公司管理制度（经典）
随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司管理制度1
为确保公司高效、规范地运作和长远持续发展，特制定本制度。
1、全体管理人员必须在公司统一领导下，坚持“以人为本”的管理宗旨，遵循“变管理为服务”的.“人性化”管理理念，充分发挥团队精神，各司其职，各负其责，爱岗敬业，一丝不苟做好各项工作。
2、强化流程运作，实施目标管理，严格执行“岗位考核责任制”，部门之间必须紧密配合，无缝链接，对工作中麻木不仁、推诿扯皮的管理人员，坚决予以从严处理。
3、热情服务，以诚待人，养成良好的职业道德，不断提高管理素质和服务水平；想客户之所想，急客户之所急，杜绝工作中出现拖拉推诿，敷衍塞责等不良倾向；对因工作失误或业务处理不当而造成的客户重大投诉，则按“岗位考核责任制”条款对相关责任人严肃处理。
4、管理人员应视服务人员为姐妹，在日常管理中，动之以情，晓之以理；以关心体谅、理解为主，以说服教育、引导为本，充分尊重她们的人格，维护她们的权誉。对管理中发生态度粗暴、处理不公、以权谋私行为的管理人员，一经查实，当月予以降薪20%，情节严重者将予以辞退。
5、管理人员在工作时间，不得利用办公电话、电脑等办公设备，提供给非工作人员使用；未经同意，不得将非工作人员留宿公司，违者将按《宿舍管理规定》严肃处理。
6、严格遵守公司作息时间，正常上班时间不得迟到，早退。日常上班时间为上午8：30，下班时间为晚上8：00（午休不得离开办公场所）。
公司管理制度2
第一章 总 则
第一条 为规范韵达快递公司的运营和管理，提升服务质量，保障客户权益，特制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于韵达快递公司的全体员工。所有员工都应当严格遵守本制度的规定。
第三条 韵达快递公司管理制度的执行者是公司各级管理人员和员工，所有执行者必须知悉并履行本制度的规定。
第四条 韵达快递公司管理制度的修改、变更以及解释权归公司总部所有。
第五条 违反本管理制度的员工，将依据公司相关规定进行处理，并且视情节严重性，可能接受公司的`纪律处分。
第二章 员 工 管 理
第六条 入职与离职管理
（一）入职前，新员工应当提供真实准确的个人信息，并提供相关资质证明。
（二）入职时，新员工需签订劳动合同，并完成相关培训。
（三）离职时，员工应提前提交书面辞职申请，并依据合同约定的提前通知期进行工作交接。
第七条 培训与发展管理
（一）新员工入职后，应按照公司相关培训计划进行培训，掌握岗位所需技能和岗位职责。
（二）公司将建立完善的员工培训体系，为员工提供持续的培训机会和发展空间。
第八条 考勤管理
（一）员工应严格遵守公司规定的上下班时间和打卡制度。
（二）请假应提前履行请假手续，如遇特殊情况，要及时与当班领导或人事部门进行沟通。
（三）不按时上班、无故旷工等违反考勤规定的，将给予相应处罚。
第九条 薪酬管理
（一）薪酬按照公司相关规定发放，福利待遇和奖惩制度也需遵循公司规定。
（二）员工薪酬应当按时发放，不得迟延或未支付。
第十条 员工权益保障
（一）公司承认员工的合法权益，不得歧视、虐待、侮辱员工。
（二）公司应当为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护措施，确保员工的劳动安全和身体健康。
（三）在员工因公护理家庭成员等特殊情况下，公司应予以支持和理解。
（四）公司应当关心员工职业发展，提供合理的晋升机会和培养计划。
第三章 业 务 管 理
第十一条 业务规范
（一）韵达快递公司必须按照国家相关快递业务规定开展业务。
（二）公司应建立和完善快递业务系统，确保数据安全和操作规范。
第十二条 客户服务
（一）韵达快递公司应牢固树立客户至上的服务理念，提供高质量、高效率的服务。
（二）公司应建立客户服务热线和投诉渠道，并及时解决客户的问题和投诉。
第十三条 投递管理
（一）韵达快递公司要求员工在规定的时间内完成投递任务，确保客户的包裹及时送达。
（二）员工需要认真核验客户的包裹和身份信息，避免投递错误或信息泄露。
第十四条 安全管理
（一）公司应建立和完善安全管理制度，保障员工的人身安全和财产安全。
（二）员工在投递过程中，要注意包裹的安全和完整性，确保不丢失或损坏。
（三）员工应严禁私自打开客户包裹内物品。
第四章 纠 纷 处 理
第十五条 纠纷处理途径
（一）员工发生纠纷可以通过公司内部渠道寻求解决，也可以依法通过劳动仲裁或法院诉讼途径解决。
（二）公司将建立公正、公平的纠纷解决机制，并确保员工权益的保障。
第九章 附 则
第十六条 本管理制度自颁布之日起生效。
第十七条 本管理制度的解释权归韵达快递公司总部所有。
第十八条 本管理制度的修改、补充，经韵达快递公司总部审批后生效。
公司管理制度3
财产管理员岗位职责
学校财产管理员负责全校各类设备，物资财产的管理。做到家底清楚，物尽其用，充分发挥设备财产的使用效能，确保教育教学需要，树立全心全意为教育第一线服务的思想，领物坚持勤俭办学精神，发扬大公无私，坚持原则认真负责勤勤恳恳工作。
一、认真做好全校财产管理工作，监督检查财产供应、管理、使用、维修情况。
二、做好财产的请购、验收，登帐领发、使用、出借、收回报损工作，做到管理规范化帐目清楚，帐帐相符物尽其用。年终时对财产进行全面清点。
三、建立班级用具保管使用，损坏赔偿制度，学期结束对财产进行全面清点检查。
四、领发物资做到精打细算，修旧制度，做好勤俭办学宣传解释工作。
一、保管好库存内的物资，做到堆放整洁，防霉、防潮、防火、防盗工作。
财产管理及损坏赔偿制度
学校的财产是保证学校完成教育教学任务的物质保证，每位师生都应该倍加爱护。为进一步管理好学校的财产，特制定如下条例。
1、全体师生应该树立爱护校产思想，管理使用好学校内一切公共财物。
2、财物使用中若发现人为或管理不善引起的损坏，应及时到总务处填写保修单，修理后责任人应该按照修理零配价格赔偿，如无法修复将按物品全额价赔偿(按目前市场价)。如无法查清责任人，由班级集体负责赔偿。
3、财物使用中属于自然损坏或质量原因损坏，亦应该及时向总务处报修。
4、教室内应该保持清洁、整齐、不随地乱吐乱扔废物。严禁在墙上，桌椅上随意刻画、涂写、踩踏、粘贴，如发现及时清除。严重者并要追究责任。
5、每学年换教室时，各班级若发现问题要及时反馈总务处，否则由现班级负责。
水电工工作职责
l、每天巡视各处室、教室，保证电路畅通，盏盏灯亮，保证安全用电，严防漏电、走火，闸刀无盖。发现问题及时修理。电路维护、安排电器要符合安全接电要求，要有保险装置。
2、管理学校各处用水装置，保证水路畅通，做好日常的维修保养工作。
3、管理好配电房，掌握全校教室用电，下班后，特别加强检查、防止灯亮过夜现象。协助广播员做好外线与广播喇叭的维护工作。
4、按时查好校内住房的电表使用度数，及时报会计收费。
5、工作精益求精，努力钻研电工业务。
6、树立全局观念，服从工作需要，承担好校长和处主任安排的其他任务。
门卫制度
1、门卫工作人员要始终保持警惕性，坚守岗位，高度认真负责，坚决按制度办事，如有失职行为，要追究责任。
2、出入校门，一律凭校徽或学生证、工作证、临时通行证。
3、外单位来校联系工作，一律凭介绍信，会客要填写会客单并与联系人联系是否在校后方能入校；会客完毕，接见人签字后交回会客单方能放行。
4、家长与学校或班主任联系工作，值班人员需询问联系人是否在校后并填写会客单方能入校，会客完毕，接见人签字后交回会客单方能放行。
5、学生除放学时间外，不允许外出校门。特殊情况，必须持班主任批准的假条。
6、除放学、上学时间外，必须关好大门；外单位车辆入校前，必须问明情况，再决定是否予以放行。
7、自行车进出校门，一律停放在指定地点。
8、凡携带建材、物资、器材、行李等出校门时，必须凭部门主管批准的.出门证方能放行。
9、租借场所给外单位使用，必须得到校长批准。
10、门卫人员还要负责清理外单位、个人在大门外摆摊、设点、报名等，严禁一切摊贩、收报纸废物者入校。
11、全校师生员工和进出我校的外单位工作人员，必须服从门卫和值勤人员的检查督促。“保卫学校，人人有责”，遵守门卫制度，协助门卫人员工作是我们的责任。违反门卫制度者，门卫和值勤人员有权处理解决，情节严重者要追究其责任。
公司管理制度4
一、总则:
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:
2.1销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部:
a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责:
a.负责企业产品的销售、售后服务工作;
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;
c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;
g.负责联系储运业务;
h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责:
a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;
c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;
e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责:
a.负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》;
b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;
c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;
d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;
e.填报《质量日报表》;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务:
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:
3.1接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4.2.客户投诉:
a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:
a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六.要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产.
6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七.货款管理办法:
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的'操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八.样板发放管理办法:
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8.2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九.销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:
10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一.销售部内务管理办法:
11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;
11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;
11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;
11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;
11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:
12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求.
12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.
12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:
12.9.1营业执照复印件;
12.9.2法定代表人身份证复印件
12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;
12.9.4《销售合同》复印件;
12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责
1.财务部经理
(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作;
(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;
(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;
(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;
(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;
(6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;
(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;
(9)负责管理部门各项实物资产;
(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;
(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;
(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款，购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据;
(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;
(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;
(11)每月10日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
公司管理制度5
公司为了加强管理，完善制度，本着“（一）公开、公平、公正；（二）实事求是、依法依规；（三）精神鼓励与物质奖励相结合。”三个原则制定了《安徽省金安实业总公司管理制度汇编》。在学习“管理制度”的过程中，不禁让我想起一句古语“没有规矩不成方圆”。虽是一句人人皆知的俗语，却很好地说明了制度的重要性。军队的战斗力来自于铁的纪律，企业的战斗力和生命力来源于各级人员良好的精神面貌、崇高的职业道德和严格的规章制度。缺乏明确的规章制度、流程，工作中就非常容易产生混乱，如果有令不行、有章不循，按个人意愿行事造成的无序浪费，更是非常糟糕的事。只有按制度办事，才能明理树信。商鞅立木为信，包公刚正执法，解放军的“三大纪律，八项注意”……哪一个不是“坚明约束”而后大获成功的呢？古往今来无不证明取得成绩需要以严守“制度”为后盾！
从心理学的角度讲，奖惩制度是通过一系列正刺激和副刺激的作用，引导和规范员工的行为朝着符合企业需求方向发展。对希望出现的行为，公司用奖惩进行强化，也就是正刺激；对不希望出现的行为，利用处罚措施进行约束，也就是副刺激。二者相辅相成，才会有效促进企业目标的实现。
通过近段时间对《安徽省金安实业总公司管理制度汇编》的认真学习，以及对安徽省金安实业总公司相关奖惩人物和事迹的学习，我结合自己的实际情况，谈以下四点心得。
其一，明确了奖惩主体、方式和奖惩界定。以前对“奖惩”是个很模糊的概念，一直认为奖惩主要关系着生产一线员工，与办公室员工无重要关联，以为不接触生产现场就不会“违规”，不违规就不会有罚。而这次公司制定的《安徽省金安实业总公司管理制度汇编》就明确指出了本制度适用于公司系统所有员工。既“管理制度”涉及到各个岗位的员工，特别是明确违章的界定，让我们知道应该做什么，什么不能做。办公室人员同样“有章可循”，并同样肩负建设“和谐金安”的重任。
其二，端正学习心态，将约束机制，转化为自身提升平台。也许有些员工认为规章、制度等规范都只是企业的需要，却没有意识到更重要的一面：规章和制度更是我们个人成长的平台，即每一个员工希望在企业发展，不仅要学会在制度的.约束下成长，遵守职业纪律，更要学会利用企业制度给予的资源和荣誉平台发展自己。如果你与“制度”格格不入，产生抵触情绪，那我们永远与荣誉成功擦肩而过。
其三，端正工作态度，提高工作积极性。正确的工作动机不是为了物质奖励，而是正确行动的精神力量，有坚定的工作信念，强硬的工作作风，才能塑造企业的良好公众形象，才能真正建设和谐企业，最终保证实现安徽省金安实业总公司提出的“做优贸易业、做大服务业、进行房地产开发、加强物业管理、打造金安实业”的目标。在端正工作态度的同时，也增强了我的集体荣誉感，管理制度并不是一个人的事情，“一荣俱荣，一损俱损”。提高个人素质，增强个人的荣誉心，以先进事迹个人为进步目标，以违章事例为前车之鉴，时刻提醒自己勿以“善小而不为”，凡事都从一点一滴做起。
其四，作为一名信息化管理人员，使我正确认识到信息化工作的职责所在，日后需强化业务能力，提高信息综合业务管理能力。信息人员不仅要千方百计确保信息畅通、完整准确性，更要学会科学管理，参加各种信息培训、再继续教育培训，及时更新计算机相关知识，学习最新信息政策。工作上力求精益求精，做到精细化。
总而言之，通过对《安徽省金安实业总公司管理制度汇编》学习，不仅让我树立了正确的工作动机，提高了工作热情和积极性，对我自身的思想观和世界观都有了新的改造。今后，我将努力进取，忠诚企业，不断完善自己，勤奋敬业，忠于职守，为企业的长远发展做出自己应有贡献。
公司管理制度6
1.目的:为规范公司资质管理工作，对公司资质实施动态管理，更好地为公司业务发展服务，特制订本规定。
2.适用范围:适用于公司范围内的资质动态管理工作。
3．职责:行政办公室为资质动态管理工作的'负责部门，负责组织有关部门做好资质年检及变更工作。公司工程管理部、设计管理部、财务管理部负责提供有关资料，确保资质年检、变更、增项和晋升工作的顺利进行。
4.工作内容
5.资质年检行政办公室负责获取《企业资质证书年检表》并组织填写;档案室负责提供《企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》;有关部门负责提供其它资料，其中人力资源部负责提供公司人员情况资料、财务部负责提供净资产和经营状况资料;行政办公室负责对上述资料进行汇总装订，经主管领导审核后，按照规定期限上报有关部门;行政办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握年检情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报年检进展情况，确保公司资质年检的顺利通过。
6.资质变更企业资质变更内容包括:企业名称、地址、注册资金、法定代表人、技术负责人等;公司财务部负责在工商管理部门完成相应的营业执照变更工作后，方可进行上述资质变更工作;行政办公室负责获取有关资质变更申请资料并组织填报;财务部负责提供《企业法人营业执照》、有关变更事项的董事会文件;行政办公室负责对变更资料进行汇总装订，经主管领导审批后，在发生变更事项后的20天内，报公司常务副总。
7.资质增项和晋升公司具备资质增项和晋升条件后，由行政办公室负责组织完成企业资质的增项和晋升工作;行政办公室负责获取《企业资质申请表》并组织填写;各有关部门负责按照有关资质标准准备相关资料，其中:工程、技术部门负责准备工程业绩资料，人力资源负责准备工程技术人员资料，财务部负责准备有关财务报表，其它资料由行政办公室负责准备;行政办公室负责按照有关要求对准备好的资料进行汇总装订，经主管领导审核后，按照规定期限上报有关部门;行政办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握资质审批情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报资质申请进展情况，确保公司资质增项和晋升审批工作的顺利通过。
8.资质网上动态监控行政办公室设专人负责资质网上动态实时监控，将重要信息及时汇报给主管领导，以便提前决策;资质管理员要严格遵守公司保密制度，不得对任何人泄露进入网站的用户名和密码。
公司管理制度7
□ 总则
第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护公司声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我公司产品的销售方针。
第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高企业经济效益,是我公司产品销售管理的目标。
□ 市场预测
第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量
分析饱和程度。
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产
品,开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条 预测国内各地区及国外市场各占的`销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,国外市场供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。
□ 经营决策
第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年度产品销售方案,报请公司总部审查决策。
第七条 经过公司事务会议讨论,总经理审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和公司年度方针目标的依据。
□ 产销平?及签订合同
第八条 营销部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平?分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第九条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务部负责,决定浮动价格,经副总经理批准。
第十条 营销部根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报副总经理以便综合平衡产销衔接。
第十一条 参加各类订货会议,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
□ 编制产品发运计划,组织回笼资金
第十三条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报公路发运计划的工作。
第十四条 发货应掌握原则,处理好主次关系。
第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务部编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。
第十七条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三天内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联系,派人前往。
□ 建立产品销售信息反馈制度
第十八条 营销部每年组织一次较全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总,整理,向公司领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第十九条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
公司管理制度8
一、制定考勤管理制度的目的
建立和完善员工的各项考勤制度，通过对员工各项考勤情况的统计，为所员工月、年度绩效考核提供依据，引导员工考勤行为与公司目标保持一致，保证公司、所整体目标的实现，提高公司所在监理市场竞争环境中的竞争实力。
二、考勤管理的原则
考勤管理应当遵循“客观、公正、人性、灵活、赏罚分明”的原则。
三、考勤管理制度适用范围
本制度适应监理二所所有员工及由参与监理二所主办项目的其他所部员工。
四、考勤管理制度内容
（一）作息制度和工作制
依据公司相关文件精神，作息时间安排如下：
（1）所一般实行每天8小时标准工作日制度。
（2）每周周日为公休日，
（3）其他工作时间制度：根据项目实际情况所需，调整工作时间及安排加班。
（4）法定节假日各项目根据公司统一安排的休息时间结合本项目实际情况酌情按排。
（5）所属各项目（含主办项目）的加班情况必须在安排加班当日的下午17时报至文员处进行登记，由文员将加班情况报至公司人力资源部。如遇不确定加班情况，必须在加班后的次日报文员登记。除此之外，加班的起止时间必须在考勤表中注明。
每周由一名项目负责人对所属各项目（含主办项目）进行抽查（每周抽查不得少于二至三个项目，每季度必须确保所有在建项目抽查一次）。
各项目考勤由项目负责人或项目负责人指定的'专人进行负责。
各项目必须在每周六将周考勤表交至文员处登记，有文员进行汇总。
所属人员（含所主办项目的其他合做所部的人员）请假，请假1天的由项目总监或项目负责人直接批准，请假时间超过2天（含2天），需书面报所长批准。请假未被批准的，人员不能离岗，否则按旷工处理。
请假者，手机必须开机，以保证公司、所能随时联系上。
（二）所周例会签到制
所属人员（含合作项目人员）如无特殊原由，周例会必须参加并签到（参加非本所主办的合作项目，参建人员应参加主办所周例会），确属无法参加的，应向所属项目负责人请假。无故不参加周例会的记缺席，记入当月绩效，缺席达到10次的记入当年绩效。
（三）周报、月报制度
周报、月报的编制也列入到本制度。
所属各项目（含主办项目）必须在周六将形成正式文本的周报交至所文员处。
月报，必须每月按时编制，每月25日至次月2日为上交月报时间。
对周、月报逾期未交的项目部，记为缺勤。周报缺勤记入当月绩效，月报缺勤记入当年年终绩效。
各项目部可根据所监项目的实际情况适当调整周、月报的编制时间，并报文员备案，未审请调整的项目一律按上述时间安排执行。
所可根据项目的实际要求增加日报和旬报的编制时间，时间安排依照项目情况确定，由文员登记备案。
（四）学习签到制
将所组织的各项学习签到纳入到考勤制度。
每次学习前，由所拟定出参加学习的人员名单，由文员通知到个人。参加学习的人员无特殊事由不得缺席，参加人员必须签到，参加未签到者一律视为缺席，记入月绩效考核。
五、奖惩制度
（一）迟到、早退
以上下班时间为标准，以公司制式考勤表时间为依据，超过上班时间十分钟视为迟到，提前十分钟下班视为早退，迟到、早退超过30分钟且没有向部门负责人请假者，按旷工一天处理。迟到、早退一次处罚人民币10元，一个月累计迟到、早退3次，扣除当月全勤奖。
（二）旷工
（1）未经请假或假满未续而擅自不到岗者，以旷工论处。
（2）伪造出勤记录者，一旦查明以旷工论处，并追查考勤记录者与总监/项目负责人的连带责任。
（3）旷工一天罚款100元。超过七日者扣发一个月的工资，所部视情节轻重对当事人予以警告、辞退、除名等处罚。
（三）缺席
对无故不参加所周例会、学习的行为，视为缺席。缺席一次处罚人民币10元，一个月周例会、学习累计达3次，扣除当月全勤奖。
（四）缺勤
（1）周报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币10元，月累计达2次，扣除当月全勤奖。
（2）月报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币20元，年度累计达3次，年终绩效奖扣10%。
公司管理制度9
一、服务规范
1.仪表：公司职员应保持仪表整洁、大方。为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注重对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3.用语：在任何场合应使用规范的语言，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5.电话接听：接听电话应及时，一般xx不应超过三声。如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听。重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、办公秩序
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
3.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
三、业务管理制度
1.业务文件由业务本人拟稿，经经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2.已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
3.外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理。属急件的，应由公司员工岗位职责在接件后即时报送。
4.外发的文件经经理审核、签发后再安排发送。传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
5.所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
6.严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
7.各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
8.办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10.每周一中午11点开始开例会。例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划以及工作相关内容的培训。
11.每周五上交本周工作总结及下周工作计划表。
12.每个季度进行季度考评（方式待定）。
四、考勤制度
公司要求员工遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。员工外出办理业务前，必须经经理同意。工作日为周一至周五，周六周日为休息日。员工请假需写请假条并经经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。紧急情况下需电话联系经理批准，事后回公司补写请假条。迟到10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。
五、保密制度
为了保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，员工须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括公司经营发展决策中的秘密事项、人事决策中的秘密事项、专有技术、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号、产品的具体材料成分、特殊制作工艺、产品的生产成本、经理确定应当保守的公司其他秘密事项。属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。公司秘密应限于一定范围的员工接触，未经批准不准向他人泄露。记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带，须经经理同意，并妥善保管。对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六、差旅费管理制度
本制度适用于因公出差支领旅费的员工。为了既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要，制订本制度。出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：交通费系指火车、汽车、飞机等费用；膳宿费系指膳食费及宿费；特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工出差申请需要填写出差申请单并经过经理审核批准后方可出差。如果因紧急情况未能及时填写表格，部门负责人需要口头报告经理，并在返回公司后立即办理手续。出差报支表的处理程序包括填写出差人姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期和预支金额，并经过经理审核批准。出差人需要凭借核准的预支金额填写借款单并向财务部预支差旅费。出差人返回后3天内需要填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目和金额等，并由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准包括宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依据票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需要向经理讲明。在员工出差期间，如果确因工作需要宴请，需要经过经理核准，依据票据实报实销，并同时取消当日伙食补助。市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依据票据实报（交通工具同第5条）。员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七、薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月30日，支付本月薪酬。如果遇到节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
2、奖励性薪金晋级对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日。
2、婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
3、产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日）。
4、男员工护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
5、慰唁假：公司员工直系亲属不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
6、有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行。
7、保险：公司为正式员工办理社会保险（按国家标准）。 为了确保公司运营高效、服务质量优秀，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制度，望每位员工自觉遵守：
1.准时上下班，不得迟到、早退或旷工。
2.工作期间不得因私人情绪影响工作。
3.员工应在每天工作开始前和结束后清理个人工作区域，保持整洁。
4.上班时不得离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉或做个人私事，以确保办公环境和车间环境的安静有序。
5.员工应本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，并用书面文字向上级部门报告正确的建议或想法，公司将做出合理回复。
6.员工应服从分配、服从管理，不得损害公司形象或透露公司机密。
7.员工应认真耐心听取每位客户的建议和投诉，如损坏公司财物则需照价赔偿。
8.员工的服务态度应使用标准的`专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
9.员工接听电话时应遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般xx不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
10.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。迟到、早退、旷工者将扣发薪金，具体扣发标准详见公司考勤制度。
本管理制度的制定旨在规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而高效地运行。
第二章作息安排：
1.工作时间为每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00，如需调整将由办公室另行通知。
2.周日全天和国家法定节假日休息，如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
第三章考勤制度：
1.公司实行当日到岗签到制，迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处，办公室具体负责签到和考勤统计。
2.超过上班时间30分钟内签到按迟到论处，超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处，当日超过3个小时以上按旷工一日论处。
第三条规定了提前下班的处罚措施。如果提前30分钟内下班，将被视为早退并受到论处；如果提前30分钟至3个小时内下班，则会被视为旷工半日并受到论处；如果提前3个小时以上下班，则会被视为旷工一日并受到论处。
第四条规定了请假的程序。请假时应提前书写《请假条》并当面交上级批复。如果特殊情况不能当面请假，则应向直接上级致电说明。请假期满后，应及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。
第五条规定了请假的审批流程。如果请假一天内，只需直接上级批准即可；如果请假超过一天，则需要直接上级签字后报由副总经理签字批准。
第六条规定了连续加班的调休安排。公司可以安排适当的调休来弥补连续长时间加班所带来的工作时间压力。但是，因培训和个人工作延误需要加班的情况不包括在内。
第七条规定了请假、调休未经批准的后果。如果未经批准擅离职守，则会被视为旷工并受到论处。
第八条规定了因公不能按时报到或提前离岗的应对措施。在这种情况下，应向直接上级及时说明。
第四章规定了室内规范。第一条规定了行政人员的职责。第二条规定了来访客人的接待礼仪。第三条规定了客人落座后的服务和送别流程。第四条规定了办公电话的使用规则。第五条规定了办公用品的维护要求。第六条规定了上班时间禁止上网、聊天、打游戏、赌博等行为。第七条规定了禁止在办公场所吸烟、喝酒、吐痰等不文明行为。第八条规定了保持个人工作区域整洁干净的要求。
第五章规定了值日制度。
第一条规定了公司实行的卫生轮流值日制。
第二条规定了当天值日人员的清洁整理工作和办公室无人值守时的应对措施。第三条规定了垃圾、废弃物、污物的清理要求。
第六章规定了行政规定
第一条规定了一个上级原则和相互间不得跨部门指挥和汇报的要求。
第二条规定了下级必须服从直接上级管理，并规定了投诉和申诉的程序。
第三条规定了直接上级缺席或不服从公司统一管理时的应对措施。
第四条：公司员工每两个月需要进行述职，接受总经理的面谈。副总经理负责具体安排。
第五条：副总经理是公司行政工作的常务执行人，办公室协助执行。
第六条：总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者。在重大情况下，总经理有权对公司进行调整。
第七章会议规定：
第一条：领导召开会议时，要改进作风、缩短时间、提高质量、注重实效。员工参加会议时，要准时到场，调整手机，禁止吸烟，做好笔记。
第二条：办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。
第三条：部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和记录。
第八章安全规定：
第一条：公司要求所有管理人员在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。
第二条：员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。
第三条：公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。
第四条：禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。
第五条：员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。
第六条：公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。
第九章印信管理：
第一条：财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。
第二条：公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
第三条：业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。
第四条：签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。
第五条：空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。
第十章档案管理：
第一条：办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。
第二条：档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。
第三条：档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。
第十一章财务规定：
第一条：公司所有财务支出需直接报经总经理批准。 第二条规定了大额款项的处理方式，一般情况下可以通过银行转账来完成。如果需要现金收支，财务部经理会直接安排处理。
第三条规定了财务部经理可以根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，并经总经理批准后，作为本制度的附件颁布执行。
第十二章用人制度规定了公司的长期方针是时刻向人才开放，通过人力资源市场、媒体、网络和专业人才推荐机构等方式公开招聘人才。
同时，也鼓励员工通过关系积极发现并引进人才。新人进入公司后，需要进行一周的观察期，观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。所有新人都需要进入三个月的试用期，试用合格后才能正式聘用，并签订《劳动合同》。如果新人在试用期间表现突出，可以提前结束试用。员工辞职需要提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。
第十三章培训办法规定了公司要求员工不断研究，提高综合素质和服务能力。
所有员工都必须接受公司提供的各种培训，新人进入公司至少需要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。
第十四章机构设置规定了公司的主要部门机构图，并强调了各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。
第十五章业务规范规定了市场划分和人员分配。
郑州市场划分为北区和南区两大业务区，郑州以外市场由副总协调开发。业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护，其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。同时，鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作，业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让，业务开发应注重行业细化。
6、建立完善的财务账目和编制财务报表，利用财务数据进行经济活动分析，为公司领导提供有效的决策依据。
7、收集和整理会计档案资料，确保资料的完整、安全和有效。
8、加强本部门的管理和内部培训，提高工作人员的素质。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，并按照领导的要求完成其他任务。
二、借款审批及标准
1、出差借款：出差人员需先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数和金额，经本部门主管签字后报总经理签批。借款单交给会计留存，待借款人归还借款后清款联还给本人作为清账依据。如果前次借支的出差归来时间超过10天且未报销，将不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写资金性质（支票或现金）、部门、借款事由和所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：单价在1000元以上、使用年限在一年以上的施工用具和加工设备，单价在20xx元以上的办公设施属于固定资产。需填写固定资产申购单和固定资产请款单，报总经理审批后，相应部门方可办理。购置固定资产必须开具正式。
4、备用金借款：特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前账不清后账不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始，对于不能取得原始的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在上签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。
4、所有日常购买物品均须到库房办理入库手续，报销时后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。
在项目实施过程中，负责项目的组织、协调、管理和监督工作，确保项目按期、按质、按量完成；负责制定项目计划、预算和进度安排，并进行跟踪和调整；负责与客户进行沟通和协商，解决项目实施中的问题和风险；负责项目团队的管理和培训，提高团队的工作效率和技能水平；负责项目的质量控制和验收工作，确保项目交付符合客户要求和公司标准。
5.市场部职责
负责公司市场营销策略的制定和实施，开展市场调研和分析，了解客户需求和市场趋势；负责制定销售计划和销售目标，并进行跟踪和评估；负责招投标工作，编制招标文件和投标书，并参与投标谈判；负责客户关系的维护和拓展，建立良好的客户信任和合作关系；负责公司品牌宣传和推广活动，提高公司知名度和美誉度。
6.xx职责
负责公司人力资源管理工作，制定人才招聘计划和招聘标准，招聘和选拔符合公司要求的人才；负责员工培训和发展计划，提高员工的工作技能和综合素质；负责员工薪酬管理和福利待遇的制定和实施，保证员工的合理收入和福利；负责员工关系的处理和协调，维护公司和员工的和谐关系；负责公司组织架构和职能分工的规划和调整，优化公司人力资源结构和配置。
附则：
1.所有费用支出实行总经理签批制。
2.本制度自董事(股东)会议通过之日起开始施行。
3.如有违反本制度的行为，将按公司规定进行处理。
3.1 员工应当遵守公司规章制度，否则将会面临以下惩罚措施：
3.1.4 被劳动教养或被依法追究刑事责任；
3.1.5 隐瞒或伪造自身信息；
3.1.6 未经同意私自承接施工及相关业务；
3.1.7 经公司务会讨论确定需要裁减的富余人员。
3.2 如果员工遇到以下情况，可以提出解除劳动合同：
3.2.1 公司不按劳动合同规定支付劳动报酬及福利待遇；
3.2.2 员工认为公司不适合自己的发展；
3.2.3 员工本人因其他特殊情况需要辞职。
4.工作交接
4.1 员工调离、辞退、退休时，必须提前一个月递交辞职报告，并将自己负责的工作、相关文件资料及办公用品进行移交。
4.2 员工在离开公司之前，必须与公司领导指定人员进行工作交接，并在交接清单上签字。
4.3 交接时要填写《人员离岗交接单》，并由主管领导签字。
4.4 如果因个人保管、使用不当，造成物品、文件丢失或损坏，应由直接负责人赔偿。
4.5 主要领导及财务人员离开时，必须经过财务审查。
5.实生管理办法
5.1 公司将吸收一定数量的本科生及研究生（以下简称实生）来公司实。
5.2 实期间，实生必须遵守公司规章制度。
5.3 每个实生都有一个实指导人员，应服从指导人员的工作安排，认真负责地完成指导人员交给的工作任务。
5.4 公司确保为实生创造充足的实机会并提供良好的工作条件。
5.5 实生的生活费标准由实指导人员根据其工作表现及所起作用确定，一般在800元/月-1200元/月。
福利、差旅开支标准：
1.交通费
1.1 出租车票应及时报销（原则上不得超过一周），并注明时间、地点、事由、同行人。
1.2 每位员工提供50元的交通费补贴（以月票形式或出租车形式报销），项目部工地资料员另计。
2.午餐及加班工作餐
公司对全体员工提供午餐，未提供午餐的、晚间及节假日加班的员工，按每人每顿6元标准进行补贴。（晚间及节假日）需加班的员工经各部门负责人同意后，方可。
3.各类考试的考务费不在本制度范围内。
3.1 职称考试报销
员工参加各类技术职称考试的考务费，需要提供考务，并凭考试合格成绩单报销。每科目原则上仅限一次报销。
3.2 注册类考试报销
员工参加各类注册类考试（如一建、二建、造价师）需要提供考务和教材报销。参加培训班的费用不予报销。
4.职称及建造师津贴
为实施人才强企、科技兴企的企业经营战略，本公司激励员工积极好学、力争上进，从而增强员工自我完善自我提高的潜能和意识，促进个人成长和发展。所有正式员工（不含实员工）均享受津贴。
4.2 津贴管理
4.2.1 津贴以工资补贴形式每月发放。
4.2.2 津贴由个人申报，经办公室核定并确定补贴数额，再通知财务部门发放。
4.2.3 如发现员工有证书外靠情况，将予以警告并转注册在本公司。警告后无实际行动的，将取消本年度评选“先进个人”的资格、取消本年度“奖金”并依据实际情况解除劳动合同关系。
5.通讯费补贴
每位员工享受50元/月的通讯费补贴，需凭报销（一季度报一次）。各部门领导及项目经理的通讯费由财务统一代缴。
6.提供单身宿舍
外地新毕业学生可提供单身宿舍。
7.缴纳“五险一金”
与公司签订劳动合同的员工都需交纳“五险一金”，其中住房公积金单位以工资基数的10%缴纳，员工以工资基数的10%缴纳。
8.全体员工体检
本公司每年组织一次全体员工体检。
9.差旅费报销
9.1 管理层因公出差按实报销。
9.2 其他人员因公出差一般应乘坐火车高铁二等座或汽车，特殊情况应事先申请可乘坐飞机。
9.3 出差每人每天住宿费不得超过100元，超过部分自理。如遇特殊情况，需经主管经理签字才能报销。
9.4 差旅费补助
因公出差一天以上，每人每日享受45元的伙食补贴。
公司管理制度10
公司招聘员工，遵循公开、公正、择优录用的原则。公司通过向社会公开招聘和内部选拔，为公司提供最优秀、最合适的人选。但相同条件下，公司将优先选拔内部员工。公司鼓励员工向公司推荐品学兼优的人才。
一、录用条件
1、适用于所有员工的录用条件包括：
（1）品格诚实
员工须诚实地将其真实履历、身体状况、教育状况等信息告知公司，确保其向公司提交的各种证明和材料全面、真实、客观可靠。如果员工历史上存在营私舞弊、严重失职行为，或者受到过行政处分、刑事处分、劳动教养，或者受到过原单位的处分，或者与原公司存在纠纷或经济纠纷，员工须先详细向公司作书面说明。
（2）手续完备
员工须依法与原公司办理完解除劳动合同的手续，并向公司出示相关证明。
（3）能力合格
员工具备应聘岗位所要求的教育背景、工作经验、专业能力和辅助能力（如熟悉使用电脑、外语能力等）及其他特殊要求，并能完成岗位描述规定的各项岗位职责。招聘员工时，人力资源部或人事部和需求部门将明确其具体要求。
（4）被录用的员工的名誉和行为不应有不良记录；
（5）被录用的员工身体健康，没有重大疾病、传染病或慢性病或者不适应所招聘岗位的其他疾病。
二、劳动合同
1、公司正式录用员工将与员工依法签订《劳动合同》。劳动合同须由员工本人签订，他人代签无效。公司方面由有关负责人签署，并加盖公司公章。劳动合同签署后，公司持两份合同原件，员工将持一份合同原件。
2、劳动合同的类型分类分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。无固定期限劳动合同的签署，按《劳动合同法》第十四条办理。
三、试用期
公司依法对新聘员工衽试用期制度。目的是让公司考察新员工是否符合录用条件，同时让新员工对公司及所应聘岗位的工作进行考察。
员工试用期按《劳动合同法》的规定执行，即劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。
一、工资制度
公司作为外商投资企业，依法自主制定其工资制度和考核制度，并按照其工资制度和考核制度确定并调整员工工资。
二、员工工资的计发形式
１、员工工资的计发形式包括月薪制、计时工资制计件工资制。每个员工具体实行哪一种形式，在员工的'劳动合同中确定或者由双方另行约定。
正常月薪：员工按公司规定正常出勤并完成当月工作时间，即享有当月的工资。
计时工资制：员工的月工资按计时工资标准当月工作时间计算。员工每工作一个小时，即享有按计时工资标准计算出的一个小时的工资。员工计时工资标准，在员工的劳动合同中规定，或者双方另行约定。
计件工资制：员工的月工资按当月完成的产品件数和计件单价计算。计件单价在员工的劳动合同中规定，或者由双方另行约定。
2、无论哪一种工资计发形式，员工的月工资不得少于公司住所所在城市的最低工资标准。
三、员工工资的构成
1、员工的工资
正常包括月工资、奖金、加班工资。
2、正常月工资
实行正常月薪制的员工，其正常月工资包括基本工资、津贴和补贴。其中，基本工资是作为员工基本保障的工资。
实行计时工资制的员工，其正常月工资由员工当月的小时工资累计、津贴和补贴构成。 实行计件工资制的员工，其正常月工资由员工当月的计件工资累计、津贴和补贴构成。
3、加班工资
员工在法定节假日加班的，公司依法支付加班费。平时加班1.5倍，节假日2倍，法定节假日3倍。
四、工资的发放
1、员工的正常月工资，由公司于次月的五（5）日以前，委托银行通过银行卡将员工当月的工资支付给员工。甲方遇有自身或银行系统故障、资金暂时周转困难等特殊情况时，公司可能推迟适当的时间向员工支付工资，但推迟时间将不超过十五（15）天。公司将员工工资委托支付给银行，视为已向员工支付工资。
员工的工资为税前工资。员工依法应当缴纳的个人所得税，由公司从员工工资中代扣代缴。
如员工离开公司，当月工资将在当月（办理完离职手续在公司当月发薪日期以前的）或者次月（办理完离职手续在公司当月发薪日期以后的）支付。由于员工不履行离职手续而导致工资迟发，由员工负责。
五、工资的调整
１、年度绩效考核
公司于每年上半年对员工上一年度进行表现和绩效考核，并根据考核结果、公司经济效益情况等，按公司考核制度和工资制度，确定是否对员工工资进行相应调整以及调整的幅度。员工在上一年度的表现和工作绩效，决定员工当年工资是否调整以及调整的幅度。
2、普调
公司可以根据其工资制度，结合公司经济效益有及公司所在当地物价指数的浮动情况，确定是否对员工工资进行普遍或部分调整以及调整幅度。
3、岗位调薪
员工岗位调整，其月薪或计时工资按新岗位相对应的工资标准由公司相应调整。员工工作的产品、工作强度等发生大的变化，其计时工资或计件工资等由公司相应调整。
六、病假工资
员工依法享受病假工资。具体规定如下：
1、一般病假
员工在一般病假期间，按下列规定享受病假工资：
七、工资保密
公司实行严格的工资、奖金保密制度。员工除有权向公司人力资源部或人事部询问和了解有关自己工资、福利的情况外，不得向他人透露自己和他人的工资、福利情况，不得询问、
讨论或传播自己和他人的工资、福利情况。
工作时间和休息休假
1、公司实行每天8小时、每周40小时、每周5天的工作制。
公司工作日的正常工作时间为上午08：00至下午17：00，其中包括午餐与工休时间。
根据公司经营需要、工作性质及岗位的不同，公司可调整员工的工作时间和休息时间，包括对每周工作及休息时间的调整以及每日工作起始时间的调整。
公司正常工作日的工作时间为实际工作开始到结束的时间。请员工尽可能提前10分钟上岗，以做好准备工作。
员工下班后应整理、清扫工作场地及周围区域，做好5S工作，以便第二天工作。应注意火源及关好门窗，关闭电脑、饮水机、空调及打印机电源。
2、经主管劳动行政机关批准，公司可以对全部或部分员工实行综合计算工时制、不定时工作制或非全日制用工。具体按《劳动合同法》以及公司有关综合计算工时制、不定时工作制和非全日制用工的规章制度办理。
依法享受法律、法规规定的休息、假日和带薪年休假。
（一）周末休息
公司原则上安排星期六和星期日为周末休息时间。根据公司经营需要、工作性质及岗位的不同，公司可调整员工的每周工作及周末休息时间。
经劳动行政部门批准后实行综合计算工时工作制和不定时工作制的员工，按相应的工作制度安排工作和休息时间。
工人工作班次由主管预先排定，个人如遇特殊情况需调整工作和休息时间，须提前一天向工区主管及生产部经理提出申请，经确认后，方能修改。
（二）法定假日
公司依法执行国家法定假日制度。具体放假计划，由公司人力资源部事先公布。
（三）带薪年休假
１、员工享有国家有关法律、法规规定的年休假（简称“法定年休假”）以及公司给予员工的、超出法定年休假天数的年休假（简称“约定年休假”）。
法定年休假的天数严格按国家有关法律、法规的规定确定。约定年休假的天数由公司和员工另行约定。
（四）病假
1、员工因病需要在工作时间看病时，应按公司规定办理请假手续。
员工因病请假时，须持医院开具的病假单，报本部门经理批准，到公司人力资源部备案。 突发疾病的员工，须在当日上午10：00以前通知所在部门经理和公司人力资源部。员工病愈后上班当天，应补交病假单，补办请假手续。
员工因病需要到外地检查治疗，需符合下列条件方可按病假处理：（1）已到公司指定医院或本市市级医院检查或就诊，公司指定医院或本市市级医院同意其到外地检查治疗，（2）经人事部批准，（3）到外地市级以上医院就诊。
在医疗期连续病休超过一个月的员工，病愈要求复工时，需持医疗部门的复工证明，并经人事部批准方可复工。
2、员工患病或非因工负伤需要停止工作休息或进行治疗的，根据其在公司的服务年限，享受国家规定的医疗期。具体标准如下：员工在公司工作的第一年，医疗期为三个月，以后工作每满一年，医疗期增加一个月，但不超过二十四个月。员工使用的医疗天数累计计算。
员工在医疗期间的工资待遇，按以上国家和当地有关规定执行。
3、正常情况下，员工应到公司指定的医疗机构就诊和开具病假单。没有指定医疗机构的，应到市级以上医院就诊和开具病假单，但公司保留派人复核的权利。
公司管理制度11
第一章公司考勤管理制度
第二章公司办公室管理制度
第三章XX管理规定
第四章办公用品购置领用规定
第五章公司保密管理制度
第六章安全保卫制度
第七章公司车辆管理制度
第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周
六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间特殊私事需要中途离岗，必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
第二章公司办公室管理制度
一、员工上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；
二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；
三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；
七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；
九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。
第三章XX管理规定
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。
二、商贸公司授权由总经理负责_________商贸有限公司_________商贸有限公司合同专用章印章的保管和使用；财务会计负责__________商贸有限公司财务专用章、发票专用章的`保管和使用；财务出纳负责公司法人名章的保管和使用；业务部负责发货专用章的保管和使用；
三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。
四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖X的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖X。
七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖X。
八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。
九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。
十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用发票专用章无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。十
一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。十
二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖X后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。十
三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。十
四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。十
五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。十
六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。十
七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第四章办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品，在每月____日前由各部门对本部门整理汇总后填写《月部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。
二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。
三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。
四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。
实践中，发生离职员工侵犯公司商业XX密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业XX密，而是该XX密是不是构成受法律保护的商业XX密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业XX密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业XX密的存在、证明企业对商业XX密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业XX密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业XX密，维护合法的权益。
第五章公司保密管理制度为保守公司XX密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司XX密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司XX密，更不准出卖公司XX密。
二、公司XX密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司XX密包括下列XX密事项：
1、公司经营发展决策中的XX密事项；
2、人事决策中的XX密事项；
3、销售政策；
4、销售协议；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他XX密事项。
三、属于公司XX密的文件、资料，应标明XX密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄XX密文件、资料。
四、公司XX密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司XX密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司XX密的员工，不准打听公司XX密。
五、记载有公司XX密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司XX密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司XX密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第六章安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的
第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。
第七章公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第八章卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责____区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
公司管理制度12
一．集中选购和管理的原则
.守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。
.守卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的'预算费用和考核指标。
.人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、修理配件等、元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中选购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。
四、集中选购程序
.各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达守卫物业部。
.守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
.守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。
.守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。
五、实施中注重事项
.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表
.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
.各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。
.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。
.部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。
.各部部长、门店店长为实物负责人。
六、详细要求
.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。
.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。
.守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长久合作。
本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本方法由守卫物业部负责解释。
公司管理制度13
一、安全生产检查制度
1、每月进行一次全面的安全生产大检查,对检查的结果进行汇总分析,制定整改措施,并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。
2、车间班组进行经常性的安全检查,发现问题及时报告领导和专业部门,迅速组织处理,决不允许带“病”作业。
3、安全管理人员进行经常性的安全检查,对查出的重大安全隐患应立即通知有关部门采取措施,同时汇报主管领导。
4、对于电气装置、起重机械、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料,建档备查,并限期解决,保证安全生产。
5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查,及时采取相应的防护措施。
6、要害部门重点检查制度。包括:变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。
二、岗位标准化操作制度
1、在岗职工必须按照本岗位的操作规程严格自己的操作。
2、在岗职工如有违章操作,一经发现必须追究其责任,情节严重者给予开除处理。
3、职工可总结经验,改进生产工艺提高安全系数,对生产安全有贡献的职工必须给予奖励。
三、建设项目安全“三同时”制度
1、建设项目“三同时”制度的概念,即新建、改建、扩建的基本项目(工程)、技术改造项目(工程)、引进的建设项目,其安全设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2、在编制上报项目计划和财务计划时,应编制上报安全方面相应的措施所需的投资,并纳入计划。
3、对引进技术、设备的原有安全措施不得削减。
4、在组织可行性论证时,应论证安全内容,并将结果载入可行性论证文件中。
5、在竣工验收时,应将试生产中安全设施运行情况,措施效果,检测数据,存在问题及今后采取的措施,写入专题报告。
6、要严格按施工图设计要求施工,确保做到安全设施与主体工程同时完工。
四、安全生产投入保障制度
1、公司设立安全生产专项资金专户,专款专用。
2、费用的提取:按照有关规定提取。
3、费用的使用:
(1)职工的安全教育培训;
(2)职工劳动保护用品的配备;
(3)安全设施、设备的购置、维护、保养;
(4)安全生产检查,安全隐患整改;
(5)应急救援队伍的建设,应急救援器材、设备的购置等。
(6)其他保障安全生产的费用、
4、费用管理:由财务部门对安全生产资金进行统一管理,并根据年度安全生产计划,做好资金的投入落实工作,确保安全投入迅速及时。
5、安全投入如当年未能使用完,应当转入下一年度的安全投入计划内,不得挪作他用。
6、如当年安全投入不够,写出计划报公司批付。
五、特种作业人员管理制度
1、特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经考核合格取得特种作业操作证后,方可上岗作业;未经培训或培训考核不合格者,不得上岗作业。
2、特种作业操作证按规定日期复审。
3、特种作业人员必须持证上岗。每次安全生产检查都要把特种作业人员持证上岗的情况作为一个重要的检查内容。
4、对不按规定安排没有特种作业操作证的人员从事特种作业的,检查人员有权对该部门及责任人进行处罚。
5、发现未持特种作业合格证的人员从事特种作业时,安全管理人员有权进行批评教育;对不听教育的人员,安全管理人员有权停止其工作,并给予处罚。
六、安全教育培训考核制度
1、负责人培训制度。包括总经理、主管经理都必须接受有关部门举办的安全培训班,经考核合格。
2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系,学习和掌握安全管理知识,取得安全资格证书,并保证每年至少进行1-2次培训。
3、特种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安全教育外,还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员,按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核,对操作证进行复审。
4、新工人的安全培训制度。新进企业的工人接受安全教育、培训的时间不少于40小时,考试合格后,在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,然后再次考试合格,方可独立工作。
5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员,每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。新来员工每一月培训一次。
6、复工工人安全教育制度。凡休假7天以上返岗必须经过班组进行复工安全教育;工伤休假1个月,其他休假3个月以上者,必须经车间、班组两级复工安全教育,经考试合格后方可上岗作业。
7、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育,包括本岗位操作规程、危险因素等。
8、“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产,对从业人员进行必要的安全教育。
9、安全知识考核制度。实行上级对下级的层层考核制度,每半年进行一次,考试成绩存入个人档案。
七、安全设施、设备管理和检修、维修制度
1、建立健全以岗位负责制为基础的设施、设备管理制度,实施设施、设备管理负责制,主要设施、设备实行三定:定人、定机、定责。
2、加强对设施、设备操作、维修人员的技术培训,制定岗位技术操作规程。
3、对大型、特殊、专用设备用油坚持定期分析化验制度。
4、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在工作记录中详细记录。
5、岗位操作人员无力排除的设施、设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强观察,注意缺陷发展,防止缺陷扩大。
6、实行系统的设施、设备巡检标准、保证体系,确保职责明确、检查有效。同时,做好信息传递与反馈,建立检查登记台账。
7、对于设施、设备管理中由于违章操作、违章指挥、玩忽职守等造成设备事故时,视情节轻重给予不同程度的处理。
八、重点危险部位安全检测、检测管理制度
1、对每个重点危险部位制定一套严格的安全管理制度,通过技术措施和组织措施对重点危险部位进行严格监控和管理。
2、在重点危险部位设置明显的安全警示标志。
3、对重点危险部位每月至少检查一次,并做好检查记录。
4、对检查中发现的重大安全隐患,及时进行整改、复查和验收。
九、危险物品安全管理制度
1、凡是保管、使用、运输危险品的人员,要认真学习、掌握危险物品的性能和安全防范知识。
2、建立健全危险物品的领取、发放、使用制度。
3、易燃、易爆、剧毒物品的领发必须经领导批准。
4、存储危险物品的库房要绝对安全可靠,无关人员严禁进入库房。实行'双人双锁'制。
5、根据危险物品的性能不同,设置不同的容器和足够的安全工具,保管人员必须会使用安全工具和灭火器材。
6、凡是性能相抵触,安全防范方法不同的危险物品应分别储存,对容易挥发、自燃、自爆的危险物品要经常进行检查、测温,以防自燃、自爆。
7、危险物品库内的灭火器材要经常保持良好状态,附近不得堆放杂物。
十、安全生产奖惩和责任追究制度
1、对有下列情形之一的个人,分别给予表彰或奖励:
(1)忠于职守,积极做安全工作和劳动保护工作,成绩卓著的;
(2)抢救事故有功,使公司财产和职工生命免遭重大损失的;
(3)在改善劳动条件,防止工伤事故和职业性危害方面有重大发明创造和科研成果的;
(4)在安全技术、尘毒治理方面提出重要建议,效果显著的。
2、奖励分为记功、晋升、发放奖金等形式。
3、有下列情形之一的,按照情节轻重,给予处罚:
(1)不遵守安全技术操作规程、不佩带劳动防护用品、不遵守劳动纪律等违章行为,未造成事故的,处以一定数额的罚款,造成事故的追究其责任。
(2)阻碍、干扰安全人员执行公务的,给予警告、记过、开除等行政处分或处以一定数额的罚款。
十一、职业卫生管理制度
1、设置职业卫生管理组织,配备专职职业卫生人员,负责本单位的职业病防治工作。
2、将预防职业病方面所需的安全投入纳入年度生产和资金计划,提留专项资金,用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用。
3、加强防尘措施。采取密闭、通风、防尘的办法减少和杜绝作业工人接触粉尘的机会。
4、为工人配备符合标准的防护用具,为从事有职业危害作业的职工提供个人使用的职业病防护用品和劳保用品,并建立健全劳动保护用品的购买、验收、发放、使用、更换和报废等制度,并严格执行。
5、职工每年进行一次健康检查,对不适宜继续从事原工作的职业病病人调离原岗位,并妥善安置。
6、制定本公司的职业病防治计划、实施方案。对从事有职业危害岗位的职工建立健全有关个人的健康监护档案,主要包括:职业危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等,并做好完善、保管工作。对于离退休或调离职业危害岗位职工的健康监护档案要封存保管。
7、在与职工订立劳动合同的同时,应将其所从事的工作过程中产生的职业病危害如实告知对方,并在劳动合同中注明。
8、公司在录用有职业危害岗位工作的职工之前,需对方提供指定的卫生部门出具的体检证明,要录用者做专项职业健康检查,即岗前检查。
9、不得安排未经岗前职业健康体检的.职工从事接触职业病危害的职业,不得安排有职业禁忌的职业。
10、对终止或解除劳动合同的有害岗位职工和从有害岗位调到一般岗位的职工,在终止合同或调离前要进行有害岗位离岗前健康检查。
11、职业健康检查必须到经卫生行政部门批准的医疗机构进行体检。体检结果和相关资料由公司建档保管,并将检查结果告知被检职工。
13、在设备大、中修时,要同时将改进和检修劳动防护及职业病防护装置列入各项设备检修之中。
14、公司定期对有职业危害的作业场所进行监测并记录结果在案,并要在做好职业卫生监测的同时要建立职业危害作业场所管理制度和检查纪录。
15、职工在离岗或退职后,有权索取个人的健康监护档案复印件,管理人要如实提供。
十二、生产安全事故报告和调查处理制度
1、发生工伤事故后,负伤者或最先发现的人员,必须立即报告班组长等有关领导,有关领导必须立即报主管领导,主管领导报公司经理。按照规定及时向安全生产监督管理部门如实报告事故情况。
2、发生伤亡事故后,要组织抢救伤员,防止事故发展和扩大,保护好现场,对事故现场的处理,必须经过当地公安、安监、工会等部门同意,方可进行。
3、协助安监部门搞好事故调查取证工作,分析事故原因,按照“四不放过”的原则,处理好生产安全事故。
十三、安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度
1、公司专职安全员要每天对企业进行安全检查,主要做好监督公司执行安全、法规的情况、隐患整改的情况、及时纠正和制止现场的违规行为等工作,并做好巡检情况记录。
2、公司必须每月进行一次由企业负责人参加的联合安全大检查,做好检查情况汇总分析,对查出的隐患整改通知书,落实责任,逐一整改,归档备查。
3、车间、班组应进行经常性的安全检查。班组每日班前组织本班工人对工作环境的安全情况、所使用操作的设备、工具的情况和安全装置、安全设施等进行仔细检查,并作为交接班的内容。发现问题及时报告有关领导和安全处(科),迅速组织处理,决不允许带'病'作业。
4、安全管理人员专门检查。安全管理人员要进行经常性的安全检查,对检查的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施,同时汇报主管领导,并有权下达整改指令,限期解决。整改指令内容应包括:存在隐患、问题及违规的时间、地点及人员违反有关制度、规程的具体内容,要求整改反馈的时限。反馈内容包括:解决处理的方法,责任者的落实及处理意见。
5、公司重点岗位人员要严格按照操作规程操作,确保设施、设备正常运行,并认真做好运行情况的记录工作。
6、检查应填写检查记录,检查人员和被检查负责人应当在检查记录上签名。
7、各级生产管理人员和安全管理人员要坚持经常深入现场进行巡回检查,对设备、安全防护装置、生产及检修现场状况、员工劳动防护用品的佩戴和使用情况及各项安全规章制度的执行情况进行监督检查。
8、各种安全检查要根据检查要求配备力量。尤其是全面性安全检查,要明确检查负责人,抽调专业人员参加,并进行分工。
9、安全检查的主要内容包括:
(1)安全生产规章制度是否健全、完善;
(2)重要危险作业场所安全生产状况;
(3)职工是否具备相应的安全知识和操作技能,特种作业人员是否持证上岗;
(4)职工在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程;
(5)职工是否正确佩带劳动防护用品;
(6)设备、设施是否处于正常的安全运行状态;
(7)现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令职工冒险作业行为。
十四、特种设备安全管理制度
1、严格执行国家有关安全生产和特种设备的法律、法规的规定,保证特种设备的安全使用。
2、本厂购买、使用的特种设备,必须符合国家或行业规定的安全技术规范的要求,并在规定的时间内向主管部门登记。
3、对在用的特种设备要进行经常性的日常维护和保养,并按国家和行业有关的时间规定,进行维护保养、检查、做好记录。并由有关人员签字,发现异常情况,应当及时处理或上报有关领导。
4、未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。
5、特种设备出现故障或发现异常情况,必须及时对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。
6、特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限的应当予以报废,并向有关监督管理部门办理注销。
7、特种设备的维护、保养、安装、改造、维护、操作必须由有资质的单位或有特种作业操作证的人员进行。
8、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素,应立即向现场安全管理人员报告。
9、本厂设备管理部门要建立特种设备技术档案,内容包括:特种设备的产品合格证明,使用维护证明书等文件及安全技术资料的设备的定期检验和自查记录;设备运行故障和事故记录。
十五、安全生产会议管理制度
1、安全生产会议每月召开一次,总结本月工作,布置下月安全工作。
2、每周安全生产调度会,总结和布置安全工作。
3、根据有关部门要求及时召开专题安全会议,传达贯彻有关安全生产精神,研究公司安全生产措施、计划,各部门汇报分管业务范围内的安全生产工作,提出存在的安全隐患和处理解决的办法,并进行讨论。
4、安全生产会议必须专备会议记录册,认真记录会议时间,参加人员及会议内容。
5、安全生产会议参加人员应是本部门主要负责人或主管生产的领导,且必须熟悉本部门的生产情况,不得随意安排其他人员参加会议。
6、参加公司级安全生产会议的人员有:公司领导、安全部门负责人、相关职能部门负责人、生产部门负责人以及各专(兼)职安全管理人员。
7、在年底召开公司级年度安全生产总结会议,同时总结和同时布置公司年度安全生产工作。
十六、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度
1、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要专人负责,集中管理。
2、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要有明显的安全警示标志。
3、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要经常进行安全检查,发现隐患立即整改。
十七、劳动防护用品发放和管理制度
1、所购劳动保护用品必须符合有关国家标准或行业标准。
2、劳动保护用品购入后应经检验合格后方可入库,发现不符合要求应给予报废。
3、根据有关标准,制定、修改公司劳动保护用品、发放标准及范围。
4、各种防护用品由专人管理,建立档案,妥善保管,定期检查维护。
4、劳动防护用品经费保证做到专款专用。
5、教育职工正确使用、穿戴、保养劳动防护用品,并对防护用品的质量、发放、使用情况进行监督,维护员工的合法权益。
6、每个职工对劳动防护用品不准变卖、送人或挪为它用。
十八、安全生产档案管理制度
1、建立健全安全生产档案,并由专人管理。
2、安全生产档案包括以下内容:
(1)安全生产管理机构设置情况及专职、兼职安全员名单;
(2)特种作业人员操作资格证件及人员名单;
(3)特种设备清单及有关档案资料;
(4)较大危险、危害因素的生产经营场所管理清单;
(5)职工健康档案及健康监护资料;
(6)职业病人档案及监护资料;
(7)安全生产检查记录及整改情况;
(8)安全例会及安全日、月活动记录。
(9)安全生产事故记录和统计资料;
(10)职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料;
(11)安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程,并汇编成册;
(12)安全费用提取和使用情况;
(13)安全教育培训记录;
(14)事故应急救援预案,事故应急救援演练及实施记录;
(15)其他有关安全生产情况记录。
3、安全生产档案要编写详细的目录并分档存放,以便于查阅。
十九、消防安全管理制度
1、要做好消防设备的定期检查工作及维修工作。任何人不得随意使用消防器材,不得擅自挪用、拆除消防设备。
2、定期组织职工学习消防法规和各项规章制度,针对岗位特点进行消防教育培训。
3、检查中发现火灾隐患,检查人员应认真填写检查记录,并要求有关人员在记录上签字,并及时消除隐患。
4、企业应保持疏散通道、安全出口畅通。
5、严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电。
6、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
7、组织学习和演练应急预案。
公司管理制度14
一、专业管理的目标描述
（一）理念和策略
国网公司围绕“一强三优”现代企业目标，借鉴国内外先进财务管控经验，结合公司自身发展特点，建立了集权与分权相结合的资金管理模式。在资金管理方面，要求所属电网企业推行现金流量预算管理，强化资金的规划、预测、流量和存量管控。在资金管理过程中，流动性、安全性、效益性兼顾，市场化与行政化手段并重，开源与节流并举，盘活存量，拓宽增量，优化结构，从根本上改变过去资金分散管理、粗放经营的状况。
（二）范围和目标
上虞供电公司现金流预算的精益化管理范围：实行旬、月度、季度、年度为管理时间单位的现金流管理，实行现金流量预算、过程控制、预算执行分析、评价及考核体系的全过程管理。
现金流预算的精益化管理目标是：使用“预算管控-资金支付-在线监控-分析考评”的管理模式，控制公司资金流从“用了算”变为“算了用”。
（三）指标体系及具体目标值
上虞供电公司现金流预算的精益化管理，预算指标体系包括：售电收入、购电费支出、税金及代收款项、工资及离退休支出、其他费用性及其他损益支出、股权投资支出、还本付息现金支出、工程项目支出、检修运维支出、委托运行维护支出、营业外支出和其他支出、流动资产周转率等，设立预算偏差率和预算发生费用平衡率两类考核指标体系。
二、专业管理的主要做法
上虞供电公司现金流预算精益化管理主要做法是：坚持三大核心原则，构建五大保障体系，实现全过程管理。主要做法分述如下：
（一）现金流预算精益化管理原则
1.强化资金成本与经营风险的管控
通过提高现金流入和流出金额及时间预测的精确度，力争在保证企业正常经营的前提下减少资金持有量，减少融资数量，降低资金成本。
现金流预算精益化管理按照“公司资金统一分配、资金流入、流出进度有效监控、现金短缺风险及时预警”的'要求进行管控，做到资源配置事前进行优化，执行质量事中得到确保，管理绩效事后进行
评估。
2.实现业务计划与现金预算的协作
公司预算由业务计划和现金预算两部分组成，业务计划和现金预算充分融合，业务计划是基础，现金预算是形式，两者有效衔接，高度协同。
3.未报预算不准支出
公司的各项支出，实际发生时，由成本责任部门负责人或预算委员会相关部门负责人严格把关，对上月未实施预算的项目，一律不予支付，真正做到了“先预算，后实施”，切实提高公司月度现金流预算编制的刚性和准确性。
（二）实现现金预算执行的全过程
管理
制定经营规划、设定年度目标、形成年度预算、实施现金预算监控调整，各个管理过程的工作内容如下：
1.制定经营规划
财务资产部结合电价政策、成本水平、负债能力、资金流量、利润预期等因素，对业务规划进行分析，经公司综合平衡，形成包括利润总额、销售收入、单位成本、购售电量、电网建设、技术改造等指标在内的上虞电网中长期总体战略实施规划。
2.设定年度目标
公司围绕中长期总体发展实施规划设定目标，公司的重点如图1所示：
3.形成年度预算
基于年度预算目标，财务资产部结合所处的地方经济发展趋势、电价政策等环境，以“标准作业”为依托，以“精细化管理”为导向，由发展建设部组织各职能部门提出电力购销、电网建设、技术改造、运营维护等业务需求，制定业务计划，财务资产部按“预算准入”机制开展初次业务优选工作，形成本单位年度预算方案（包括电力购销预算、资本性支出预算、供电成本预算等）。经逐级汇总审核及再次的业务优选等工作，最终形成公司年度预算。具体如图2所示：
通过实行预算准入机制建立起“大成本”预算编制模型来加强现金流预算精细化管理。现金流预算精细化管理过程中，具体通过编制细化至月度的期间预算、编制可追溯至业务的现金流预算、加强现金流量在资金数额、资金流入流出方向和时间点管理来细化管理。
编制细化至月度的期间预算。具体操作如下：（1）公司发展建设部与客户服务中心汇同在每月25日前上报次月售电收入（含基金附加收入）、供电量分类结构（网电分峰谷电量、小火电及小水电分厂电量）预测；（2）发展建设部、运维检修部、客户服务中心等每月25日前上报次月专项项目资金支出预算；（3）各费用归口管理每月25日前上报次月归口费用资金支付预算；（4）物流服务中心每月25日前上报次月物资采购资金支付预算；（5）财务资产部每月26日汇总后平衡资金收支，报公司经理会议审定，批准后上报省公司。
编制可追溯至业务的现金流预算。设计现金流量预算模型，将业务活动和现金收支关联，细化现金流量预算表，确保现金流量可追溯至前端业务活动，掌握现金流量的成因，加强资金管控。
加强现金流量在资金数额、资金流入流出方向和时间点管理。现金流量管理是资金运动状态管理，现金流量管理三要素是大小（资金数额）、方向（资金流入或流出）和作用点（资金流入或流出的时间点），有效管理可最大限度提高资金使用效率和效益，通过现金流量图表找出现金流量规律，电费资金每日流入量、现金刚性支出及到期合同支付时间及额度，使现金流量管理更具科学性、前瞻性和可控性。
4.实施现金预算监控调整
监控调整包括“执行监控”和“滚动调整”两个步骤。执行监控完成对预算执行结果的实时反映和分析；滚动调整基于执行反馈和外部环境的变化，预测当期预算执行情况与年度预算目标的偏离，实施对公司预算的季度滚动预测、年中调整更新。
（1）建立标准化现金预算管理报告体系
建立一整套区分管理层级和区分业务类别的标准化现金预算管理报告体系，具体如图3所示：
（2）建立分期滚动调整的现金动态预算管理机制
以“规划―预算―预测―规划”为主线，建立规划年度更新、预算半年调整、预测季度滚动的机制（如图4所示），提升现金规划、现金预算、现金预测的时效性和准确性。
（三）构建现金流预算五大保障体系
1.建立现金流预算责任网络
公司现金流预算管理组织架构包括预算管理委员会、预算管理工作组、预算编制执行机构三级，构成公司预算责任网络。
2.设计现金流预算标准流程
通过对购电业务、售电业务、供电成本、资本性支出预算流程进行规范，完成流程再造，形成覆盖公司本部和基层的自上而下、自下而上纵向贯通的管理过程。如图5所示：
3.执行现金流预算制度并制订实施细则
按照规范预算管理过程和保障体系建设的需要，上虞公司在遵循国网公司、省公司关于现金流预算管理规章制度的基础上，制订了现金流预算管理实施细则，规范了现金流预算管理工作流程。
4.实施评价考核
（1）构建公平、合理的预算考评机制
公司制定了现金流预算管理考核办法，确立两类考核指标――现金流量预算准确率和预算发生费用平衡率。建立“每周、每月、每年一考核”的考评机制，并列入经济责任制考核，对未能完成指标的单位（部室）当即开出“罚单”，限期整改。具体如下图6所示：
（2）建立科学、完整的预算考评指标体系
对预算的执行结果和管理过程实行双重考评。考评指标包括：全部现金流量预算偏差率、现金流入总额预算偏差率、现金流出总额预算偏差率、经营性资金流入预算偏差率、投资性资金流入预算偏差率、筹资性资金流入预算偏差率、经营性资金流出预算偏差率、投资性资金流出预算偏差率、筹资性资金流出预算偏差率。
5.搭建预算信息平台
根据公司信息化现状，以省公司管控系统预算平台为支撑，通过公司编制全面现金流预算模型和图表，提高预算的准确性，同时通过SAP系统预算控制和实时入账监控，实现现金流收支的预算控制。
三、评估与改进
（一）对现金流量管理体系的改进
通过对现金流量管理体系及管理流程的建立、现金流量的预算与实际差异的比较分析，从而建立切合实际科学的现金流量预测模型，定期反馈给上级单位制订相关对县公司资金管理制度和规程，指导后续的资金管理工作。
（二）进一步深化现金流量精益化管理
一方面从省公司管理层面，落实“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求，强化省市县资金一体化管理，制定资金实施办法、建设集团账户体系、完善资金安全备付管理方法、归集资金和调配管理及管理资金支付、开展银企合作，细化资金管理考核力度；另一方面从市县公司执行层面，加强资金内控建设、提高现金流量预算准确性及资金使用效益，严格执行批准的月度现金流量预算，保证月度资金流出的准确合规，同时进一步深化资金管理，修订完善现金流量管理实施细则，努力研究和探索资金管理及现金预算应用管理，以进一步提升精益化管理水平，进而提高企业资源优化配置能力。
公司管理制度15
电梯公司库房管理制度
一、严格按货物规划位置摆放物料,保持库房整齐、干燥、清洁。
二、本着少投入、周转快的原则,做好材料需用预测和计划供应。
三、把好材料入库验收关,作好日期标识,按材料性能、用途不同对号入架,定额发放,保证供应。
四、推行限额领材料,材料发放按'先进先出'之原则,降低消耗成本。
五、发放材料坚持'四不放';无采购计划、无材质证明、无合格证明或名称、规格不符一律不放。
六、做好巡检工作,坚持按月进行材料盘点,做到帐物相符。
七、电梯配件严格实行'以旧换新'。
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