,凡有电弧炉吊的渣子,必须由项目安全员验收才能掉渣,如有违反,每次处罚200-300元。
八、 在挖井的深度超过五米以上,必须要用保险绳,工人下井或者过深必须每天早上上班由项目安全员检查井下作业安全情况,如安全员没有检查,每次处罚200-300元。
九、 挖井道扶墙没有用护壁钢筋和混凝土没有凿均匀,凡没有用机械搅拌,由项目安全管理员发现每次处罚200-300元,另外浪费的材料一起处罚。
十、 在下班和没有人用机械设备,没有关电源和水每小时处罚50-100元,电费水费另外算,照明水泵接线板由做基础劳务公司自行配置。
公司管理制度10
摘要：本文主要探讨了公司管理制度的定义和作用，阐述了制度的重要性和实施方法，并提出了一些建议和措施来完善公司的管理制度。
引言：
1.1 管理制度的定义
公司管理制度是指为了规范和指导公司内部各项工作，保证公司正常运营，达到既定目标而建立起来的一系列制度和规章。这些制度包括管理、财务管理、生产管理、市场管理等各个方面，涵盖了公司的各个层面和各个环节。
1.2 管理制度的作用
公司管理制度对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。它能够统一规范行为，提高工作效率，保障员工权益，防范风险，促进公司发展。
公司管理制度的重要性：
2.1 统一规范行为
公司管理制度能够明确规定员工的行为准则和工作流程，使员工在工作中有明确的目标和规范，有助于形成良好的工作秩序和工作氛围。
2.2 提高工作效率
通过规范的管理制度，可以优化工作流程，减少重复劳动和资源浪费，提高工作效率和生产效益。
2.3 保障员工权益
公司管理制度能够明确规定员工的权益和福利，保护员工的合法权益，提高员工的工作积极性和满意度。
2.4 防范风险
公司管理制度能够规范公司各项业务活动，降低公司运营风险，预防和应对各种风险和危机。
2.5 促进公司发展
通过有效的管理制度，能够优化资源配置，提高公司的竞争力和，推动公司持续健康发展。
公司管理制度的实施方法：
3.1 制度制定与修订
公司应明确制定制度的原则和流程，建立制度的修订机制，确保制度的科学性和适应性。同时，应邀请相关专业人员参与制度的制定和修订，充分发挥他们的专业知识和经验。
3.2 制度宣贯与培训
公司应通过内部培训和宣传活动，向员工普及和解读管理制度，使员工充分了解制度的内容和要求，提高员工的遵守度和执行力。
3.3 制度执行与监督
公司应建立健全的执行和监督机制，明确责任人和责任部门，加强对制度执行情况的监督和检查，及时发现问题并加以解决。
3.4 制度修正与完善
公司应定期对制度进行修正和完善，根据实际情况进行调整，确保制度的及时性和有效性。
完善公司管理制度的建议与措施：
4.1 建立制度管理部门
公司可以设立制度管理部门，负责制度的.制定、修订、宣贯和监督等工作，提高制度管理的专业性和科学性。
4.2 制度执行的激励与考核
公司可以建立激励机制，对于制度执行得好的员工给予奖励和表彰，并将制度执行情况纳入员工的体系，激发员工的积极性和责任心。
4.3 建立制度反馈机制
公司可以建立员工对制度的意见反馈渠道，鼓励员工提出建议和改进建议，以不断完善和优化公司的管理制度。
4.4 加强员工参与与沟通
公司应鼓励员工参与制度制定和修订的过程，通过员工代表会议等形式，听取员工的意见和建议，加强公司与员工之间的沟通和合作。
公司管理制度是公司正常运营和发展的基础和保障，它的重要性不容忽视。通过制度的规范和实施，可以统一规范行为，提高工作效率，保障员工权益，防范风险，促进公司发展。因此，公司应高度重视管理制度的建设和完善，并采取相应的措施和方法，确保制度的有效执行和持续改进。
公司管理制度11
xx小区物业管理制度
为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，特制定本制度。
一、物业管理范围：
凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。
二、物业管理机构：
业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。本届业主委员会是会设主任、副主任共2名。业主委员会主要任务是维护小区全体业主的`权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。
三、物业小区的使用与维修。
小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。
1。合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。
2。爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。
3。自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的
4。业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。
5。机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。
6。业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午xx：00――17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。
四、物业服务费用的交纳。
本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。
1。业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。
2。对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。
3。欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。
4。欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。
五、财务管理。
本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。
本物业管理制度自二一四年一月一日起执行
本物业管理制度由业主委员会负责解释。
二0xx年一月一日
公司管理制度12
一、总则
公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
经签发的文件原件送办公室存档。
外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的.按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司管理制度13
一、部门经理守则
1．各部门经理必需严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。
2．各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。刚好制定工作周、月、季度安排，并监督安排的实施、执行。
3．对本部门的工作，开展常常性的检查，堵塞管理漏洞。教化员工忠实工作，各尽其责。
4．听从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务竞争的行为。
5．维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动。
6．进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作不遗余力，尽职尽责。
7．未尽事宜，在执行中补充说明。
二、会计、出纳守则
1．建全公司财务账目，照实记录经营结果。
2．定期做好各种财务报表向公司汇报。
3．制备完整详实得业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
4．当日账目当日结清。严禁挪用、出错、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。
5．做好现金、转账支票的填写、核对、保管工作。发觉问题刚好向公司汇报，刚好实行补救措施，避开造成损失。
6．严格执行财务制度，照章办事。
7．未尽事宜，在执行中补充说明。
三、保管员守则
1．做好货物出入库管理，建立实物台账。照实记录实物出入库状况。
2．负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。
3．做好实物入库的验收和发货，刚好清点、精确盘存。先收先发。
4．库房保管员应做到实物存放合理化，库容清理化。
5．搞好储存实物维护保养工作，实行相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发觉问题刚好向公司汇报。
6．严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝
7．刚好核对账目，接受监督和检查。
8．未尽事宜，在执行中补充说明。
四、文员职责坚守工作岗位，严守商业隐私，保持良好的精神风貌，待人亲善具备良好的组织实力和工作协调实力。
1．处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。
2．针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部供应的市场信息及其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3．每日或每周的各种例会作具体资料记录。
4．对业务合同、员工鉴顶协议，厂家代销协议等要严守商业信息。合同档案管理根据公司合同管理方法之规定。
5．电话销售并热忱主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要赐予快速刚好的回复。
6．起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司须要的.各种管理表格，汇报表格进行设计。
7．员工开每日例会，对公司突发事务或工作中最新的项目或没有做出支配的试验阶段的项目必需要主动参加。
8．负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
9．未尽事宜，在执行中补充说明。
客户合同签订制度
1.依据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规的规定，本公司与客户双方在同等、自愿、公允、诚信的基础上，签订合同。
2.合同内容包括客户基本信息以及选择的服务项目、时间、费用等，依据您的须要为你选派合适的家政服务人员。
3.家政服务员根据合同内容本着客户至上，诚信为本的宗旨为客户供应服务。
4.依据合同客户有权合理选定、要求调换家政服务员，有权追究家政服务员有意或重大过失给其造成的损失。
5.客户应按合同约定向家政服务员支付工资，不得以任何理由拖欠、克扣其工资。
6.客户不得强迫家政服务员从事约定服务项目以外的服务。
7.服务期满若客户续用本公司家政服务员，应提前10天与本公司续签合同。
8.家政服务员要多做少说，为客户保密。
人事聘用制度
1.公司聘请录用原则：细心组织策划，全面科学考察，擅长发觉人才，严格择优录用，宁缺毋滥。
2.部门填申请表，提交用人部门交由行政负责人，由行政负责人签复，报会计部门核算成本，核定费用（含拟聘人员工资）增加部门生产指标，后转交申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部门方可支配聘请。
3.由行政负责人组织新员工的培训，培训范围：业务介绍和公司介绍，新聘人员的业务介绍和培训由聘用部门支配特地培训，培训时间由部门主管和行政负责人磋商确定。
4.员工聘请应由明确的职位、岗位职责和学历、经验、技能、年龄等要求。有应聘意向者填写应聘人员登记表。公司成立聘请组负责对人员进行筛选，至少由3人组成，分别来自人事、用人部门、公司领导。
5.经培训后，新聘人员必需提交工作安排和培训后感受，此份新工作安排经考核录用后，纳入个人档案。
6.考核通过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。
7.辞辛工作必需提前30天向公司递交辞职书并写明缘由，否则公司不发放该员工工资及费用。
8.试用期内，因个人缘由辞工，公司视状况支付工资和费用。
职工培训制度
1.为加强公司人事管理，提高家政服务水平，因此要造就高素养的员工就要通过严格的培训，使员工具备丰富的学问与业务技能，成为自强不息的从业人员。
2.通过培训室员工深刻体会到本公司及个人对社会所负的使命，并激发其求知欲、创建性。充溢自己不断努力向上，为做好本职工作奠定基础。
3.建立公司员工的培训分类机制，实行对人员针对性的培训，以满意员工的服务实力与不断改变的市场。
4.参与培训的员工必需酷爱公司，立足本职，主动学习文化和业务技能学问。
5.培训期间严格执行培训考勤制度和相关管理规定。
考评制度第一章总则
一、目的
1.对员工在肯定时期内担当职务工作所表现出来的实力，努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应状况，确定人才开发的方针政策及教化培训方向，合理配置人员，明确员工工作的方向；
2.保障公司制度有效的运行；
3.赐予员工与其贡献相应的激励以及公允公正的待遇，以促进科技管理的公正和民主，激发员工工作的热忱和提高工作绩效。
二、用途
1.合理调整和配置人员；
2.提薪与奖罚；
3.职务升降；
4.员工的教化培训、自我开发和职业生涯的设计。
三、原则
1.公允、公正
2.进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的认可
3.督导员会负责对员工进行考核并辅导，使其按有效目标安排开展工作。
其次章考核范围和周期
四、凡家政员工均需考核
五、绩效考核分为月度考核和年度考核
月度考核：对被考核者每月内的工作绩效，工作看法和工作实力进行考核
公司管理制度14
1、公司对违纪员工经警告、教育不改者有辞退的权利。
2、公司员工工作不适应、工作不满意等原因有主动辞职的权利，但必须提前一个月向公司提交书面申请。
3、有以下行为者公司将给予辞退：
(1)一年内记过3次者
(2)连续旷工5日或全年累计超过10日者
(3)营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者
(4)工作疏忽，致使企业蒙受重大损失者
(5)聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常的'工作与生产秩序者
(6)因破坏、盗取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司财物遭受损失者
(7)违反公司管理制度，情节严重者
(8)泄露商业机密，情节严重者
(9)办事不力，玩忽职守，有具体事实，情节重大者
(10)年终考核成绩不及格，经考察试用仍不合格者
(11)因公司业务紧缩须减少一部分员工时
(12)工作时因受刑事处分而经法院判刑确定者
本公司下属各分公司或部门辞退员工，必须经由公司人事部、人事经理审核批准可执行。被辞退员工要及时办理移交手续，填写移交清单。
公司管理制度15
总 则
第一条:目的
为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。
第二条:范围
本细则包括:
(一)组织机构与质量管理责任制;
(二)各项质量标准及检验规程的制订;
(三)仪器管理;
(四)原辅材料质量管理;
(五)生产前质量条件复查;
(六)制造工程部质量管理;
(七)成品质量管理;。
(八)质量异常处理;
(九)质量异常分析改善;
(十)附则
组织机构与质量管理责任制
第三条:质量管理组织机构
本公司质量管理组织机构见附图。
第四条:质量管理责任
㈠总经理的质量管理责任
1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量发展规划。
3、督促检查企业质量管理工作的开展情况,确保实现质量目标。
4、随时掌握企业产品质量情况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。
5、负责处理重大质量事故。
6、经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。
8、为使产品质量满足用户要求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。
9、带领全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。
㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任
1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。
2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
3、组织制定企业标准的规划目标。
4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案计划,并负责领导实施。
5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。
6、组织全公司质量攻关活动,认真总结交流提高产品质量的经验,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。
7、协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施。
8、经常听取质量检查的汇报,积极支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。
9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,抓好质量管理工作。
10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。
㈢管理统筹部的质量管理责任
1、协助副总经理组织全公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的计划,定期组织质量分析会,并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报,经常组织检测、化验人员参加学习,提高技术及管理水平。
2、针对我公司产品生产情况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增强全体员工的质量意识。
3、积极推行采用现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和交流国内外技术情报,并建立技术档案。
4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,经常检查执行情况。
5、专职质检、化验人员要认真负责,按规定操作,并及时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。
6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,出现问题应及时向公司计量管理人员反映解决。
7、对市场企划部反馈的用户质量意见,负责组织相关部门认真分析研究,督促解决,并检查改进情况。
8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满足用户要求,采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购,必须符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。
㈣市场企划部的质量管理责任
1、严格按照销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。
2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理统筹部。
3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特殊情况需经公司领导批准)。
4、入库原料及成品要分类存放,要根据原料的特性,采取必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
5、采取措施,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
㈤财务管理部的质量管理责任
认真开展质量成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。
㈥制造工程部的质量管理责任
1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。
2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。
3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不得擅自改变有关技术标准。
4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。
5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。
6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量控制,对整个生产控制过程中的产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。
7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。
8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题,不得隐瞒事实真相。
9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰,不得有误,以保证所购备品备件的.技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。
10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,经常检查仪器设备的使用操作及维护状况,采取各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量创造条件。
㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任
1、深入进行“质量第一”的思想教育,认真执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。
2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。
3、掌握质量情况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批评教育。
4、组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析原因,研究改进方案,认真组织解决。
5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。
㈧制造工程部运行科长的质量管理责任
1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
2、尊重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的作用。
3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。
4、组织本科员工参加技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,积极推广新工艺、新技术交流和技术协作,帮助员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。
5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出原因,提出改进办法。
(九)制造工程部员工的质量管理责任
1、要牢固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。
2、要积极参加技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。
3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用,精心维护,经常保持良好状态。
4、严格遵守工艺规程,按要求作业,及时解决或反映工序问题。
5、认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。
6、对产品质量要认真负责,确保表里一致,严禁弄虚作假。
各项质量标准及检验规程的制订
第五条:质量标准及检验规程的范围
包括:
(一)原辅材料质量标准及检验规程;
(二)工序质量标准及检验规程;
(三)成品质量标准及检验规程;
第六条:质量标准及检验规程的制订
(一)各项质量标准
1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。
管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。
2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。
3、原辅材料质量标准:管理统筹部应根据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。
(二)质量检验规程
成品、工序质量检验规程执行行业规范。
原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。
第七条:质量标准及检验规程的修订
1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。
3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈副总经理批示后,始可凭此执行。
仪器管理
制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。
第八条:仪器校正、维护计划
1、周期检定
制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2、年度校正计划及维护计划
制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第九条:校正计划的实施
1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。
2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应依据校正周期或实际情况,按照外协审批程序,申请委托校正,以确保仪器的精确度。
第十条:仪器使用与保养
1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以纠正、教育,并作为岗位考核扣罚依据
4.仪器维护保养
(1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。
(2)仪器外协维修:因设备、仪器维护人员技术能力不足时,计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。
原辅材料质量管理
第十一条:原辅材料质量检验
1、原辅材料进入厂区时,库管部门应依据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部安排检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。
2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。
3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。
第十二条:原辅材料使用管理
使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题,应及时与责任部门联系解决,重大问题应及时上报。
制造前质量条件复查
第十三条:生产通知单的拟订
1、新牌别生产通知单的拟订
新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。
市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交相关配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定:
⑴审核生产要求是否明确:
a.配方组成是否明确;
b.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;
c.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特殊包装方式可否接受;
d.是否使用特殊的原辅材料;
e.是否需要特殊的检测指标。
⑵以上要求如果不明确,由市场企划部立即落实,落实后再行商定;
⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员讨论确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。
2、正常牌别生产通知单的拟订
市场企划部根据生产计划,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。
3、试生产牌别生产通知单的拟订
试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。
试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。
第十四条:生产通知单的下达
1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。
2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。
第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核
制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。
1、生产通知单的审核及处理
制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。
2、质量标准复核
制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认下列事项后始可进行生产:
(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。
(2)是否有特殊要求。
工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产依据。
制程质量管理
第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控
应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要及时发现异常,迅速处理,防止扩大损失。
第十七条:加强工艺管理,保障制程质量
制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的控制状态,从根本上减少和消灭废品、次品。
第十八条:制程中的质量把关
制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。
1、自检:在生产过程中,由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。
2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异常,应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。
3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。
4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。
第十九条:制程中的报检
1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。
2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。
成品质量管理
第二十条:成品质量检验
成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发现、迅速处理质量问题,确保成品质量。
第二十一条:成品暂存管理
成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。
1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。
2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。
第二十二条:成品出、入库及库存管理
1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。
2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,采取必要的防护措施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。
4、相关部门应加强管理,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
第二十三条:成品出厂检验报告的出具
1、客户要求提供产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。
2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。
质量异常处理
第二十四条:原辅材料质量异常处理
1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据相关规定上报与处理。
2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用,并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。
第二十五条:成品质量异常处理
1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常,检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应迅速采取措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门配合时,各相关部门应积极协作,不得延误。
对于其它非关键指标异常,检验人员应下达“质量异常通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”,采取措施以改善成品质量。
2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理,并及时组织进行妥善处理,以最大限度减少由此造成的损失。
第二十六条:制程间质量异常处理
1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产,待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。
2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时,有权责令停止生产,待问题解决后方可继续生产。
3、异常原因与相关部门相联系时,制造工程部应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误。
4、重大质量事故发生,应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。
质量异常分析改善
第二十七条:制程质量异常改善
“异常通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按计划执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。
第二十八条:质量统计分析
1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。
2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。
第二十九条:质量管理小组活动
为提高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公司内部逐步组建各质量管理小组,以推动改善工作。
附 则
第三十条 实施与修订
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