内部管理制度

时间:2023-03-19 16:22:44 制度 我要投稿

内部管理制度合集15篇

  在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度的格式,你掌握了吗?以下是小编精心整理的内部管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

内部管理制度合集15篇

内部管理制度1

  为了提高会计信息的质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律、法规和规章制度的贯彻执行,结合本单位的情况,促进单位内部会计控制的建立和健全,加强内部监督,进一步规范经费使用和经费运作的行为,特制订本规范。

  预算管理的内部控制

  一、财务预算是预算管理的重要内容。财务预算是指制订一定时期内全部经济活动各项目标的计划和相应措施,并以货币及其他数量形式来反映和说明。预算管理是对单位业务流、资金流、信息流、人力资源流的综合与控制。

  二、每年末,学校各部门根据自身的实际情况编制下年度较详细的经费预算方案,由财务部门汇总后,经校长办公会审议后,上报区领导。各部门负责人对部门预算编制负责,校长对年度预算方案负责。

  三、建立对预算执行情况的分析制度。每月财务部门分析预算指标的执行情况,如发现执行情况与预算方案有较大差异时,需变更预算方案,应及时向上级领导提出调整方案。

  四、建立预算工作的授权批准制度。校内各部门负责人,授权对本部门内的预算工作进行审批,不得超越审批权限,经办人应当在职权范围内,按审批后的意见办理预算工作。

  五、为维护预算的严肃性,对预算的调整,必须经过申请、审议、批准等程序。

  1、预算调整的申请:必须由部门预算执行人或编制人提出申请,说明调整的理由、调整的初步方案和调整前后的预算指标对比,以及调整后预算的负责人、执行人等情况。

  2、预算调整的审议:对部门预算执行人或编制人提出的调整申请数,应经过校长办公会议审议,提出审议意见,担任审议的部门和人员应由校领导指定,审议意见应包括对申请同意、反对或补充修改的内容等。审议人应对审议意见负责。

  3、预算调整的批准:经审议的预算调整申请,才可报送有关领导批准。批准人应在审阅有关资料后提出书面意见,然后下发给申请人遵照执行。

  六、预算方案制定后,预算执行者对预算进行管理,除建立预算执行情况分析制度外,校内各预算部门要加强自查。根据实际情况,可按时、按文、按部门进行必要的互查。总结预算目标与预算执行差距,把预算执行情况纳入年终考评。

  货币资金的内部控制

  一、货币资金是指以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款及其他货币资金。

  二、保持现有银行存款开户的.情况,如有需要,需另设帐户,包括银行汇票存款、信用证存款、外埠存款、外币存款等,必须由校领导集体讨论而定,并报批上级领导。

  三、货币资金实行钱帐分管,指派合格的业务人员来办理货币资金的收付业务。

  1、各种收支业务必须取得合法、真实的凭证,个人在办理收支业务时,须得到有关领导的授权,即学校对300元以内的支出业务由总务主任负责审批,超过300元的支出业务由校长负责审批,并在记帐凭证上签章附上原始凭证,再交主管财务进行复核。经复核后的记帐凭证,才可作为货币资金收付和核算依据。

  2、现金管理人员不准用不符合规定的凭证顶替库存现金,不准设小金库,遵守库存现金限额。现金管理必须做到日清月结,应定期或不定期组织清查小组(成员由相关人员组成)根据盘点表的项目盘点库存现金,并同现金日记帐余额进行核对。

  3、银行存款管理人员应保证银行存款收付的合法,银行帐号不准出租、借用、套用或转让给其他单位或个人使用,不准将单位的收入以个人名义存储,期末由非出纳人员逐笔核对银行存款日记帐和银行对帐单,并编制银行存款余额调节表,调整未达帐项,同时对未达帐项,建立台帐,注明内容和原因,保证银行存款的真实性。

  4、为保证银行存款的安全完整,要妥善保管支票等票据,对作废的支票等票据要加盖作废戳记,财务专用章由总务主任保管,支票印鉴章由出纳保管,学校法人章由人事保管,并做好印章使用记录,相互牵制,印章和支票需分开存放,防止非法行为发生。

  四、建立货币资金职务分离制度,完善出纳人员岗位责任制,出纳人员必须根据经过审签的记帐凭证来支付和保管货币资金,不得兼任稽核工作,严禁未经授权的部门和人员来办理货币资金或直接接触货币资金。

  存货的内部控制

  一、存货是单位重要的资产项目,加强存货的内部控制和管理,确保存货资产的安全、完整,以提高存货资金的使用效果。

  二、建立存货管理的职务分离制度,根据年度费用的预算计划和上年存货收发情况,由存货管理人员编制存货计划,由总务部门进行复核审批,来确认计划的合理性,存货采购人员不得兼任验收和存货保管工作。存货保管人员不得负责存货的会计记录,即管帐不能管物。

  三、建立存货采购、领用、发出业务的授权审批制度。存货的采购应当由当事人提出采购申请,由校总务部门审核批准,方可指定专人签订合同和采购业务,实物管理部门在接到外购货物时,首先应检查有否订货合同、入库通知单和质量检验单,复核货物的数量和相关的质量检验。存货的领用和发出,需经总务部门的批准,应以经审核的领料和发出的凭证为依据。

  四、对存货的入库、领用和发出,实物管理部门应按货物类别、编号、规格、型号、计量单位、单价、金额等设置实物明细帐。月末编制存货收、发、存明细表,与财务部门进行帐、卡、物核对。

  五、建立年度存货盘点制度。必要时,也可临时突击盘点。盘点时,应制订盘点计划,列出盘点表,存货盘点应由负责存货保管、记帐的人员以及独立于这些职务的其他人员共同进行。盘点时,要有序摆放存货,保持完整的盘点记录,如有盈亏,要查明原因,直至追究个人责任,并及时处理盘盈、盘亏,也要发现存货需报损和报废情况。

  六、对存货的报损和报废,应由管物部门提出申请,说明存货需报损、报废的原因,由管理部门和单位领导签署并按规定程序上报结算中心,待批准后方可处理。

  七、审批后存货的报损、报废的削价收入,按会计制度规定及时入帐。

  固定资产的内部控制

  一、固定资产是单位固定资金的实物形态。加强固定资产管理、保养、维修,使固定资产在规定的使用年限中能正常的运行,以提高固定资金的使用效果。

  二、学校的固定资产,指有专人或部门负责管理,固定资产管理部门应建立固定资产登记帐册。固定资产使用部门建立固定资产卡片,需详细记录固定资产实物数量、价值、使用状况、存放地点、维修及保养、报废等情况。财务部门应设立固定资产总帐和明细帐。三个部门分别对固定资产增减进行核算,并定期进行核对。

  三、固定资产的增减,有规定的审批权限(五万内(含五万)由学校处理,五万元以上报区教育局资产中心处理。)如要购置固定资产,须有使用部门提出申请,由固定资产管理部门将请购与预算进行核对。如属权限范围内,可直接审核批准,不属权限范围内,应由单位负责人审批,在购置过程中,固定资产管理部门要编制询价报告,经讨论通过,方可签约购置。购入的固定资产,须由专人进行验收,并在验收单上签字同意,方可入帐。固定资产的处置,也应由固定资产使用部门提出,并填制固定资产报废审批单,按规定的审批权限进行。

  四、年度进行固定资产盘点,是保护财产安全、完整的必要控制手段,盘点工作应由负责保管、记帐等不同职能的人员以及与固定资产无关的其他局外人共同担任。盘点时,要编制盘点清单,清单内容包括固定资产名称、类别、编号、存放地点、目前使用状况和核对,如有不符,需经一定的批准程序才能进行帐面调整。

  五、固定资产管理部门或人员,要加强对固定资产维修和保养工作,每年应编制固定资产维修计划,或根据使用中出现的应急情况,采取修理措施,要分别设置有关表单来记录、使用、维修、保养等情况,并对记录情况定期检查,修理业务的原始凭证,经审批后交财务部门。

  工程项目内部控制

  一、工程项目是单位的投资项目,它会承担较大的风险。因此,对工程项目必须进行可行性研究,以谋求投资的最大效益。

  二、建立工程项目业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责和权限,如工程项目的立项应先由使用部门提出申请,上报校总务部门,校总务部门核实情况后,在校长办公会议上审议而定。

  三、配备合格人员办理工程项目业务,配备专职会计人员办理工程项目会计核算业务,对工程项目业务建立严格的授权批准制度,审批人不得超越审批权限,只能在授权范围内进行审批,经办人应当在职责范围内,按审批人的批准意见办理项目业务。

  四、工程项目可行性研究报告,要组织工程、技术、财会等相关部门人员集体决策讨论,决策过程应有完整的书面记录,任何人不得擅自改变集体决策意见。

  五、组织相关人员对工程项目编制的预算进行审核,重点审查编制依据、项目内容、工程量计算、定额套用等是否真实、完整、准确。

  六、工程项目价款支付业务,原则上应按工程合同约定的价款支付方式,由有关部门或人员提交价款支付申请及凭证,有审批人的批准意见,经财务人员的复核才可办理价款支付,如工程价款和支付方式发生变动,应提供较完整的书面意见和相关资料,会计人员应对工程变更价款进行审核。

  七、工程项目竣工要进行竣工决算,要组织有关部门及人员对工程项目竣工决算进行审计,竣工决算审计未实施,不得办理竣工验收手续,验收合格的工程项目,应当编制财产清单,办理资产移交手续,列入单位的固定资产。

  流动负债内部控制

  一、流动负责是由于过去的交易或事项形成的,现已承担的义务、负债的偿还会导致经济利益的流出,其包括应付帐款、预收款、代管款项的收取、应缴财政专户等。

  二、对流动负债,按其经济内容及会计科目核算的要求,设立总帐和明细帐,详细记录负债的发生日期、内容、债权人名称等,对流动负债的支付,要有授权批准手续,以保证支付款项的正确性、合法性,每月末核对总帐和明细帐。

  三、流动负债经确认后,不能随意核销,对无法支付的流动负债,要有有关人员核销申请,报批有关领导的审批,按会计制度的规定、核销帐户。

  会计报表的编制与报送内部控制

  一、会计报表是反映单位在一定时期的财务状况,经济活动成果和现金流量。

  二、按照国家统一会计制度的规定,会计人员必须每月进行结帐,定期编制财务报告,其包括会计报表及其说明,并上报有关部门。

  三、编制和报送的财务报告,应当根据国家统一会计制度规定的格式和要求,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、会计报表附注说明,应做到项目齐全,内容完整。

  四、指定专人负责会计报表的编制,列入其岗位责任制内容,并进行考核。

  五、报送的财务报告,应依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。

内部管理制度2

  第一章:总则

  亲爱的公司员工:

  欢迎您加入本公司;

  从今天起,您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》),它将給您充分和简洁的信息,使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智,在实现自身价值的同时,为公司的发展做出贡献。

  公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要,是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则,具有严肃性、权威性、稳定性和强制性,是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务,希望您对这本规定给与支持,同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点,开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

  第二章:公司简介

  一、公司简介:

  东华人力资源服务有限公司

  一家综合性人力资源公司,响应省委省政府关于人力资源大省的精神,经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展,业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市,东莞佛山汕头中山珠海等,务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。

  公司管理更趋科学化,人性化,业务流程日臻完善,服务质量稳步提高,并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神,与客户及合作伙伴共同成长,联手共创美好前程!

  服务项目:

  现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段,为您提高方便快捷,专业的兼职招聘服务。

  文化传媒

  专注于大学生周末兼职,大学生就业安置,现场招聘,人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源,通过广泛的招聘渠道,充分利用先进的招聘和人才评估手段,为您提高方便快捷,专业的兼职招聘服务。

  二、企业文化:

  经营理念:

  专注于人:管理和服务都以人为核心,在规范管理的前提下,讲求人性化,在细节中体现公司的人文关怀。,

  专业于事:服务标准化,个性化,体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念,管理工具和科技手段,为客户提供专业的人力资源服务。

  公司精神:精益求精和谐共赢

  服务宗旨:专业热诚高效满意

  公司愿景:江西第一华南领先全国前列

  公司价值观:为企业和人才架起高速便捷的金桥,打造中国诚信品牌服务机构,力创同行专业人力资源市场。

  第三章:员工守则

  一、标准

  一切以公司利益为重,团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识,以赢得客户的满意病保守公司的商业秘密,为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的

  二、仪容仪表

  员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的'具体体现。

  (一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位,工作时间内应保持良好的精神面貌,语

  言文明,举止端庄。

  (二)上岗时员工须保持良好的个人卫生,不得留过长的指甲,身体及口腔不得有异味(上

  班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。

  (三)员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整,男员工不得穿拖鞋、

  布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

  (四)员工发型要梳理整齐,彰显大方端庄,头发要保持清洁不得留怪异发型。

  三、行为规范

  为保证工作秩序,员工应遵守下列行为规范。

  (一)员工按照公司规定的时间上下班并签到;

  (二)接听工作电话,语气要温柔,言语要有礼貌并简洁明了,严格执行岗位规范,对于

  本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;

  (三)员工在岗期间,不准处理与工作无关的事情;严禁长时间打私人电话,严禁因私打

  打长途电话;

  (四)员工应爱护办公设备,节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯

  等),关好门窗,以避免造成不必要的损失;

  (五)员工应绝对遵循公司的保密制度,未经批准,不得将公司的技术、资料、计划、决

  定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送,一经发现,严肃处理,对于情节和后果严重者,公司将保留进一步追究其法律责任的权利;

  (六)员工如遇特殊情况不能到岗上班,须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;

  (七)员工下列个人情况发生变化时,应及时通知部门经理和办公室;

  1、住址和电话。

  2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

  (十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知,否则公司予以除名处理;(十一)严禁员工在外兼职,如有发现公司保留随时辞退的权利,且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

  第四章:考勤规定

  一、总述

  (一)办公室负责公司考勤工作,包括制度解释及完善、组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作,并于当月25日统计上月的出勤情况;

  (二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

  二、日常出勤规定考勤制度

  (一)每周工作时间为:星期一—星期六。

  (二)每日工作时间为:上午:9:00—12:00;9:00—9:30晨会

  (三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下,由部门经理签字,交办公室备案,否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任,公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天,次日执行(下同)。

  (四)员工请假须提前一天申请,经理批准后报办公室备案。事假、病假属无薪假,即员工请假期间不计工资;

  (五)迟到早退的奖励规定

  1、迟到或早退,奖励打扫卫生一天。

  2、发现一次不签到,奖励打扫卫生一天。

  3、凡每月迟到或早退超过五次者,依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。

  三、旷工的奖励规定

  1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗一小时以上者及各种假期逾期而无续假者按旷工论处,旷工一次奖励打扫卫生一天;

  2、委托或代替他人签到者,一经查明,双方均以旷工处分。

  3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

  4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天,第二次奖励打扫卫生两天,连续旷工两次以上,给予一次性奖励打扫卫生五天,视情节轻重公司将予以开除。

  5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室,特殊原因电话通知办公室,否则视为旷工。

  6、如需外出提前向办公室说明外出原因,否则视为早退。

  四、日常规定

  1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。

  2、员工每天需写一条以上的意见、建议,整理好自己范围内的业务资料随时接受上级经理的检查;

  3、业务部工作人员未写意见、建议的,每次奖励打扫卫生第一天。

  五、请假规定

  除非特殊情况,员工请假必须提前办理请假手续,到办公室领取《请假申请表》,并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

  1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者,应补办请假手续;

  2、员工因病或非因公受伤请假超过一天者,须持医院开具的病假证明办理请假手续,连续病假三天以内由直接部门经理审批,三天以上由总经理审批。

  3、员工到医院看病视为病假,以实际离岗时间填报病假申请表,办理请假手续。

  六、事假规定

  1、员工确因私事需亲自处理,可请事假。事假必须提前一天向部门经理提出书面申请,办理相应请假手续;

  2、请假期满,如需延长,应提前办理请假手续,经批准方可延长假期。如遇急事无法在事前办理手续时,可采用通讯办法报告相应部门经理,事后补办手续;

  2、员工因特殊原因迟到,经补办请假手续可作为事假处理;

  4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批,两天以上由总经理审批。

  5、病假、事假为无薪假。

  第五章:办公用品的购买

  一、统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公室用品的购买,都应由办公室统一购买。

  二、采购方法:在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则

  价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。

  三、支付:收到办公用品后,对照订货单开具支付发票,经部门经理及总经理签字后,转交给出纳负责人支付或结算。

  四、办公用品发放规定

  1、本公司为规范办公用品的发放工作,特制定本规定。

  2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

  3、各部门须指定专人管理办公用品。

  五、办公用品管理规定:

  1、为使办公用品管理规范化,特制定本制度。

  2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

  第六章:卫生制度

  一、中午在公司用餐者,餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;

  二、积极参加公司的第一次大扫除,平时要保持个人办公台和电脑桌的卫生干净整洁,严格杜绝纸张、杂志和工具书等乱堆乱放乱扔;

  三、公司内严禁随地吐痰,乱丢垃圾;

  四、公司卫生实行每天晚上一小扫,每周一大扫。

  第七章人事管理制度

  一、人员入职第一天,应按要求认真填写准员工档案,如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等,公司将无条件开除;

  二,正式员工因特殊原因离职者,必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时,应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

  第八章:假期制度

  一、享有国家公布的法定假期;

  二、婚假:员工可享有5天无薪婚假,外县市的多2天,外省的多3天,员工申请婚假,需出示结婚证或有效证明;

  三、丧假:员工遇有直系亲属的丧事,可有三天薪假期,外县市的多2天,外省的多3天。

  四、分娩假期:公司女性员工,可享有无薪分娩假期,假期为产后四星期,连续受雇两年以上的第一胎分娩假期,则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。

  五、工伤假期按照劳动法执行。

内部管理制度3

  l、确定公司安全标准化系统内部评价制度组织机构及人员,其人员配备具体应满足下列要求:

  ①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求;

  ②接受过安全标准化规范评价技术培训获得证书;

  ③具备操作内部评价过程和能力;

  ④具备与评审对象相关的技术知识和能力;

  ⑤具备辨识危险源和风险评价的能力;

  ⑥具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及管理的判断能力。

  2、制定公司安全标准化系统内部评价计划或方案,确立年度评价频率,即1次/1年;

  3、评审办法须采取尽可能询问最了解所评估问题的具体人员,通过记录回顾、现场检查情况等;

  4、内部评价须包括“金属非金属矿山安全标准化”所涵盖的所有内用;

  5、评价结果及评价以:实际得分、绩效得分及工伤事故率与百万工时死亡率等为依据;

  6、内部评价应确定以下列事项:

  系统运作的效力和效率、系统运行中存在的问题与缺陷、系统与其他管理系统的兼容能力、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率、信息技术在标准化中的使用情况、安全资源使用的效力和效率、系统运作的结果和期望值的`差距、绩效监测系统的适应性和监测结果的准确性、纠正行动等;

  7、依据国家安全标准化评审规定依法审评;

  8、标准化系统评审须包括监测与监测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标管理和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况,现场人员职责的合理性等;

  9、建立标准化系统持续改进制度,确保标准化系统的持续适宜性,具体包括:方针、风险降低、目标和指标、标准化系统评价、监测、数据分析、纠正与预防措施、现场人员能力等。

内部管理制度4

  为认真贯彻落实市中心“创建”活动实施方案,全力打造“规范、创新、高效、廉洁”的新形象,特制定本规章制度,以资执行。

  一、办公环境优美

  1、办公室内整洁美观,做到地上无烟蒂、废纸;桌上无灰尘、杂物;墙上无蛛网、痰迹等;办公用品、文件资料等摆放有序。

  2、办公楼大厅设置分布图、办事流程图、服务指南和公示承诺,方便来人办事。

  3、办公区内绿化、美化、净化。秩序井然,无乱停乱放。

  4、实行门前三包,责任区内路面平整清洁。无杂草和露天垃圾。

  5、卫生间设备完好,无堵塞,无积物,无异,无蚊虫,无“厕所文化”的痕迹。

  二、行为举止文明

  1、亮牌上岗,身份牌标明姓名、职务、分工,放置统一,明显可见。

  2、提倡讲普通话,说话亲切和蔼,态度热情,语句清晰,表达准确。

  3、衣着打扮整洁得体,男同志不留长发,女同志不浓妆艳抹,不着奇异服。

  4、举止端庄,站时稳重,坐时文雅,不翘二郎腿,不趴在桌上可斜躺在椅子上。

  5、呼叫电话和接听电话谦虚有礼,主动自报单位、姓名,多用“你好”、“请问”、“谢谢”、“再见”等文明用语,杜绝“哪个”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的语言,杜绝通话中途因不耐烦的恶劣态度。

  6、关心集体、爱护公物,厉行节约,养成下班切断电源,锁门关窗等良好习惯,确保安全。

  三、办事办文规范、高效

  1、实行政务公开制。公开办事制度、办事程序、办事权限、办理时限。通过报纸电视台,将公积金方面与群众切身利益密切相关的法律、法规、政策、意见、办法等及时公开;公积金的资产负债、损益、增值权益分配等内容的财务报表向县政府、县人大报告;落实发放公积金有效凭证,开通个人公积金电话查询业务。

  2、实行首问负责制。要全面提高全体人员的政策水平和业务技能,回答服务对象咨询和办理公积金业务时,要做到“一口清”、“一次明”,对不属于职责范围内的事,主动带领或指引到相关承办工作人员处,不得把办事者推来推去;对没有一次性说清而造成了事项推迟办理的,由承办工作人员上门办理后续事项直至办结,避免办事者重复跑腿,一推再推。

  3、实行限时办结和服务承诺制。公积金提取审批、办理破产专户中职工公积金支取和转移,单位公积金缴存登记核准等,只要符合条件并材料齐全完备的,均即时办结;对公积金个人贷款审批,办理公积金委贷基金划拨,由5个工作日缩短为3个工作,对单位公积金缓缴、提高或降低缴存比例、缴存基数审核由5个工作日缩短为3个工作。

  4、坚持特事特办,急事急办,难事巧办,不说“不好办”,只说“怎样才好办”,善于创新机制,拓宽思路,灵活变通,积极营造良好的办事环境。

  5、处理文件快速准确,对上级来文,件件有着落,对单位和个人的'请示、要求、投诉,事事有回声,做到当日事,当日毕;段段理,段段清。

  6、实行接待来访制。接待条件良好,做到有水喝,有椅坐,接待态度热情,微笑服务,一声问好相迎,一杯清茶相待,一声再见相送。遇到难题,认真解释,耐心疏导。

  四、工作纪律严明

  1、严格执行考勤制度。不迟到、不早退,不旷工,有事外出向领导或同事告明去向,并在“外出留言板”上写明。

  2、上班时间精力集中,不串岗闲聊、打闹嬉笑,不吃零食,不打牌,不玩电脑游戏,不看与工作无关的报刊和音像。

  3、爱岗敬业,工作勤奋,积极进取。无精神疲乏、醉酒上班,消极怠工等现象。

  4、加强行风政风建设,严格行业自律,公布监督电话,设立行风监督信箱,聘请行风监督员,主动接受社会各界监督,杜绝倒序设卡,不给好处不办事的现象。

  5、内部团结协作,密切配合,主动协调。处理基层反映的困难、问题,不拖、不压、不推,善解民惑,善畅民心。遇到棘手问题,坚持原则,以理服人,以情动人,依法管人。

内部管理制度5

  一、对原仓库管理制度部分条款的更改:

  l"材料仓库中午值班"的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息,不安排值班和发料,在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是,在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时,有关保管员必须坚守岗位验收入库,但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。

  二、材料验收入库的补充规定:

  1)材料需要验收入库前,仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。

  2)保管员验收材料时,只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时,仅对入库材料的质量负责。边质检,边入库。质检员发现存在质量问题时,有权随时要求保管员停止入库,保管员必须配合。

  3)必须在收到"随货单"后,保管员才可以进行验收入库操作。也就是说,没有"随货单"的原材料,保管员必须拒绝验收入库。

  "随货单"包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务。正式"随货单"应该是供应商提供的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时"随货单"由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

  4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。

  5)关于材料卸车时间:在冬季,16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料,原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车,但具体是否卸车,应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。

  6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

  7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员,不是装卸工,任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后,并且自愿参加卸车、入库、装车时,仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

  为保证教学活动的正常进行,保护好学校的财产不受损失,特制定以下安全防范措施:

  一、网络安全措施

  1、学校网络中心,非管理人员不得入内。

  2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作,建立设备运行日志和故障记录,发现问题及时处理,保证设备的正常运转,通讯线路的畅通。

  3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码,专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

  4、做好网络安全防范工作,对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒,并指导老师和各科室定期查杀病毒。

  (a)做好数据的备份,在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据,减少损失。

  (b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作,保证机房有良好的'工作环境。

  (c)建立情况汇报制度,对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。

  二、微机教室

  1、微机教室要装配调温、调湿设备,保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃,非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40—70%非冷凝)。

  2、微机教室内不许饮食和吸烟,严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。

  3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作,熟悉防火等有关器材的使用,经常检查安全措施的落实情况。

  4、建立使用登记制度,建立设备维修档案。

  5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备,保证学生上机的安全,发现安全隐患要及时报告处理。

  6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

  三、电教设备

  1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。

  2、做好设备的登记入帐制度,专人专管。

  3、坚持有关的管理和借用制度,教学设备一律不得挪作他用,不外借。

  4、严格按照操作规程使用设备。

  5、定期检查和维护设备,保证设备的正常使用。

  6、电教室工作人员要各负其责,管理好各种设备,不得擅离职守

  7、各种设备使用完毕,要及时关闭电源。

  8、离开电教室要及时关好窗户,锁好大门,晚上锁好楼门。

  9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材,定期检查消防设备,及时更新。

  10、发现不安全隐患要及时报告,采取措施。

内部管理制度6

  一、目的:

  通过人事调整,协调组织人际关系,合理使用公司人力资源,达到工作与人力资源的最佳匹配,以提高工作绩效和工作满意度。

  二、人员工作流动方向:

  1、晋升:员工考核成绩优秀,工作任务完成出色,业务、专业知识提高迅速,部门经理、同事反映良好,多次被领导嘉奖,为公司经济和声誉做出较大贡献的,公司给予其晋升机会。

  2、调岗:因公司组织机构调整或工作业务需要,或为符合员工工作能力和发展意向,挖掘员工潜力,调动其积极性,公司可安排员工调岗,员工应服从调岗安排。

  3、借调:因公司业务发展需要,或个别职位暂缺,公司可把员工借调到其他部门。

  4、解聘:员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位的工作需要,经过培训仍无法达到要求时,部门可向总办提出安排其解聘。

  三、工作流动程序:

  1、晋升

  ①绩效考核中成绩历次优秀,工作任务完成出色,为公司做出较大贡献者,可由其本人向总办提出晋升申请,填写资料备案,也可由部门经理或总办提出晋升要求;

  ②根据其长期的工作表现及公司组织现状,由总办和其部门经理讨论并上报总经理决定其为晋升发展的对象;

  ③公司由总办组织,相关部门配合制定重点培养计划,为其提供良好的教育培训学习机会,及各方面锻炼提高的实践平台;

  ④经过培训提高、锻炼发展的观察考核后,由总办下达其晋升的调整通知单。

  2、调岗

  ①当公司内部出现岗位空缺时,除考虑内部提升及外部招聘外,亦考虑平级调岗;公司有关部门及员工本人均可提出调岗。

  ②公司提出调岗的`,由总办负责协调,取得调出与调入部门经理的同意后,按人员聘用权限报公司领导批准。

  ③员工提出的调岗,应由本人提出书面调岗申请,填写“人事变动表”并报所在部门经理同意后,写出评估意见,由总办参照员工聘用审批程序办理。

  ④总办向员工和有关部门发出内部调整通知单。

  3、借调

  ①由公司或拟借调部门经理向总办提出借调申请,并经总办与有关用人部门、调出部门及员工本人协商而决定。

  ②用人部门或总办填制“人事变动表”,相关部门会签后,报公司总经理批准。

  ③总办发出内部调整通知。

  4、解职

  ①员工绩效考核不合格,工作能力不能胜任本岗工作需要,经过培训或调岗后仍无法达到要求时,部门主管可向总办提出对员工的解职申请。

  ②总办接到解职申请及时与部门主管交流沟通,然后对其进行观察考核。

  ③经观察考核后,确认其能力欠缺,不能胜任本职岗位的,由总办对其调岗或进行专职培训,并跟踪培训学习效果。

  ④调岗或培训学习后仍不能达到岗位要求的,由总办向其本人和部门下发解职通知,并督促其办理解职相关手续。

  5、人员内部调整的审批权限

  ①公司操作层员工(不含班长)的调整由部门提出意见,总办批准。

  ②公司管理层员工(含班长)的调整由品质部、总办提出意见,总经理批准。

  ③部门经理、服务中心经理的调整由总经理报知董事长。

  ④所有员工的调整,总办要有调整记录备案,并适时报知总经理。

内部管理制度7

  一、内部讲师职责

  1、熟悉相关培训课程的业务,日常应当注意图表、数据、案例等工作经验的收集,并把知识编入培训教材。

  2、根据参训员工的不同需求和人力资源部门培训计划,编写培训教材、考卷,交由人力资源部门统一组织培训;

  3、有义务根据参训员工需求开展业务培训,营造良好的培训氛围,培养员工的学习积极性,保证培训的顺利进行;

  4、应当按照人力资源部的安排,按时开展培训,不能无故拖延或借故推脱,内部讲师一年内应当完成不少于两次的培训工作(不含因内部讲师自身原因发生的延时);

  5、对人力资源部的培训效果、培训办法、培训内容等提出合理化建议,协助人力资源部完善公司培训体系;

  6、内部讲师培训的相关课件等资料应交予人力资源部,由人力资源部上传到公司内部网站,供员工传阅学习;

  7、有义务学习、消化外部培训课程,并引入企业。

  二、内部讲师规划

  每一项培训都由三类培训人员组成培训队伍,分别为第一讲师、第二讲师、培训带领人。

  职责如下:

  第一讲师:负责培训教材的组织制作、内训的组织实施及培训工作;

  第二讲师:参与培训教材制作,培训执行;

  培训带领人:参与培训教材制作,培训后跟踪带领及新入职员工入职培训的带领或新晋升员工的培训带领。其中新入职和新晋升主管的培训带领人为分管副经理或经理,经理或主管工作的部门副经理带领人为分管副总。

  三、内部讲师的.选聘

  1、选聘原则:内部讲师选聘本着公开、公平、公正的原则;

  2、内部讲师任职资格:

  (1)积极乐观,品德优良,为人师表、工作敬业、认真严谨,具有良好的团队合作精神;

  (2)具有良好的语言表达能力和沟通能力,具有相关专业的知识背景和理论功底

  (3)能开发针对性强、逻辑性强、生动形象的培训课件;

  (4)应聘内部讲师需在本公司或本岗位工作半年以上(含)。

  3、内部讲师选聘程序:

  (1)确定当然内部讲师人员:根据内部讲师规划要求,有些岗位是当然的内部讲师,由评审小组直接任命(默认为初级内部讲师)。

  (2)公布选拔内部讲师资格要求:人力资源部确定并公布讲师选拔课题范围、讲师人数、任职资格等要求。

  (3)员工根据个人条件填写《内部讲师自荐表》(附后)交人力资源部审批;

  (4)公司人力资源部针对内部讲师任职资格和实际培训需要,对提交《内部讲师推(自)荐表》的员工进行初步筛选,并在7个工作日内给予申请员工答复,通知符合条件的员工提交培训内容和课件,并在2周内组织试讲

  (5)试讲考察申请者的授课能力与授课技巧,人力资源部组建内部讲师评审小组对申请者进行评审。评审小组由公司总经理、公司副总经理、人力资源部经理、人力资源部培训负责人、申请者部门负责人和申请者部门员工(任意两人)组成。评审小组根据《内部讲师选拔评分表》(附后)对申请者进行评审,总分超过90分的,则被录用为公司初级内部讲师,分数为80—90录用为公司实习内部讲师;

  (6)试讲考核合格人员,颁发《太极湖水上游公司内部讲师任命书》;

  (7)人力资源部建立内部讲师档案,内容包括工作经验、个人资质、内部讲师级别、擅长培训领域、培训情况;建立内部讲师培训记录,内容包括培训内容、培训时间、讲师姓名、参训人员、培训评估结果等。

内部管理制度8

  重庆新亚广告公司为了规范管理,增进各部门之间的合作,同时也为了加强公司劳动纪律的规范,维持正常的工作秩序,根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下:

  一、文件的审批程序及管理

  重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程,规范各中心和各部门日常经营管理,也便于公司对各种文件进行统一管理。

  (一)公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》,递交相关领导,相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后,先递交行政管理中心,由行政管理中心统一递交相关领导审阅,领导回复后,由行政管理中心统一分发。

  (二)公司各部门、中心对外签订合同,需填写《合同审批单》,递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。

  (三)所有文件需要下发各部门、中心、分公司的,在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发,各部门、中心及分公司签收。

  (四)行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。

  二、例会制度

  (一)业务例会:各部门每周召开一次业务例会(会议时间各部门根据自己部门的情况决定),总结上周工作情况和布置本周的工作内容,同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查,如无特殊情况会议必须如期开展,若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200(贰佰)元整,部门主任200(贰佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心负责执行。

  (二)月度经营分析会:每月8号下午(如遇周末时间顺延至下周星期一)召开部门主任经营分析会,对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报,并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料,行政管理中心负责召集会议,中干(包括中干)以上的公司人员必须参加,如无故缺席扣罚200(贰佰)元,由行政管理中心负责执行。

  (三)总经理办公会:在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集,会议内容由办公室收集整理会议议题,并提前通报给公司领导层。

  (四)员工培训会:每季度举办一次员工培训会,培训规划和内容安排,具体会议组织由办公室负责。

  (五)项目论证会:有重大新项目意向时,由部门、分公司提出,应按程序申报获得批准,公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会,对即将开始的项目进行论证,并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。

  三、车辆的使用及管理:

  为了切实加强车辆管理,根据集团车辆实行统一管理条例,新亚公司行政管理中心结合工作实际,对车辆的使用及管理规定如下:

  (一)车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内,各分公司、部门、中心用车时填写派车单,需提前与办公室联系,根据前后程序先后缓急实行统一调配。

  (二)各分公司、部门、中心,需用车时,填写《派车单》说明事由及到达地点,由部门提出,分管领导同意,行政管理中心根据车辆使用情况派车。

  (三)根据工作需要,如需到市外或省外时,用车部门(人)要提前一天提出书面申请,由公司总经理审核签字同意,行政管理中心才能派车。

  (四)节假日(包括大周末)公司车辆统一封存,车辆必须停集团车库,任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车,需书面申请、说明情况,经总经理签字同意,行政管理中心派车。否则罚款500元,出了任何交通事故责任自负,并赔偿全部经济损失。

  (五)公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆,不得假公济私动用公司车辆,一经发现,行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。

  (六)新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车,视为出私车,除了重处罚(500元)以外,出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负,经济损失自行赔偿。

  (七)车辆发生交通事故,须及时报告行政管理中心和公司领导,车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准,负事故全部责任万元以上(包括万元),责任人承担30%经济赔偿。负主要责任,由责任人承担20%经济赔偿,负次要责任人承担10%经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除,工资不够者,累计从工资中扣除,车辆事故不负责任者,责任人不作处罚。

  (八)擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等,由借车人自行负责处理,与办公室和公司无任何责任关系。

  (九)公司所有驾驶人员执行工作任务时,应严格遵守交通法规,因不遵守交通规则造成违章处罚,均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。

  (十)车辆管理人员(车管干部),津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。

  (十一)驾驶人员驾驶车辆要有职业道德,要爱护公有财产,有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等,同时出车之前检查该车的`水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库,车辆所产生费用、票据,须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销,否则财务不予报销。

  (十二)行政管理中心对公司所有车辆全部负责,其中包括维修、车辆年审等,随时保持车况良好。本着励行节约,必须坚持实事求是、公平、公正的管理原则,合理安排车辆使用,主动接受各分公司、部门中心的监督,在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响,将从责任人一次扣罚200元。

  四、人力资源的管理:

  公司力求聘用及培养高素质员工,以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺,首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选,不排除到公司以外招聘员工。

  (一)部门招聘申请

  1、用人部门或分公司有招聘需求时,部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》,根据审批流程权限规定,经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核,在行政管理中心报总经理批准后,发布招聘信息。

  2、当员工离职需另填补空缺时,缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因,根据审批流程权限规定,经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心,在行政管理中心报总经理批准后,方可办理相关招聘手续。

  (二)发布招聘信息

  1、为满足招聘的全面需求,行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息:专业网站招聘,参加人才现场招聘会,刊登报纸及专业杂志;委托猎头服务等具有针对性的方式。

  2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述,部门或分公司提供的招聘申请表等公布。

  (三)录用流程

  1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

  2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

  3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续,在新员工到职前,将新员工需要的办公用品购买到位,确定办公座位等。

  4、新员工到职后,填写《员工登记表》,并要求新员工提交1寸照片1张,核查无误后行政管理部存档。

  5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜,包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

  6、各部门、中心未按流程执行,公司将不与新员工签订劳动合同,该员工的所有费用由所聘部门自行承担。

  (四)劳动合同管理

  1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定,员工一经录用均应与公司签署劳动合同,并履行合同规定的权利和责任。

  2、劳动合同首签为一年期,试用期包括在内。(劳动合同附后)

  3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时,由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。

  4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同,如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷,公司概不负责。

  5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见,如双方同意续签,则按照原合同期满日为开始日,续签一年,以次类推。

  6、行政管理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.(五)员工受聘期间,有下列行为,公司可随时解除合约而无需预先通知:

  1、蓄意不服从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者;

  2、严重违反公司规定的规章制度,直接影响公司形象或利益者;

  3、欺诈欺骗者;

  4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为,予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣,给公司带来负面影响严重的,公司将登报开除。

  5、对收到客户广告款,次日(节假日顺延)不交财务部者,视为挪用、按帐款10%处罚;滞留三日以上的行为,按帐款20%处罚,对挪用超期或数额较大的,公司将登报开除并移送司法部门。

  (六)辞退及离职的相关手续

  各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司,即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续;相关客户资料必须转交部门其他员工,并填好《工作人员调动(辞职)交接流程表》;涉及在财务借款的员工,必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后,将当月工资缓发壹月。

  (七)人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关,给公司造成损失,由部门、中心负责人赔偿。

  五、劳动纪律的管理:

  公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理,按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

  (一)本公司规定的正常休息时间为:

  1、实行5天工作制,星期一至星期五为工作日。

  作息时间:上午9:00——12:00

  下午14:00——17:30(夏时至为:下午14:30—18:00)

  2、星期

  六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

  (二)公司员工考勤实行打卡制度。

  1、员工上下班必须严格遵守作息时间,任何员工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如经发现,扣罚当月工资500元。

  2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天,须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白,每次扣罚200元。

  3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡,都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心,打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进行处罚。

  4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假,否则按不请假对待。

  员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅,经总经理批阅同意后,把领导签字的假条交行政管理中心备案,方才同意假期。

  (三)对迟到、早退、旷工、事假的处理:

  公司允许每月两次未按时到岗,但时间不能超过10分钟,可视为堵车处理,但必须在卡片上显示时间,超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间,如果没有打卡时间一律按30元扣罚。

  以公司规定的作息时间为准,凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下:

  1、迟到10—20分钟扣20元;21分钟—30分钟扣30元;30分钟以上扣50元。

  2、旷工半天,处罚100元。

  3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元,旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金(指年终发放部分),矿工4次全年无奖。

  (四)行政管理中心要严格执行各项制度,如有徇私舞弊的情况,每次处罚50元。

内部管理制度9

  公司管理机构职责及各岗位分工规定

  一、总则

  第一条根据公司章程的规定及公司的组织机构、岗位设置,为明确各管理岗位和机构的职责分工,力求责权分明,高效协调,以适应企业经营发展的需要,特制定本职责分工规定。

  第二条本规定只涉及公司管理职位及机构。

  公司的机构框图如下:(见图1)

  二、董事会机构

  第三条董事长

  董事长是公司的法定代表人和重要经营事项的主要决策人,具体职责如下:

  (一)主持招开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实;

  (二)召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项;

  (三)提名公司总裁和其它高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案;

  (四)决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案;

  (五)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况;

  (六)签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部;

  (七)签署对外上报、印发的各种重要报表、文件和资料;

  (八)处理其它由董事会授权的重大事项。

  根据公司的实际情况,董事会设常务董事一名,协助董事长开展上述工作。董事长外出期间,由常务董事协调各机构的日常工作。

  第四条管理委员会

  管理委员会是董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持,由公司高层管理人员参加,对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会应列席人员如下:董事长、执行董事、总经理、总监、董事会秘书。管理委员会的职权如下:

  (一)审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划;

  (二)审议、通过公司内部机构的设置、调整及其职责划分;

  (三)审议、通过公司的工资、奖罚方案,内部管理制度及年终分配方案;

  (四)审议、通过公司新发展项目、更新改造项目及股权收购和转让;

  (五)讨论、决定及业务线负责人的年度工作责任指标

  (六)对月度各部门计划、目标的完成情况进行审核,并根据审核情况及时调整;

  (七)对企业内部经营管理过程中出现的重大事项进行审议。

  管理委员会原则上每月月末一天召集召开,特别情况可由董事长指定临时召集。会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。

  管理委员会主任由董事长担任,副主任由总经理担任。管理委员会的核心领导小组由执行董事构成,未经通知其他无关人员不准参加。

  各参会人员应按照公司会议规定准备好完整的书面资料并由董事会秘书负责分分至各参会人员提交会议讨论。经审议通过的方案由董事长签署执行。

  三、执行机构

  第五条总经理(或常务副总经理)

  总经理由董事会聘任,其工作对董事会负责,董事会闭会期间对董事长负责,主持公司日常生产经营管理工作,其具体职责如下:

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案,实现年度经营目标。

  (三)根据市场需求,向董事会提出调整经营战略方针、经营计划、投资方案的建议。

  (四)根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。

  (五)拟定公司的基本管理制度。

  (六)决定公司具体规章制度,组织建立和完善公司的工作程序。

  (七)按既定模式管理公司,保证公司生产经营管理活动有序进行。

  (八)建立健全公司质量体系,保证提供符合标准的产品和服务。

  (九)拟订公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪酬方案。

  (十)提请董事会聘任或解聘公司总监级管理人员(财务总监、生产技术总监除外),并提出总监级管理人员的奖惩建议。

  (十一)决定公司部门经理级管理人员的聘任或解聘事项。

  (十二)定期向董事会提出营业太况和财务状况报告,并接受质询。

  (十三)向董事会提出重大技术、设备改造更新建议和预算外开支计划。

  (十四)创建公司企业文化。

  (十五)保证公司经营运作的合法性,保证公司、员工安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。(十六)在权限内代表公司对外开展商务活动。

  第六条总经理可根据需要增配总经理助理一名,协助其开展上述工作。总经理外出期间,应由总经理授权助理或其他人员(总监)代其行使职务。总经理助理的主要职责为:

  (一)秘书性工作办理;

  (二)长期计划拟订、检查及修订;

  (三)经营政策、年度计划目标及经营计划拟订、检查及修订;

  (四)各项管理制度、规章办法与作业程序的研究、会核及修订;

  (五)报表简化研究及新增报表的审订与控制;

  (六)员工建议案件可行性研究;

  (七)总经理交办的其它事项。

  第七条总经理应每半个月定期组织召开一次总经理办公会议,检查、督促和协调各线业务工作的进展。总经理办公会议参加人员为总经理办公室主任以及各职能部门经理。会议由总经理秘书通知、落实,并作好会议纪录,经总经理签署后向董事长报告。会议的具体安排、落实的程序另行规定。

  四、经营机构

  第六条总经理的直属机构为人事行政部、财务部、营销部、生产部、质量管理部、技术部。

  第七条生产技术中心

  生产技术总心负责人为生产技术总监,其直属部门为技术开发中心、质量管理中心、生产供应部、工厂部,并各分设经理一名。

  一、生产技术中心的职责如下:

  (一)新产品研制、开发,制造及品质管理的计划目标的制订与实施;

  (二)品管运作及ISO9001质量体系实施

  (三)生产供应计划的制订与实施

  (四)各项制度的检查、监督与落实;

  (五)负责对下属部门及岗位的考核事宜;

  (六)产、供、销会议及其它有关会议的列席与汇报;

  (七)总经理交办的其它事项。

  二、技术部下设研发室、工艺室、试验测试室,并各设主管一名,在中心经理领导下开展工作。技术部的职责如下:

  (一)选择、培训本公司的设计、维护工程师;

  (二)目标新产品的'研制与开发;

  (三)既定产品的规格设计、材料设计以及改良设计;

  (四)国内外技术资料的汇集、保管;

  (五)设备布置的设计、工艺技术的制定及改良;

  (六)有关产品质量的研究改善事项;

  (七)各项技术规范(作业手册、检验标准、采购标准、技术标准以及产品规格说明、产品目录内容等)的制订、实施、监督与检查;

  (八)有关新产品项目的科技申报事宜;

  (九)其它由总经理指派及自行按目标与计划发展的工作。

  三、质量管理部设品质管理室及检测室,并各设主管一名。

  质量管理部经理的职责如下:

  (一)建立品质管理系统,包括目标、组织、职责、文件及工作流程等;

  (二)原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。

  (三)过程质量检查及记录。

  (四)成品检查及记录。

  (五)成品各项功能性测验。

  (六)质量巡检指导与记录。

  (七)检验器具的请购、使用与保管。

  (八)质量异常处理及追踪。

  (九)客户投诉质量异常的会同处理。

  (十)各项质量有关工作协调。

  (十一)执行质量管理的各种活动。

  (十二)质量不良原因分析、报告。

  (十三)外协质量检验。

  (十四)分供方的评定。

  (十五)出席产、供、销会议及其它有关会议。

  (十六)生产技术总监指派的其它工作及按目标与计划自行发展的工作。

  四、采购部的职责范围规定如下:

  (一)根据年度、月度及日常生产计划制定原物料及外协件加工等计划并组织实施

  (二)原料库及半成品库的管理;

  (三)落实、监督、检查各项原物料的采购控制及外协件的加工控制;

  (四)做好物料控制工作,如生产用料的统计与预估、进料异常与生产管理、采购协调等;

  五、生产部为产品制造的计划、监督、检查部门,其直接下属为各生产车间(金工车间、电工车间、接线车间、装配车间),生产车间各设主任一名。

  生产部的职能如下:

  (一)督促所属部门及人员拟订厂房、设备、生产管制、品质管理等有关产品及劳务的作业方案。

  (二)各项产品标准工时的设立与修订。

  (三)生产计划的制订与执行。

  (四)各项生产的安排、调度。

  (五)生产负荷统计及产销平衡调度。

  (六)产销、交货期、质量等有关事项协调。

  (七)生产绩效奖励金基准的设立与修订。

  (八)每月生产绩效检查、资料编制及交办改善事项的追踪、报告。

  (九)生产工序的控制。

  (十)生产进度的控制。

  (十一)总经理(或常务副总经理)指派的其它工作。

  第八条经营管理中心

  经营管理中心负责人为营销总监,主要负责企业产品的销售、计划的拟订与检查、考核,企业各项规范化管理,国际贸易的发展以及负责各项投资的研究与实施。营销部直接下属为销售部、计划部、企划办公室、国际贸易部,各设经理一名。

  一、营销副总经理的职责范围规定如下:

  (一)各项营销、投资、系统性管理、对外贸易计划的制订与实施;

  (二)营销系统的建立

  (三)企业总体发展计划的制订、监督、检查;

  (四)国际贸易业务的发展

  (五)各项投资发展计划的拟订与拓展;

  (六)系统性管理规范的制订、实施、监督与检查。

  (七)总经理(或常务副总经理)指派的其它工作。

  二、营销中心负责人为营销经理,营销中心下设销售部、市场部、公关部,并各设主管一名营销中心的职能范围规定如下:

  (一)销售计划的拟订、检查及修订;

  (二)销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出;

  (三)本单位工作目标的拟订、执行及控制;

  (四)本单位年度预算的拟编、执行及控制;

  (五)行销途径的研究与设计;

  (六)商品订价的研究与拟订;

  (七)销售促进活动的设计与执行;

  (八)广告计划的拟订与执行;

  (九)新产品进入市场前期准备工作的筹划与办理;

  (十)产品市场潜力调查及市场情况分析;

  (十一)业务员待遇的研究及改进建议的提出;

  (十二)所属人员教育培训计划的拟订及实施;

  (十三)公司知名度的建立;

  (十四)销售成绩统计及奖金核算;

  (十五)销售资料统计与分析;

  (十六)顾客的信用调查与资料准备;

  (十七)业务报导与经营成果资料的整理及提供;

  (十八)产品型录。

  三、计划部的主要职能范围规定如下:

  (一)根据上一年度的实际及各部门的报告,制订本年度企业的综合计划与目标并经审批后组织实施。

内部管理制度10

  考勤

  公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

  一、作息时间

  1、公司实行每周5天工作制

  上午9:00 ――12:00

  下午14:00――18:00

  2、部门负责人办公时间:8:45~12:00  13:55~18:10;

  3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30~12:05 13:55~18:10。

  4、保洁员:7:30

  5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人必须提前15分钟到达指定地点。

  三、违纪界定

  员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:

  1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

  2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

  3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

  4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。

  5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。

  四、请假制度

  1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

  2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

  3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

  4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

  5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

  6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

  7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发,准假天数如下:

  父母或配偶父母伤亡给假7天

  配偶或子女伤亡给假10天

  五、批假权限

  1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

  2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。

  3、所有假别都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

  六、考勤登记

  公司实行每日签到制度,员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

  七、外出

  1、员工上班直接在外公干的,返回公司时必须进行登记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。

  2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的.视为旷工。

  八、加班

  1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊情况非加班不可的,必须填写《加班审批表》,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。

  2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假,有一天抵冲一天,多余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。

  3、行政部对每月的考勤进行统计,统计表由经理签字后交财务部计发工资。

  九、出差

  1、员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

  十、员工因违纪的扣款,统一由公司办公室管理,作为员工集体活动的补充费用。

  十一、本制度自公司公布之日起执行。

  十二、本制度解释权归行政部。

内部管理制度11

  第一章总则

  第一条目的为了规范薪酬管理体系,体现员工价值,激发员工工作热情,合理使用公司财务资源,并使公司能长远健康发展,结合本公司实际情况,制定本制度。

  第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。

  第三条管理部门公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构,总经理是公司薪酬管理的执行机构,负责公司薪酬管理体系的拟定,薪资构成,员工薪资,薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

  第二章薪酬管理一般规定

  第四条薪酬设计和管理

  一、总经理通过工作分析和职位评估,根据薪酬市场调查,制定工资结构,确定工资标准和工资计算方式,设定薪资管理流程,制定薪酬管理体系,并提交公司所长办公会议审批。

  二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行,并根据公司发展状况不断完善。

  三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定,如需调整,应根据公司发展状况进行调整,并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。

  第五条薪酬构成

  一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

  二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资,按照月平均二十六天核计,按日计算当月工资。

  三、绩效工资。按具体考核办法执行。

  四、辅助工资包括

  1、工龄工资(在本单位工作工龄)

  2、手机话费补助

  3、差旅费补助

  4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

  第六条薪资发放

  一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的.银行卡户。

  二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。

  三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)xx月工资总额。

  四、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。

  五、根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除

  (一)个人所得税;

  (二)社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;

  (三)应由个人负担但公司已预支的费用;

  (四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);

  (五)其他个人应负担部分。

  六、薪酬保密

  (一)公司实行薪酬保密制度;

  (二)除公司指定管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。

  七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

  第三章人员薪酬管理

  第七条员工薪资的确定

  一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

  二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

  三、发生争议时,由所长办公会审议决定。

  第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时,由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况,向所长提出薪酬调整报告,由所长办公会共同批准并决定,行政财务部执行。

  第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

内部管理制度12

  第一章企业文化

  1、企业宗旨

  追求获利,持续发展。

  身处激烈的市场洪流,我们不仅要积累企业资本,还要提高员工的收入,提升员工的生活品质。要做一个工程,树一座丰碑,造福一方百姓,为客户提供一流的产品,为建筑业的发展和国家经济的腾飞贡献自己的力量,只有同时实现员工的利益,企业利益和社会利益,我们才能立足市场谋求发展,在追求效益的同时,我们应该高瞻远瞩,着眼长远,不断进行科技创新,管理创新,增强企业综合实力,实现企业生命的不断延续。

  2、企业精神

  以人为本,信誉至上

  社会的`基本单位是人,企业的基本单位也是人,我们以人为本,关爱员工,服务客户,回报社会,我们为员工创造和谐有序的工作环境和积极向上的学习氛围,实现员工的价值,满足员工自我提高的愿望,我们为客户提供一流的产品,在合作过程中,为客户提供一流的服务,努力为客户打造过程精品。体现我们企业的金牌信誉。我们时刻谨记保护环境,服务社会,积极体现人的社会属性,与所有人一起以自身力量推动社会前进。我们追求在员工中体现荣誉,以身为企业一员而自豪,我们追求在客户中地位信誉,使客户为选择我们而感到物有所值,以选择我们来体现其品位,我们追求在社会上广播美誉,使我们的企业得到社会的认同和赞誉,与时俱进。

  3、企业作风

  勤勉坚韧,诚实守信,合作交流,创新开拓

  我们必须清除懒惰,孜孜不倦的工作。在顺境中后安思危,在逆境中坚韧不拔,面对批评和意见时虚怀若骛,闻过则喜。对待客户、同事和他人时诚实守信,关爱友善,与同事通力合作;与客户密切配合,善于沟通,乐于交流,不断学习,不断创新。锐意公关,奋力开拓,要有勇于第一的决心和甘当第二的心态。

  4、企业管理原则

  五严:严在管理,严在系统,严在领导,严在规章,严在标准

  严在管理是核心,严在系统是根本,严在领导是关键,严在规章是保证,严在标准是分析。

内部管理制度13

  一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司员工务必自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时光不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

  三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

  四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

  五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

  六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

  七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

  八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的.,按旷工3天处理。

  九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,务必提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

  十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,务必凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

  十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每一天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每一天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

  十二、员工的考勤状况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。

内部管理制度14

  1、职责权限

  责任部门/岗位工作内容

  部门负责人负责安全员内部管理的全面监控和指导

  安全主管/主办负责安全员内部管理的检查、考核

  安全班长负责本班组日常内部管理的监督和落实

  2、方法和过程控制

  2、1安全员基本的素质要求

  (1)身体素质要求:身体素质良好,无缺陷,能达到初级安全员军事素质要求(初级安全员标准参见人力资源部安全员考核标准)。

  (2)思想素质要求:认同公司理念,爱岗敬业并具有良好的职业道德修养。

  (3)业务素质要求:符合公司安全员的标准并熟悉掌握安全管理专业知识。

  (4)安全员礼仪

  a服饰仪表:一律按照公司内务管理规定执行,佩带本岗位规定制服及相关饰物、警用器材,不可擅自改变制服的穿着形式,私自增减饰物等,并保持干净、平整,无明显污迹、破损。

  b步行巡逻姿态:巡逻行步时应昂首挺胸,正视前方,以眼睛余巡视四周。手不能插入口袋,遇到业主,要面带微笑,点头致意。

  c自行车、摩托车巡逻岗礼仪:上下自行车、摩托车均应跨右腿从后上下,巡逻时应昂首挺胸,中速行驶,遇到公司或管理处领导陪同参观或遇顾客询问需要解答时,应下车停稳车辆,立正、敬礼,然后进行交谈。

  d车场岗服务礼仪:车辆进出停车场,立正向驾驶人员敬礼开、收票据,抬起路障,做直行手势示意车辆通行,要求动作迅速,避免车辆在岗位处停滞过久。对能提前确认放行的车辆,以能保证车辆不需停止重新起步为佳。

  e敬礼:当值期间,遇到公司领导巡查、顾客询问、当值人员换岗或顾客交涉时,须立正敬礼;大堂岗须点头示意行注目礼或30度左右鞠躬礼。

  f职业操守:高度的责任感、及时报告各类违法、违章事项、以礼待人,乐于助人、守时、服从上级安排,工作井井有条,做事可靠,不接受贿赂,工作时间不处理私人事物。

  2、2装备管理及使用

  安全岗位所用器具应保持完好,摆放整齐,标识清楚,警用工具电力充足,不影响正常使用。

  (1)对讲机的管理与使用

  a未经批准不得擅自将对讲机借给他人使用。b使用音量调节及静噪旋钮外,其它一律不得拧动。

  c不用对讲机聊天说笑,讲与工作无关的话题。d爱惜使用保持清洁,避免雨淋或高处摔落。随身携带,谨防遗失。

  e在需要的场合(如会议室、夜间住宅区、写字楼内等)必须使用耳机,并保持轻言轻语,以防止影响顾客。

  (2)警棍管理与使用要点

  a警棍是当出现被保卫对象生命或自身生命受到威胁的紧急情况下用于防范和自卫的工具,应准确判断紧急情况程度,绝对不可随意使用,必须严格控制在正当防卫范围内。

  b夜间巡逻必须佩带警棍,其他时间可根据实际需要决定。

  c不得用于其它用途,如恐吓、玩耍等,不准交予或借予他人。禁止大庭广众之下出示、摆弄。

  d非工作时间放置指定地点,不得私带外出。

  (3)值班记录、记事簿及签字笔:记录安全没在当值期间所发生的事件,保持记录清晰、完整,避免破损、雨淋甚至丢失。

  (4)电筒:在夜间巡逻时佩带,各部门应根据自身情况配制电筒。

  (5)安全头盔(帽):当天气恶劣(如台风、暴雨)、工作现场上方可能有物体落下等头部可能遭受伤害的情况,应及时佩带,以保障自身安全。

  2、3内务管理

  (1)集体宿舍应保持干净、整齐、无异味、无乱挂乱放乱贴等现象,被子棱角分明,床面平整,无皱褶,不积压换洗衣物。安全员外出人数不超过不当班安全员总人数的50%(不含50%)。

  (2)安全员宿舍应配备有效的紧急召集设施,如电话、警铃等。

  (3)床架、床板、凉席、被子应摆平整齐,并做到干净整洁,棱角分明。床下摆放的鞋,鞋尖须朝外,并保持干净整齐,床铺下不能有任何杂物。

  (4)牙刷、毛巾,水桶等日常用具必须按规定摆放并保持整齐干净。衣服及其它生活用品必须存入指定的`地方或柜内,不能乱摆放,任何时候休息间内不准晾挂衣物。

  (5)不得在宿舍内接待客人,不得高声喧哗和做其它影响他人休息的事情或不正当的娱乐。严禁留宿外来人员。

  (6)严禁在公共区域内赤膊。

  (7)制定《宿舍管理制度》并悬挂在墙上。每天至少设一名内务值日人员负责内务。任何时候休息间、起居室和卫生间都必须保持整洁。

  2、4交接班管理

  (1)巡逻岗和值班室都要设置登记本和相应的表格,详尽记录当班情况、交班注意事项、器械物品以及工具的相关情况等,交代给接班人并签名认可。

  (2)接班人无论何种原因未能准时到岗或未办理交接班手续时,当班人员不得下班离岗。

  (3)接班人员应该提前10分钟到岗接班,交接以下事项:

  a工作区域内安全状况;

  b工作区域内各岗位人员准备、器械情况。

  c当天特别注意事项及安排处理事情的进度情况;

  d钥匙借用、领用情况记录;物品保管情况等。

  (4)及时完成领导交办的临时任务。

  2、5记录管理

  (1)登记本人不得撕毁、乱画或写些与上班无关的语言,不得交给外人查看,用完后由班长交还给管理处存档。

  (2)安全班长每天检查一次记录,并作好检查记录。

  (3)安全主管/主办每周对安全现场记录及班组培训记录进行全面检查,并作好检查记录。

  (4)停车场票据由安全班长负责定期领用发放。

  (5)记录由班长每月负责回收存档。

内部管理制度15

  第一章:总则

  第一条:为使本集团后勤管理更科学、规范,创造良好的工作、生活环境,不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益,特制订本制度。

  第二条:本制度主要包括:车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

  第三条:本集团各级员工,均应遵守本制度各项规定。

  第二章:车辆管理

  第一节:大客车的管理

  第四条:员工乘坐规则:

  (一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车,应在规定时间前到指定站点候车。

  (二)员工应等车停稳后方可上、下车,不得拥挤、抢座、起哄,上车后要坐稳扶牢,如由于员工本人的职责而发生事故,公司概不负责;拥挤者罚款10元。

  (三)严禁携带热水壶、扁担等物,及超10公斤的货物上车。

  (四)车内严禁吸烟、吐痰,持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写,违者罚款100元。

  (五)做到礼貌乘车,树立高尚风格,两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

  (六)大客车只限本公司员工乘座,严禁带客上车,任何人带客上车,带客者每人次罚款10元。

  (七)非本公司员工确需乘公司大客车的,须经领导批准并到人事部门办理乘车证,凭证乘车。

  第五条:对大客车驾驶员的要求与奖罚

  (一)大客车务必依照公司的安排,定时定点接送员工,确保员工上下班不迟到。

  (二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车,不得任意停车上下,否则给予驾驶员每次罚款5元。

  (三)司机负责监督员工乘车,员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车,禁止带客,违者给予驾驶员每人次罚款5元。

  (四)驾驶员应做到礼貌、安全驾驶,如发生意外事故,驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

  (五)严格执行各项交通法规,凡因违犯交通部门有关规定被罚款者,驾驶员应负30%的职责。

  (六)公司急需用车时,驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的,另发给驾驶员加班费,临海市内每次发给加班费10元,临海市外每次发加班费30元。

  (七)做好车辆性能的日常维护、保养,持续车辆清洁、美观,确保安全接送员工。

  (八)车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。

  (九)油耗实行定标准年终结算。油耗标准是:市区、麻山车21.75公升/百公里,其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员,超出部分罚驾驶员40%,奖罚年终结算、兑现。

  (十)合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用,控制在最低范围,年终结算,视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为,视情节轻重,予以不同程度的罚款,情节严重者予以除名。

  (十一)一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员,年终给予必须的奖励。

  (十二)务必停在公司外过夜的车辆,驾驶员住房由公司解决。

  (十三)聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》(随车工具注册登记,期满移交,缺者驾驶员如数赔偿)。

  第二节:小汽车的管理

  第六条:小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务,树立良好的工作形象和服务意识,做到安全行车、服务周到,使领导用车时感到满意、放心;加强学习,提高驾驶技术,自觉服从领导工作分配,勤勤恳恳踏实工作;严格遵守公司规章制度,做到按时上下班,上班时不做无关的事情,坚持原则,不出私车。出私车者,每次给予200元的罚款;小车驾驶员须做好值班工作,办公室不得无故缺人。公司用车,驾驶员须随叫随到;同时,每次出车务必进行车辆出入登记。

  第七条:为保证正常用车,小车实行派车制度。除董事长、总裁以外,公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》,由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的,应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车,视为出私车。

  第八条:及时做好车辆维修和保养工作,确保车况良好、车容整洁,无特殊状况,有车库车辆务必入库,不得随意停放,违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行(特殊车辆维修例外)。出车外地所发生的费用,分次单独报销,每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续(每月1-5号例外),其报销单由用车部门的负责人确认、签字,否则不予报销;若董事长、总裁用车,由总裁办主任确认、签字。

  第九条:严格执行好各项交通法规,确保行车安全。如发生交通事故,每次500元以内(包括500元)驾驶员不负经济职责;500元以上的职责事故,在保险公司索赔后,不足部分驾驶员应负1%的职责。

  第十条:违反交通管理条例,每年累计罚款500元以内(包括500元)驾驶员不负职责;罚款超过500元以上的,驾驶员应负超过部分10%的职责。

  第十一条:驾驶员安全礼貌奖。

  为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务,特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核,考核总分为100分,满100分给予3000元的奖励,不足100分,则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为::

  1、无500元以上的职责事故占50%;

  2、无500元以上的罚款占20%;

  3、服务态度良好占10%(此项由公司各中心打分,取其加权平均分);

  4、车辆保养好、车容整洁占10%。

  5、行驶里程占10%(最高的为10%,次之9%,以此类推)。

  第三章:宿舍管理

  第一节:守则

  第十二条:厂车不可送达的各镇员工、特殊工种(经领导批准),可安排职工群众宿舍,且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间,且每人每月缴纳30元的.住宿费,副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时,务必到后勤处办理入住手续。

  第十三条:住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生,做到无垃圾,不随地吐痰,严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物,不得在划线区外摆放车辆。

  第十四条:爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施,如造成损坏,须照价赔偿;平时要节约用水、用电。:

  第十五条:随时做好防火、防盗、防爆工作,及时排除隐患;宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器;严禁私接电路。

  第十六条:宿舍内做到安定团结,不打架,不骂人,宿舍内不得留宿他人或亲友,确需留宿的,须在门卫处登记;不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。

  第十七条:宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音,电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影响他人休息。

  第十八条:住宿员工在房位分配定位后,个人不得将钥匙转借给他人使用,也不得任意调换,如有特殊状况需调换,须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天,公司将对房位另作安排,职责自负。

  第十九条:全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作,服从管理、派遣与监督,不得拒绝和阻拦。

  第二十条:职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

  第二节:套房

  第二十一条:凡住公司套房的员工(包括家属)严格遵守用水规定,不得到群众宿舍区公用水槽用水,不得到公司开水桶处打开水。

  第二十二条:套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫,确保公共楼道的清洁卫生。

  第二十三条:严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品,以免砸伤他人。

  第二十四条:宿舍区内严禁饲养禽、畜。

  第三节:群众宿舍

  第二十五条:经常持续宿舍前水槽清洁,不准向槽内投脏物,确保水槽畅通。

  第二十六条:住宿人员要及时关窗锁门,保管好私有财物,属保管不慎而丢失的职责自负。

  第二十七条:宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品,禁止使用煤气灶和电炉。

  第二十八条:宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿,不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者,一律不准住宿。

  第二十九条:晚上10:30前务必熄灯,熄灯后不得影响他人休息。

  第三十条:室内成员如擅自发生变更,同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。

  第三十一条:卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻,应经常持续公共场所的清洁卫生。

  第三十二条:清厕人员做好厕所的卫生保洁工作,并定期进行消毒。

  第四节:租房管理

  第三十三条:员工租住公司的房屋,统一到后勤部签订租房协议,每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

  第三十四条:租户不得损坏住房内的各种设施,如有损坏(人力不可抗拒外),由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好,如有损坏,按价赔偿。

  第五节:浴室管理

  第三十五条:入浴应自觉遵守浴室管理制度,严格按先后顺序入室洗浴。

  第三十六条:入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴(临时上岗证无效);上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

  第三十七条:洗浴者务必爱护公物,注意持续浴室清洁。

  第三十八条:管理员应礼貌礼貌待人,须维护好浴室秩序。

  第三十九条:管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作;管理好浴室内的所有设施。

  第四十条:管理员须做好浴室的清洁卫生工作,确保浴室的整洁。

  第六节:罚则

  第四十一条:有违反上述规定者罚款10-20元。

  第四十二条:群众宿舍如使用煤气灶、电炉,除没收器具外,罚款100元。

  第四十三条:如有盗窃行为,经查实后,除退还赃物外,给予以一罚十的处罚,情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

  第四章:医务室管理

  第四十四条:医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

  第四十五条:交接班时就应做好交接班手续(卫生、现金、应收帐款以及处方)。严格遵守请假制度,医务室负责人向总裁办请假,其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出,务必填好外出登记表。

  第四十六条:药品的进购。医务室需进购药品,负责人先做好询价工作,然后将购药申请单和价格表交总裁办,由总裁办审查后购药,医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作,并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库,违者职责自负并处以100元罚款。

  第四十七条:出售药价由医务室会同总裁办共同商定,并及时通知有关财务人员。

  第四十八条:医务室的具体操作务必严格、规范,杜绝发生医疗事故,按上级卫生部门的要求,做好各种医务工作记录。

  第四十九条:医务室做到一病一处方,主诊医生所开处方须一式二份,经病人签字后,一份留存,一份交财务。空白处方向总裁办登记领取,不得缺号。

  第五十条:医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理,药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致,每月进行盘点,如发生药品、现金短缺,则医生与护士各负50%的职责,并在其工资中扣除。

  第五十一条:医务室不得使用过期、无有效期的药品,对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁,违者职责自负。

  第五十二条:员工就医取药不能欠费(工伤等特殊状况例外),如发生欠费,应由值班者自行摧收。

  第五十三条:做好医务室的清洁卫生工作,每一天小扫一次,每周大扫一次。

  第五十四条:公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

  第五章:食堂管理

  第五十五条:员工应严格遵守公司规定的用餐时间,用餐买菜要自觉排队,礼貌有序,不得插队、挤闹、起哄,违者罚款50元,情节严重者将开除出厂。

  第五十六条:员工务必厉行节约,不得有剩菜剩饭,违者罚款50元。

  第五十七条:就餐员工一律服从食堂管理和监督,要爱护公物,不得把餐具带出食堂或占为己有,违者罚款50元,情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者,要照价赔偿。

  第五十八条:食堂要有计划的进行采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。坚持实物验收制度,做好成本核算。

  第五十九条:食堂要按时开饭,认真做好职工就餐登记或打卡工作,做到日清月结,帐物相符。

  第六十条:食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配,品种力求多样化;提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的,须有事先预约或通知,保证供应。

  第六十一条:食堂做好各项卫生工作:做到餐具、炊具洗刷干净,餐具每餐消毒;食堂内外环境每一天清扫,每周一次大扫除;食堂工作人员务必穿戴整洁,搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

  第六十二条:做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生;下班前要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查,做好防火防盗工作。

  第六十三条:遵守制度,树立为生产第一线服务的思想,努力做到饭熟菜香。

  第六章:电话、手机管理

  第六十四条:集团内每部电话话落实到人,实行密码管理,密码专人使用,公务话费实报实销;私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者,除从工资中扣除全部费用外,并按照情节轻重予以50元的罚款,屡教不改者按公司相关制度从严处理。

  第六十五条:直拨电话、传真机由所属部门负责管理,任何人不得拨打私人电话,违者,扣除所拨电话费用,罚款50元,屡教不改者按公司相关制度从严处理。

  第六十六条:新装固定电话、商务电话、宽带,务必经部门领导审定,不得擅自安装。

  第六十七条:公司管理人员自行配备手机,并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话,违者每次罚款50元,三次以上给予通报批评,并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。

  第六十八条:管理人员如需办理包月送手机,务必先经过部门领导同意,由部门领导报董事长、总裁批准,经批准同意后统一办理,不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职,手机话费由公司帐户付费的管理人员,需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续,如不办理,在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员,由本人存足差额话费及押金,并办理担保关系转移等手续。如不办理,在其工资中扣除相关费用。

  第六十九条:手机话费管理:副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销,401-600元内按总额的90%给予报销,超601元-1000元,按总额的70%给予报销,1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销,251-500元内按总额的90%给予报销,501-1000元按总额的50%给予报销,1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月,八、九级管理人员100元/月,特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求,经董事长、总裁批准,对部分管理人员的话费给予适当调整。

  第七十条:如因工作需要出现话费量增加的,由本人提出申请,并附前3个月的通话记录,经本部门领导同意,报董事长、总裁批准后,给予相应增加其报销金额或报销额度。

  第七十一条:管理人员因出差(如省外、国外漫游)产生话费增加的,以当月通话记录为准,公话全报,私话自负。

  第七十二条:管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的,务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理,只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

  第七十三条:新聘管理人员,由所属部门领导根据其岗位级别,核定报销额度及起始月份,由总裁办人员办理话费报销手续。

  第七十四条:话费报销以单个手机号码为准,不得频繁更换手机号码,以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据,隔月不予办理。

  第七十五条:手机虚拟网管理:公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策,加入虚拟网时认真填写入网登记表,务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码,先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话,违者,取消入网资格,并按公司相关制度从严处理。

  第七章:附则

  第七十六条:本制度由总裁办拟订,经总裁办公会核准后公布实施。

  第七十七条:原制度如与本制度相抵触,按本制度执行。

  第七十八条:本制度由总裁办公室负责解释。

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