变更管理制度

变更管理制度(15篇)

　　在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的变更管理制度，欢迎大家分享。

变更管理制度1

　　一、目的

　　为消除或减少由于工艺、设备和人员等变更引起的潜在事故隐患，加强变更过程中的事故风险的控制，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本规定适用于公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更程序的管理。

　　三、职责

　　3.1生产管理部门负责组织制定、管理和维护本制度。

　　3.2相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。

　　3.3各车间负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。

　　四、管理规定

　　4.1变更程序

　　4.1.1变更申请。实施变更时，变更申请人填写“变更实施计划申请书”；

　　4.1.2变更审批。“变更实施计划申请书”填好后，逐级上报主管部门和主管领导审批，并填写“变更申请表”。

　　4.1.2.1审批内容

　　(1)变更目的。

　　(2)变更涉及的相关技术资料。

　　(3)变更内容。

　　(4)变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

　　(5)涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。

　　(6)对人员培训和沟通的要求。

　　(7)变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。

　　(8)强制性批准和授权的要求。

　　4.1.3变更风险分析。变更批准后对将实施的变更过程进行风险分析，确定可能产生的风险，制定控制措施；

　　4.1.4变更实施。变更批准后，由责任部门组织实施。任何临时性的变更，未经批准不得超过原批准的范围和期限；

　　4.1.5变更结束后，变更主管部门及时将变更结果通知相关部门和人员。

　　4.1.6变更后及时组织对相关人员的安全及专业知识进行教育培训。

　　五、工艺设备变更

　　5.1工艺设备变更范围包括：

　　（1）生产能力的改变。

　　（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。

　　（3）设备、设施负荷的改变。

　　（4）工艺设备设计依据的.改变。

　　（5）设备和工具的改变或改进。

　　（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

　　（7）安全报警设定值的改变。

　　（8）仪表控制系统及逻辑的改变。

　　（9）软件系统的改变。

　　（10）安全装置及安全联锁的改变。

　　（11）非标准的（或临时性的）维修。

　　（12）操作规程的改变。

　　（13）试验及测试操作。

　　（14）设备、原材料供货商的改变。

　　（15）运输路线的改变。

　　（16）装置布局的改变。

　　（17）产品质量的改变。

　　（18）设计和安装过程的改变。

　　（19）其他。

　　六、人员变更

　　6.1企业根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。

　　6.2人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程，确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。

　　6.3应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。

　　6.4企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。

　　关键岗位包括但不限于：

　　（1）工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。

　　（2）国家法规制度的特种作业岗位。

　　（3）实施风险管理和危害分析的岗位。

　　（4）从事关键设备检测、检维修的岗位。

　　（5）审批作业许可的岗位。

　　（6）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。

　　（7）管理和监督承包商作业的岗位。

　　（8）环境、职业卫生监测岗位。

　　6.5企业应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上（替）岗前的培训内容和考评方式。并有计划培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。

　　6.6对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、安全管理专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。

　　6.7替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。

　　6.8关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。

　　6.9关键岗位人员变更应填写“变更申请审批表”，所涉及的文件、资料应及时归档。主要包括：

　　（1）人员变更的审批信息。

　　（2）发生岗位变更员工的个人信息。

　　（3）变更过程中的培训及考评信息。

　　（4）确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。

变更管理制度2

　　1、目的

　　为了规范企业内人员、管理、工艺、技术、设施等变化的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，加强对变更过程有计划的控制，避免或减轻对企业安全生产的影响，结合公司生产实际，特制定本制度。

　　2、适用范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。

　　3、引用标准及相关文件《安全生产法》

　　4、定义变更管理：是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免减轻对安全生产的影响。

　　5、变更内容

　　5.1、公司内有关人员变更：

　　包括公司领导调整、干部任免、管理人员调整、岗位操作工调整以及新进入公司人员分配等。

　　5.2、管理变更：

　　主要包括法律法规和标准的变更、管理机构变化、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。

　　5.3、工艺、技术变更：

　　新建、改建、扩建项目的重大变更、工艺流程及操作条件的重大变更、原料介质变更、工艺设备的改进和变更、工艺参数的变更、公用工程水、电、汽、暖等变更。

　　5.4、设备设施的变更：

　　主要包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件的变更、设备材料借用变更、临时的电气设备的变更等。

　　6、变更类型

　　1.工艺、技术变更，主要包括：

　　1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

　　2)工艺流程及操作条件的重大变更；

　　3)工艺设备的改进和变更；

　　4)操作规程的变更；

　　5)工艺参数的变更；

　　2 .设备设施的变更，主要包括；

　　1)设备设施的更新改造；

　　2)安全设施的变更；

　　3)更换与原设备不同的设备或配件；

　　4)设备材料代用变更；

　　5)临时的电气设备等。

　　3管理变更，主要包括：

　　1)法律法规或标准的变更；

　　2)人员的变更；

　　3)管理机构的变更；

　　4)管理职责的`变更；

　　5)安全标准化管理的变更等。

　　7、职责

　　1.变更管理由各职能部门负责，并建立变更管理档案。

　　2.公司各职能部门，单位按照公司《安全生产责任制》的职责分工，在各自的职责范围内指定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。

　　8、变更管理的要求

　　1.明确变更的内容；

　　2.对于变更可能导致的风险进行评价；

　　3.根据评价结果，制定控制措施。

　　9、变更程序

　　1变更申请

　　a.在生产经营活动中，需要对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或车间主管人员提出变更申请；

　　b.办理变更申请时，应认真填写《变更申请表》，待批准后方可实施。应急特殊事项的变更，可以先请示主管领导同意后，实施变更，应急结束后应补办变更手续。

　　2变更审批

　　a.根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况实行分级管理；

　　b.一般变更：

　　变更影响只局限于单个部门的变更，由变更主管部门会同基层单位的有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险进行分析和评价，报总经理审批后实施。

　　c.重大变更：

　　变更影响多个单位的变更，由变更安全生产组织有关职能部门共同进行可靠性研究，报公司总经理批准后实施；

　　不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准实施的变更应通知相关部门，并做好相关记录。

　　3.变更实施

　　变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

　　4.变更验收

　　a.变更实施结束后，由安全生产组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响；

　　b.验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写《变更验收表》；

　　c.验收合格的项目，由安全科纳入正常管理范围进行管理。

　　10、变更管理

　　1.对人员的变更管理由行财部负责；

　　2.对工艺、技术变更管理由技术部负责；

　　3.对设备、设施变更由生产部负责。

　　4.对安全设备、设施、安全器材、防护用品的变更由生产部负责；

　　5.对电气线路、临时用电设施、电气技术改造、电气设备新安装、更换等有关电气变更由技术部负责；

　　6.对公司内水网改造、水管线变更由车间负责提出申请，由总经理负责审批。行财部应及时将变更情况进行通报，对可能产生导致的风险进行分析和评价，改造完成后要组织有关部门进行验收，并将有关材料存档。

　　11、注意事项

　　1.实施变更部门应在各自范围内进行，不得超过各自的权限，涉及到重大项目的变更必需进行风险评价，制定好控制措施后，经总经理批准方可实施。

　　2.实施变更后，有关单位应及进行风险分析和评价，并将有关情况及时传达给相关人员和单位，涉及到工艺、技术改造、重大设备设施更换时，应对有关操作工进行培训。

　　3.技术变更应按要求填写《变更【添加】通知单》进行。

　　4、工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配等变更、应填写《变更申请表》。

变更管理制度3

　　1．目的

　　为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。

　　经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。

　　本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。

　　2．范围

　　2．1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：

　　2．1．1设计图纸有设计错误。

　　2．1．2由于其他原因需要变更设计；

　　2．1．3经有关部门审查、批准确需变更材料；

　　2．1．4上级决策机构要求变更设计；

　　2．1．5经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；

　　2．1．6为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。

　　3．职责

　　3．1设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。

　　3．2监理单位负责对设计变更进行审核。

　　3．3公司工程部应对设计变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。

　　4．设计变更管理程序

　　4．1设计单位提出的重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出《设计变更通知单》。

　　4．2属建设单位提出的.重大设计变更，出具《设计变更申请单》交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4．1条执行。

　　4．3设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。

　　4．4经签字生效的《设计变更通知单》与施工图纸具有同等法律效力，设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。

　　4．5设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随《设计变更通知单》做出设计变更的概算。

　　4．6《设计变更通知单》分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。

　　4．7设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。

　　5．附录

　　5．1附录一《设计变更通知单》

　　5．2附录二《设计变更申请单》

变更管理制度4

　　1、发包方工程部为工程变更主办部门，各相关部门会签，报有关领导审批。

　　2、内容

　　2.1工程设计变更的定性划分。

　　2.1.1凡属下列情况之一者，应视为工程变更，并办理变更手续。

　　a)建筑面积、层数的增加与减少；

　　b)建筑标准、功能、构造、标高的改变；

　　c)由于设计原因，本公司要求或施工单位要求形成工程结构的改变；

　　d)基础做法(包括构造、截面、材料)的改变；

　　e)建筑设备(包括给排水、电气、卫生器具、采暖通风、电讯、电梯、电视等)的位置、线路、数量、构造的改变；

　　f)使用材料、构配件、成品、半成品(包括种类、规格、型号)的改变；

　　g)市政工程、配套工程的改变；

　　h)由于设计原因或施工单位造成的工程事故而形成的变更或相关项目的变更；

　　i)其他设计或本公司原因造成的变更。

　　2.1.2凡属下列情况，不能作为工程变更。

　　a)因设计不完整或差误，按《图纸审查会审意见书》补充的'图纸与说明；

　　b)因施工质量造成的返工；

　　c)施工验收规范规定的允许偏差；

　　d)虽改变施工工艺、方法，但未改变设计。

　　3工程设计变更的程序与要求。

　　3.1建设规模、外形、外装饰变更的程序与要求。

　　当发生建设规模(包括层数、面积)变更，外形(包括高度、屋面构造、外墙窗面积)变更，外装饰(包括装饰物、花饰、线条、装饰材料、色彩)变更，应按以下程序办理：

　　3.1.1经本公司审理后办理申报文件。

　　该类变更的主办部门，当需变更时，应由编制申报文件，报市规划管理部门。申报文件内容包括：工程名称、地址、变更内容、变更理由、所需资金额度，经发包方工程部、材料设备部、计资部审理并会签后报发包人项目总经理批准形成公司申请报告。

　　3.1.2公司将变更申请报告报原批准单位呈批。

　　3.1.3变更获准后，本公司及时书面通知设计单位，办理设计变更。

　　3.1.4形成变更图后，公司应分别将变更图纸、文件通知施工单位和发包方工程部，变更文件应向材料设备部、计资部传阅周知，由发包方工程部组织变更实施。

　　4功能、设备、建筑物内部墙体变更程序与要求。

　　a)当发生卫生器具、采暖通风、煤气设备变更，内墙分割开间、进深、内墙装饰材料变更，应由主办部门编制变更文件，经工程部、材料设备室部、成本部、计资部会审会签后，报总经理批准生效。

　　b)发包人项目公司总经理批准后，通报设计单位、施工单位及发包方工程部、材料设备室部、成本部、计资部，由工程部组织变更实施。

　　5、由于设计原因而发生的重大结构(方案或形式)变更，应由发包方工程部提出，报发包人项目总经理批准再作变更设计，同时通知工程部、材料设备室部、成本部、计资部，并应及时通知施工单位并组织实施。

　　6、一般小规模的构造性变更，不涉及建筑外形、变更总价在五千元以内的，由工程部主办，报公司分管领导后即可组织实施。但应通报计资部、材料设备室、成本部。

　　7、对因地基深浅变化和基土强度原因形成的基础做法变更，应由发包方工程部随基础工程验收办理竣工图和工程追加减手续，可不办理申报手续。

　　8、对3.1、4、5条范围的变更在未办理审批手续和未获准时，一律不准实施变更。

　　9、由于设计不合理或失误形成的设计变更，不能支付变更设计费。

　　10、所有设计变更均以批准文件或变更为准，口头通知无效。

　　11、设计变更获准后，成本部按批准规、范围、标准、做法编制调整预算，在工程决算时办理追加减。计划、统计人员办理计划调整和实际量。

　　12、设计变更文件与图纸应作为工程资料的组成部分，妥善保管，统一归档。

变更管理制度5

　　工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行：

　　一、工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工承包单位、设计单位、业主等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。

　　二、所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。

　　三、由于各种原因引起设计变更造成的工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。

　　四、设计变更一般经由项目管理组通知设计单位，设计单位出具合符规范的变更通知单由项目负责人发至相关单位，方可付诸实施。重大变更经报主管处领导阅批后进行。

　　五、现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会讨论研究后由项目负责人签具原始凭证，监理、审价及相关管理人员任何项目管理人员（包括处长在内）未经签证程序签署的签证均为无效签证。所发生的`工程签证应及时处理，一般不得超过7天。

　　六、所有工程的设计变更由项目负责人分发到以下单位和人员：设计单位、施工承包单位，监理单位、审价单位、主管处领导、处资料室、预决算员和各专业现场施工管理负责人。

　　七、各专业工种的设计变更应加强相互联系，避免信息不通造成新的变更和费用增加。

变更管理制度6

　　一、目的

　　为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

　　二、范围

　　变更管理包括对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

　　三、职责

　　由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析，企业安全委员会审批验收。

　　四、变更管理要求

　　1.要明确变更的内容。

　　2.要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。

　　3.要根据评价结果，制定相应的控制措施。

　　4.应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。

　　五、变更的类型

　　1、根据本企业的特点，变更类型主要有:

　　(1)工艺、技术变更包括:

　　a.原材料介质的变更；

　　b.作业现场改建项目引起的技术变更；

　　c.工艺流程及操作条件的变更；

　　d.工艺设备的改进和变更；

　　e.操作规程的变更；

　　f.工艺参数的变更；

　　g.公用工程的水、电、气、风的变更等。

　　(2)设备设施的`变更包括:

　　a.设备设施的更新改造；

　　b.安全设施的变更；

　　c.更换与原设备不同的设备或配件；

　　d.设备材料代用变更；

　　e.临时的电气设备等。

　　(3)管理变更主要包括:

　　a.法律、法规和标准的变更；

　　b.人员的变更；

　　c.管理机构的较大变更；

　　d.管理职责的变更；

　　e.安全标准化管理的变更等。

　　六、变更的程序要求

　　1.变更申请

　　各部门需实施变更时，由申请人填写统一的《变更申请表》。

　　2.变更审批

　　(1)《变更申请表》填好后，先报部门主管批准，再报企业安全委员会主任批准，重大变更还需报总经理批准。

　　(2)变更批准后，实施部门应会同企业安全委员会及相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析，确定变更可能产生的风险，制定相应的控制措施。

　　3.变更实施

　　变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

　　4.变更验收

　　变更实施结束后，变更主管部门应会同企业安全委员会、实施部门对变更情况进行验收，确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

　　七、附件

　　《变更申请表》aq-bzh40

　　《变更风险分析表》aq-bzh41

　　《变更验收表》aq-bzh42

变更管理制度7

　　1.目的

　　为了规范本公司安全生产的变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,结合公司的实际情况,特制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

　　3.变更管理定义

　　变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控,往往会引发事故。

　　4.变更管理的分类

　　4.1工艺、技术的变更:

　　4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更;

　　4.1.2原料介质变更;

　　4.1.3工艺流程及操作条件的重大变更;

　　4.1.4工艺设备的改进和变更;

　　4.1.5工艺参数的变更;

　　4.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。

　　4.2设备设施的变更:

　　4.2.1设备设施的更新改造;

　　4.2.2安全设施的变更;

　　4.2.3更换与原设备不同的设备或配件;

　　4.2.4设备材料代用变更;

　　4.2.5临时的电气设备等;

　　4.2.6监控、测量仪表的变更;

　　4.3管理的变更:

　　4.3.1法律法规和标准的变更;

　　4.3.2人员的较大变更;

　　4.3.3管理机构的变更;

　　4.3.4管理职能的变更;

　　5.变更管理职责

　　5.1项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理;

　　5.2工艺部门负责现有工艺设备,原料介质,操作条件,工艺参数等变更管理;

　　5.3设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理;

　　5.4劳动人事部门负责机构和人员的变更管理;

　　5.5相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。

　　6.变更程序

　　6.1变更申请。变更实施前,变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。

　　6.2在实施变更时,变更申请人(单位)应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。

　　6.3变更审批。《安全变更申请表》填好后,应报主管部门和分管公司领导审批。

　　6.4变更实施。变更批准后,各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。

　　6.4变更验收。变更实施结束后,变更主管部门应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

　　7.变更的管理

　　7.1工艺、技术的变更:

　　7.1.1使用单位不准随意变更工艺控制指标,尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。

　　7.1.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定,监督工艺指标执行,优化操作技术及工艺技术,消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全,成本和生产过程控制的不合理的工艺指标,及时提出变更意见。

　　7.1.3各级技术管理人员要深入现场,督促检查工艺指标的执行情况,了解存在的问题,及时提出变更意见。

　　7.1.4工艺参数变更

　　一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门,对工艺变更申请进行论证。由技术部门编制工艺变更通知单,经公司技术负责人批准,下发生产单位,调度室,并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更,需报总工程师批准签发。

　　7.1.5.工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

　　7.1.5.1生产单位不准私自变更工艺配方(优化试验配方除外),降低原辅材料质量标准,变更品种。

　　7.1.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代,由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案,编制试验计划,上报总工程师批准,总经理签发后,由生产处和相关单位组织实施。

　　7.1.6公用工程的水、电、气、风的变更

　　公用工程的水、电、气、风的变更,由动力处根据生产能力负荷的需要,提出可行性分析报告,并编制变更方案和实施计划,上报总工程师同意,总经理办公会批准后,由动力处组织实施。

　　7.2设备设施的变更:

　　关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息,研究在用设备、装置存在的问题,提出改造方案,经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理办公会批准后由设备处组织实施。

　　7.3管理的变更:

　　7.3.1安全技术处必须关注国家安全法律法规更新变化情况,并根据安全法律法规的变化,及时修订企业相关的安全管理制度,使其符合国家最新的`法律法规的要求。

　　7.3.2工艺、技术部门必须根据国家或行业安全标准、规范的变更,及时更新企业的相关标准和安全操作规程,变更的标准和安全操作规程经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理批准后实施。

　　7.3.3相关部门必须按照最新的安全技术标准、规范的要求,提出安全装置变更计划和实施方案,经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理批准后实施。

　　7.3.4关键岗位人员的增减,必须由用人单位写出需用人计划、申请,报劳资处审核,主管经理批准,方可人员调动。

　　7.3.5任何人无权做出组织机构(包括生产工段和班组)的变更,确需变更的,由生产单位提出变更理由,写出组织机构变更申请,经主管部门同意,报主管经理审核,总经理批准,方可进行变更。

　　8.变更的其他规定

　　8.1.对以下变更需进行验证或确认:

　　8.1.1.原辅料、包装材料质量标准的改变或产品包装形式的改变;

　　8.1.2.工艺参数的改变或工艺路线的变更;

　　8.1.3.设备的改变,主要指设备位置调整、设备改进、更换或大修等;

　　8.1.4.安全设施的变更。

　　8.2变更的实施仅限于变更申请部门申请并得到批准的变更范围去执行,不准超越批准的范围。

　　8.3变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

　　8.3发生重大变更时,销售公司应在变更发生之日起一个月内及时通知给相关客户和法规部门。

　　8.4变更实施结束后,变更主管部门应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。

　　9.档案管理

　　9.1工艺、技术的档案实行统一管理原则,总工办统一管理技术档案。

　　9.2设备档案由设备处负责管理。

　　9.3组织机构和人员的变更资料由劳资处存档。

　　9.4安全管理部将变更审批文件及有关资料、表格进行归档,原件留在安全管理部,其他相关部门或车间可保留复印件。

变更管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。

　　第二章职责

　　第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。

　　第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同(样板间装修除外)的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。

　　第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的'分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。

　　第三章变更签证的办理

　　第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。

　　第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量(尽量附简图并加以说明)、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明'以下空白'字样。

　　第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。

　　第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。

　　第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。

　　第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

　　第四章工程结算的办理

　　第十二条工程结算的范围：

　　一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；

　　二、开发等主办的合同如不能办理正式结算，应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因；

　　三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

　　第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。

　　第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

　　第十五条对甲供材料(三方协议)的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议(楼号)提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。

　　第十六条工程结算书内容包括：

　　一、工程结算汇总表(需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价)；

　　二、详细工程结算书(编制说明、按合同约定价格或按定额编制)；

　　三、相关变更、签证及其附图说明等(要求与结算汇总表或结算书一一对应)；

　　第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。

　　第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

　　第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。

　　第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

变更管理制度9

　　1、目的

为了规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,特制定本制度。

　　2、适用范围

适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

　　3、职责

　　3.1总经理负责公司管理变更的批准，办公室主任负责人员的变更批准，安全生产副经理负责批准工艺、技术的变更，安全生产副经理负责批准生产设施的变更。

　　3.2办公室负责管理变更的归口管理，安全生产副经理负责生产设施的归口管理、安全生产副经理负责工艺、技术的归口管理。

　　3.3各部门负责本部门的变更，提出申请并实施。

　　4控制程序

　　4.1变更类型

　　4.1.1工艺、技术变更新建、改建、扩建项目引起的技术变更。 b.原料介质变更。 c.工艺流程及操作条件的重大变更。 d.工艺设备的改进和变更。 e.操作规程的变更。 f.工艺参数的改变。 g.公用工程的水、电、气的变更。

　　4.1.2设备设施的变更设备设施的更新改造。 b.安全设施的变更。 c.更换与原设备不同的设备或配件。 d.设备材料代用变更。 e.临时的电气设备。

　　4.1.3管理变更法律法规和标准的.变更b.人员的变更c,管理机构的较大变更d.管理职责的变更e.安全标准化管理的变更

　　4.2变更程序

　　4.2.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时,应向分管领导提出申请,说明变更的原因及技术依据,并对变更过程及变更所产生的风险进行分析,提出控制措施。

　　4.2.2各分管领导在接到变更申请后,组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。

　　4.2.3变更批准后,由各相关责任部门负责实施,任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。

　　4.2.4变更实施结束后,分管领导应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求,变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。

　　4.2.5所有变更的记录应填写在“xxx有限公司变更记录”上。

变更管理制度10

　　1、工程部各专业施工图数量不得少于3套,其中有1套用于工程部存档,1套用于项目部存档,1套用于现场监理日常工作需要。

　　2、存档的图纸应落实保管责任人,用于现场监理日常工作的图纸应装订成册,方便查阅。

　　3、工程部收到施工图/设计变更通知单后,应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记,施工单位收到施工图/设计变更通知单后,应在台帐上签字确认,并记录接收时间,时间单位精确到小时。

　　4、被替代作废的施工图,应做出明显标识,并不得和新图存放在同一处,已发给施工单位的应在发放新图的'同时收回。

　　5、工程部收到设计变更后,专业工程师应在72小时内,将变更内容在项目部存档原图上标注,并将其中一份变更单交资料员存档。

　　6、施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能,且不会导致造价变化的情况下,工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位,并抄送预结算部和总工室;变更内容可能影响结构安全和使用功能,或者会导致造价增减,工程部应与总工室联系,由总工室决定是否变更,变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。

变更管理制度11

　　第一章 总则

　　1.1 为进一步加强工程项目的管理,规范工程变更审批程序,避免工程变更的随意性和盲目性,同时保证工程质量,使建设资金合理、安全、高效的运行,结合公司实际情况,制定本制度。

　　1.2 公司及分子公司的工程项目在实施过程中发生工程变更的均应遵守本制度。

　　1.3 本制度所称的工程变更是指工程项目实施中出现(1)实际情况与原设计文件不符,(2)原设计的错误、遗漏,(3)因其他客观因素而改变原设计方案、结构、数量(4)调整原合同中的工作内容等。

　　1.4 公司工程项目建设应严格按图施工,原则上不得发生变更;如确实需要变更,应遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则,并按照规定程序办理。

　　第二章 工程变更管理机构和职责

　　2.1 公司工程项目变更管理实行现场人员、项目部、项目领导小组三级审核管理的原则。

　　工程项目便跟的决策权属项目领导小组,重要变更的审批权由总裁执行,项目组是工程变更管理的执行部门和监督部门,现场工作组具体负责变更申请的现场复核。

　　2.2 现场工作组是施工现场的监督、管理组织,负责对施工现场进行实时监督,也是对工程项目熟悉最高的部门,在现场管理过程中应认真、负责、实事求是,应履行如下职责:

　　(1)可以提出工程变更;

　　(2)调查复核确认工程变更事项,根据实际情况有权否决相关方提出的变更申请。

　　(3)配合其他部门进行确认工程变更方案、变更预算等,工程变更经批准后发送工程变更通知;

　　(4)工程变更后施工的监督。

　　2.3 项目部作为工程项目变更的协调沟通机构,负责

　　(1)提出工程变更,复核工程变更申请;

　　(2)组织协调施工、设计、监理等相关方会商工程变更方案;

　　(3)组织预算组编制工程变更预算;

　　(4)组织相关部门对工程变更方案进行论证,包括设计方案、施工方案、进度控制、预算方案、材料价格变动等;签发工程变更签证;

　　(5)组织并落实变更方案的具体实施,并对变更实施后的结果进行评估、总结

　　(6)不定期进行现场检查;

　　(7)对现场工作组进行考评。

　　2.4预算组按照工程变更方案、设计变更文件等编制工程变更的预算,并监督预算的执行。

　　2.5项目领导小组审批工程变更申请、工程变更方案、变更预算,施工进度计划调整申请等,签署工程变更补充协议或相关合同。超权限的工程变更需总裁审批。

　　第三章 工程变更一般规定

　　3.1工程变更可实行分级管理审批制,即:按工程变更类型、预计工程量、预算工程造价等将工程变更分为一般变更和重要变更;在实施中再根据所发生的变更等级逐级上报有关部门审批。

　　3.2一般变更是指在项目实施中涉及规模较小、技术要求不高、工程造价变化不大、施工进度变化不大的变更。一般变更通常有:为提高工程质量,少量改换工程材料;因季节、天气等原因,为保证施工进度及质量,少量增加添加材料的变更;工程结构物位置的局部调整;工程结构物形式的个别调整。一般变更的工程量变化小于原预算工程量或施工合同约定的5%,工程造价的变动小于预算或施工合同金额的5%。

　　3.3 重要变更是指在工程实施中发生的涉及规模较大、技术要求较高、投资变化较大的工程变更。重要变更通常有:因提高工程质量要求,主要工程大量改换工程材料;工程结构物的增加和删除的变更;主要工程形式的调整。工程量变化量大于预算或施工合同约定的5%;工程造价超过预算或施工合同金额的5%以上。

　　3.4 处理工程变更时应遵循以下原则:

　　(1)工程项目文件一经批准,不得任意变更。除非确实需要,应根据工程变更规定程序上报审批。

　　(2)工程变更的管理与审批须根据需要、符合工程技术标准和规范、有利工程进展、节约工程成本、保证工程质量与进度、兼顾建设各方利益等为基本原则。

　　(3)在工程变更过程中,不得相互串通作弊,不得通过行贿、回扣等不正当手段获取工程变更的审批。

　　(4)提出变更申请时,须附完整的工程变更佐证资料:变更申请表、变更理由、原始记录、设计图纸的缺点、变更工程造价计算书等。

　　(5)对于工程变更,现场工作组人员必须严格把好第一关,根据工程现场实际数据、资料严格审查所提工程变更理由的充分性与变更的必要性,合理、准确地做好工程变更的核实、计量与估价,切实做到“公平、合理”并按规定程序正确受理。

　　(6)为避免影响工程进度,工程变更的审批应规定严格的时间周期,一般在7天~15天内批复。

　　(7)工程变更设计经审查批准后,由现场工作组根据批复下达变更通知,施工单位应按变更通知及批准的变更设计文件施工,并相应增减有关工程费用。

　　3.5 建设工程项目的实施具有复杂性、长期性和动态性,工程变更时有发生,当工程建设项目出现下列情况时,可申请进行变更:

　　(1)因设计不完善而出现错、漏、碰、缺时;

　　(2)有更优设计方案时,新方案可使投资更省、功能更强、加快工程进度等;

　　(3)施工难度大,使施工确实无法顺利进行时;

　　(4)工程施工条件的变化导致以往的设计无法实施时;

　　(5)地质条件发生变化时;

　　(6)工程物资市场价格发生较大变化时

　　(7)其它需要变更的情况出现时。

　　第四章 工程变更程序

　　4.1 施工方、勘察方、设计方、监理方、建设方均可作为工程变更的提出方;当工程变更事项发生时,变更提出方对变更事项调查,确定需变更工程时,向监理单位提出《工程变更申请表》(见附件),并附上相关佐证材料。

　　4.2.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实,核实时间应控制在3日内完成,并判断是否需要进行工程变更。

　　4.3.项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报,项目领导小组审批工程变更,决定工程项目是否变动。

　　4.4 变更方案的确定

　　(1)按照工程变更类型,项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案;

　　(2)工程材料价格变动的.,对施工方提出的价格进行调查评审,双方不能达成一致的,由供应部采购;

　　(3)引发额外工程的,公司可委托原施工单位承担,并签订补充协议,亦可委托另外施工单位承担;

　　(4)设计变更的,设计方重新设计,并追究相关方责任。

　　4.5项目部组织预算组对工程变更进行预算,预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算。

　　4.6项目部提出工程变更审批申请,设计方、施工方、监理方和中介服务机构在工程变更申请签署意见,预算组对工程预算签署意见;项目领导小组审批工程变更方案,超权限的工程变更须总裁审批(项目领导小组或总裁应在2日内给出回复)。

　　4.7 工程的变更应出具《工程变更签证单》(见附件),《工程变更签证单》必须由施工单位、设计单位、监理单位及公司相关部门签字后作为统一变更依据。

　　4.8 工程变更被批准后,现场人员通知施工方施工,并抄送工程相关方。

　　第五章 工程变更管理

　　5.1 项目部要切实做好工程变更控制工作,建立健全工程变更管理和控制体系。涉及工程变更的按规定要求订立施工补充合同,同时工程量核算要符合实际情况及相关行业标准;设备、材料数量符合设计图纸要求,且价格确定方面要按照规定或市场情况进行。

　　5.2 现场工作组应加强对变更项目监督检查,随时纠正建设工程实施过程中出现的偏差,确保施工单位按照工程变更文件进行。

　　5.3 工程变更一般要牵涉到变更费用的问题,必须公正、公平、合理地确定工程变更造价,项目部要处理好工程变更造价问题,需遵循以下原则:

　　(1)对原工程造价清单中已含有的项目,应直接取用原清单中的项目单价;对类似工程项目,也应尽可能地参照原清单中的项目单价,或在原单价基础上作合理的计算调整。

　　(2)原造价清单中没有可参考的项目单价,若采用原清单项目单价明显不合理时,可由项目部、监理、施工各方共同协商确定一个合理价格。

　　5.4 工程工作范围变更的控制

　　工程工作范围的变更是工程工作量超出招投标时估计的工作或合同规定的工作范围;这种变更一般会引起额外的工程,对于规模不大额外工程,施工方提出重新商定额外工程单价,应经过项目部,项目领导小组或总裁批准后方能进行。

　　5.5 工程施工条件变更的控制,

　　(1)施工条件的变更是由于实际的现场条件不同于招标文件中、施工合同中描述的现场条件;如果这种改变是承包方报价时能预料到的,此项改变不构成变更,因为改变而产生的费用在投标报价中已考虑;如果这种改变是承包商投标报价时无法预料到的,则此项改变构成工程变更,这种工程变更应按照工程变更程序进行。

　　(2)由于工程物料价格变动而需要变更工程的,现场工作组、项目部应及时核实变更情况:

　　①对于物料价格变动幅度在3%以内的,原则上仍按原有合同或预算执行;

　　②对于物料价格变动超过3%的变更,由现场工作组和项目部根据市场调查的实际情况提出建议,或自行提供工程物料,重新核算工程造价,并加强现场监控力度;或变更工程标准;或与施工方协商共同解决。并由现场工作组、项目部按照工程变更管理流程进行报批;

　　③现场工作组和项目部人员须做好工程价格变动评估和控制,力争在变幻不定的市场情况下,少发生变更。

　　④对核对不实的价格变更,对施工方提出警告,并做好沟通协调,使项目工程在友好、互利的氛围下顺利完工。

　　5.6 工程设计变更的控制

　　设计变更是施工过程中,对设计图纸的修改或补充都属于设计变更;设计变更的图纸必须由原设计单位提供,设计单位提供的设计变更图纸均应由监理方审查,经公司审查批准后的图纸方能作为施工方实施变更的依据。

　　5.7 工程施工变更的控制

　　施工变更的内容及产生原因包括加速施工、施工顺序的改变与调整、施工技术方案的改变等。

　　施工方有权改变施工技术方案以及施工顺序,这种改变的责任应由施工方承担,可以不按变更程序来处理。对于设计变更引起的施工技术方案的改变、施工顺序的改变以及公司要求的加速施工,应按正式变更程序来处理。

　　5.8 工程技术标准变更的控制,在工程实施过程中,出于造价、进度等考虑,会要求施工方提高或降低工程质量的技术标准和改变材料质量或类型选择,或者由于工程质量、技术标准的改变和施工设计法规的改变所引起的设计和施工修改。这种变更需要监理方同意并经过公司审核批准后来实施。

　　5.9 发生工程变更,施工单位按照经公司认可的变更设计文件,进行变更施工,监理单位按照变更后的文件对工程项目进行监督,现场工作组人员要做好跟踪调查,并定期向项目组汇报变更后的情况。

　　5.10 现场工作人员做好工程变更相关文件的收集、整理、保存,为以后决算做准备。

　　5.11 变更预算人员根据变更后的工程预算,监督工程的执行。

　　5.12工程变更的审批权限

　　(1)工程项目是否需要变更,由项目领导小组决定;

　　(2)工程项目设计变更的根据设计合同审批权限进行审批;

　　(3)工程材料价格变动的工程变更,价格增长超过10%的由总裁审批;低于10%的价格变动项目领导小组审批;

　　(4)引发额外工程的工程变更,按照新设工程执行。

　　(5)工程变更预算金额超过5%的重要变更由总裁审批;变动金额低于5%的项目领导小组审批。

　　5.13 工程变更后的确认,现场工作组和项目组在工程变更后,对变更结果和质量影响进行确认,并编制工程变更报告。

　　第六章 责任追究

　　6.1 施工单位不得擅自对工程进行变更,因擅自变更工程发生的费用和由此导致的其他损失,由施工单位承担,延误的工期不予顺延,并可取消其参与公司范围内其他工程项目的承包资格。

　　施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当自发现之日起3日内向公司提出书面意见和建议。

　　6.2监理单位根据工程施工的实际情况,对工程变更的费用和工期作出评估。监理工程师应从造价、项目功能、质量和工期等方面审查工程变更方案,并及时收集整理有关工程变更施工和监理资料。否则,除承担合同规定的责任外,可取消其参与公司范围内其他工程建设项目的监理资格。

　　6.3设计单位必须严格把关,不得随意变更设计内容,未经批准随意变更设计,使项目突破概算,造成不良影响的,除承担合同规定的责任外,可取消其参与公司范围内工程建设项目的设计资格。

　　6.4 项目部和现场工作组要切实加强对设计、施工、监理单位的监管,凡由以上单位造成的重大责任事故,依据情节轻重确定其连带责任。

　　6.5 对工程变更中存在弄虚作假或工作不负责任的,对工程变更未按审批权限和程序报批或未及时报批,或故意压低变更金额规避审批的,将追究有关单位责任,其损失由有关单位承担;违反法律、法规的,将依法予以查处。

　　第七章 附则

　　7.1 本制度由项目部负责解释。

　　7.2 本制度由项目部制定、修改,自总裁批准之日起生效实施。

变更管理制度12

　　变更管理制度为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化、特制订本制度。

　　1、人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理审核，方可人员调动。

　　2、管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单位写出申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。

　　3、工艺操作指标的变更

　　3.1使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。

　　3.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。

　　3.3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的`问题，及时提出变更意见。

　　3.4工艺指标变更程序

　　一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺控制指标变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部门编制工艺指标变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产单位，调度室，并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。

　　3.5.工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

　　3.5.1生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。

　　3.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由生产处和相关单位组织实施。

　　3.5.3关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经公司负责人审核，报总工程师同意，经经理办公会批准后，适时安全实施。

　　4、档案管理

　　4.1人员的管理，由劳资处存档。

　　4.2工艺、技术的档案实行统一管理原则，总工办负责统一管理技术档案，车间可以复印，保存复印件。

　　4.3设备档案由设备处负责管理，车间可以复印，保存复印件。

　　4.4要加强技术保密管理，严格遵守管理的规定。

变更管理制度13

　　1、经批准的设计文件是施工的主要依据。各项目部/施工队/全体施工人员都必须按图施工,确保工程质量。在施工过程中,如发现设计有问题或由于施工方的原因需要进行设计变更及材料代用,应提出设计变更申请,办理签证后方可更改。

　　2、设计变更分为三种

　　2.1.小型变更:不涉及变更原设计原则,不影响质量和安全经济运行,不影响整洁美观,且不增减预算费用的变更事项。

　　2.2.普通变更:不涉及变更原设计原则,不削弱部件强度(性能),不影响部件的质量和工艺,不影响生产运行和经济性,一次变更工程费用在1万元~5万元以内(不含5万元)的设计变更。

　　2.3.重大变更:变更原设计原则,变更系统方案和主要结构、布置。修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。(一次变更经济费用在5万元及以上)

　　3、设计变更审批手续

　　3.1.在工程施工中,由施工单位提出设计变更事项,由项目部以《工程联系单》向工程监理提出;

　　3.2.因施工需要所提出的小型及普通设计变更,由项目部直接向监理提出,重大的`设计变更必须由项目部事先报公司总工程师(工程管理部专业工程师)同意后,方能按3.1.条执行。

　　3.3.设计下达的小型设计变更通知单经监理工程师签证后方可实施。

　　3.4.设计下达的普通设计变更单须附有工程预算变更单,并经项目法人或监理工程师签证后方可实施。

　　3.5.设计下达的重大设计变更单须附有工程预算变更单,当涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改应由原审批单位进行审批。并经建设单位和监理工程师签证后方可实施。

　　3.6.小型和普通设计变更可按签证后的电子邮件或传真件实施,重大设计变更必须收到原件后方能实施。

　　4、设计变更单及有关事项应及时以书面形式传递到公司相关部门(工程、质量、物资、计划经营)。

　　5、设计变更实施后,项目部应以设计变更反馈单的形式形成设计变更闭环管理。

　　6、凡有关变更的文件资料,如设计变更联系单、设计变更通知书,变更后的施工图纸、各种文件、会议记录、均应交资料员妥善完整保管,并作为工程竣工资料移交。

变更管理制度14

　　1.目的

　　为规范华电青岛发电有限公司三期2×300mw级供热机组扩建工程(以下简称“三期工程”)设计变更管理工作,使设计变更工作严格有序地进行,特制定本管理制度。

　　2.依据、适用范围

　　2.1本制度主要依据是《华电国际电力股份有限公司基建工程设计变更管理(a版)》、《中国华电集团公司工程建设造价管理程序》。

　　2.2本制度适用于三期工程项目设计变更的全过程管理。

　　3.规定

　　3.1施工图是工程施工和竣工验收的主要依据,设计单位应对施工图设计及变更文件全面负责。

　　3.2设计单位应按照规定的深度和程序进行施工图设计,并要贯彻落实下列文件内容:

　　a)可研、初步设计、司令图设计审查意见及各种专题报告审查、审批意见。

　　b)批准的初步设计及审批意见。

　　c)中国华电集团公司和华电国际电力股份有限公司的管理制度、批复的有关文件及会议纪要。

　　3.3开工前,建设单位、监理单位必须组织设计单位进行施工图交底,并会同施工承包商按施工图纸会审制度进行图纸会审,会审发现的问题,由设计单位出具设计变更。

　　3.4所有的变更必须由设计单位编制变更单(必须附投资预算增减表),监理单位审核,建设单位审批,并由设计单位出具变更文件。

　　3.5各参建单位要严格按照施工图进行建设,建设过程中所发生的变更严格按本制度进行处理,确保工程质量。

　　3.6凡违背了3.2条中所列的施工图设计依据性文件、初步设计中漏概算的项目及施工期间对设计单位提交的施工图的任何变动、补充都属于变更。为方便管理划分为:重大变更、较大变更、一般变更和小型设计变更四类,实行分类管理。设计变更的范围及进行变更的条件为:

　　3.6.1对设计图纸深度和内容的修改和补充;设计图纸有差错。

　　3.6.2设计与实际情况不符合或设计条件有变化。

　　3.6.3生产工艺的流程或设备选型的变化。

　　3.6.4工程项目的增减及由于技术规范、技术标准更改导致的设计改变。

　　3.6.5施工条件有限,设计所采用的材料规格、品种、质量等不能完全符合要求。

　　3.6.6技术改进和合理化建议。

　　3.6.7发生不符合项(属原设计不能保证工程质量、安全要求、设计遗漏和确有错误以及与现场不符,无法施工非改不可的),并有有关方面的处理意见。

　　3.6.8建设单位提出的设计变更。

　　3.7符合下列条件之一属重大变更

　　a)与批准的初步设计相比,改变建设标准或建设规模、改变原设计使用用途,修改批准的可研、初步设计原则。

　　b)修改司令图审查意见。

　　c)违背中国华电集团公司和华电国际公司签发的.设计协调会、审查会纪要和有关批复文件原则。

　　d)主要附属、辅助设备代用(国产改进口、进口改国产等)。

　　e)凡单项变更增加工程费用(包括建安工程费和设备费,下同),在50万元及以上。

　　3.8同时满足下列条件属较大变更

　　a)辅助设备和装置性材料代用;设计错误;为改进运行和检修条件、系统优化,或改进施工方案而变更设备、管道布置或工艺系统;为满足或有利于扩建工程中新老系统的衔接过渡而变更或增加的项目等。

　　b)凡单项变更增减工程费用在20万元及以上,但不超过50万元的项目。

　　3.9同时满足下列条件属一般变更

　　a)一般性装置性材料代用;设计差错;为改进运行和检修条件、优化系统,或改进施工方案而变更的一般性设备布置或工艺系统;为满足或有利于扩建工程中新老系统的衔接过渡而变更或增加的项目。

　　b)凡单项变更增减工程费用在2万元及以上,但不超过20万元的项目。

　　3.10同时满足下列条件属小型变更

　　a)不涉及改变设计原则,不影响质量和安全经济运行,不影响整洁美观,变更内容包括增补或修改施工详图、修改尺寸、空洞或预埋件差错、电气专业二次回路和热工专业控制回路的一般性修改等。

　　b)凡单项变更增减工程费用在2万元以下的项目。

　　4.变更的审批原则

　　4.1变更的管理按变更的性质及变更所发生的费用实行分级审批管理。

　　4.2凡重大设计变更,经设计单位分管总工程师审核,主管院长批准后,提交监理单位和建设单位审查,总监和建设单位总经理同意后,上报华电国际(100万元以上报集团)进行审批后下达执行。

　　4.3凡建设单位或生产、施工、调试单位引起或提出的重大的设计变更,报工程监理单位审核,经设计单位同意,并按上一条的要求进行审批后下达执行。

　　4.4凡属较大变更,由设计单位提出变更文件,经设计单位分管总工程师批准,监理单位和建设单位审查,总监和建设单位分管领导同意后,由建设单位分管总经理进行审批后下达执行。

　　4.5凡属一般变更,由设计单位提出变更文件,设计总工程师批准,交监理单位审核后,由建设单位三期办主任批准生效后下达执行。

　　4.6凡属小型变更,由设计单位驻工地代表提出设计变更文件,经工程监理单位审核,由建设单位三期办分管主任批准生效后下达执行。

　　4.7对需要紧急实施的重大设计变更项目,建设单位可通过传真方式汇报华电国际工程建设部,得到书面认可后(传真方式)即可组织实施,同时按本办法规定办理设计变更审批手续。

　　4.8属于削减项目或调减费用的设计变更,建设单位可直接签发实施,50万元以上的报华电国际备案。

　　5.变更的签发原则

　　5.1变更无论是由哪方提出,均应由设计单位出具变更通知单,按照上述程序审批后由监理及时下发至各有关单位实施。

　　5.2变更签字各方责任为:

　　a)设计单位:对变更内容的必要性、技术上合理性及变更费用、变更文件的完整及准确性全面负责。对其他单位提出的设计变更要求进行审核,提出设计方意见,并提供工程变更相关的设计文件或服务。

　　b)监理单位:负责对变更内容技术上的可行性、合理性、经济性、必要性、变更文件的完整及准确性进行审核并提出意见;负责安排施工措施及施工进度调整,对实施过程进行监理,签注实施监理意见,跟踪变更的闭环管理。审核设计单位出具的变更概(预)算和施工承包商报送的变更预算,建立设计变更台帐,对工程成本实行动态管理。对是否计入结算提出初始意见,对发生费用的变更在结算中予以受理。

　　c)施工承包商:确认并接受变更内容,在合同规定的时间内报出工程变更预算,并组织实施。变更完成,应及时联系监理单位、建设单位验收,做到闭环管理。

　　d)建设单位:对变更技术上的可行性、合理性、经济性、必要性、变更文件的完整及准确性进行审核、确认,审核设计变更预算,对发生费用的变更在工程进度款中予以受理,监督检查监理的设计变更台帐。

　　e)社会中介机构:受建设单位委托对设计变更进行造价复核,提出独立的造价评审意见。

　　5.3严格控制设计变更,尽可能把变更控制在设计阶段的初期,特别是对工程造价影响较大的设计变更。

　　5.4一般情况下,即使变更要求在技术上是合理的,也应全面考虑变更以后所产生的影响(工期延误、施工承包商索赔等),并考虑造价增减幅度是否控制在概算范围内,对可能超概的,要慎重论证,并经建设单位同意或建设单位上报上级机关同意后方可执行。

　　5.5对于概算外的工程项目在实施之前要进行详细的论证,按设计变更的管理程序进行审批后方可实施。

　　5.6审核设计变更单,必须附投资预算增减表,尤其是涉及到相关系统变化的,及时报建设单位审批,不能先斩后奏或瞒报变更工程量和费用。

　　5.7某一原因或某一专业引起其他专业的变更,要合并一起考虑全部变更费用及其造成的影响再进行变更的决策。

　　5.8设计单位提出的变更文件应包括变更依据、方案论证、施工图、设备材料清单、变更概预算等。

　　5.9设计变更应简要说明变更产生的背景,包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。

　　5.10设计变更必须说明变更原因,如工艺改变、工艺要求、设备选型不当,设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。

　　5.11涉及到费用的变更要由设计单位按规定出具详细的预算,列明建筑费、安装费、设备费等,没有预算的变更不得签发。

　　5.12坚决杜绝内容不明确的,没有详图或具体使用部位,而只是增加材料用量或只做定性说明的变更。

　　5.13原设计图纸已实施后,才发变更,则应注明。

　　5.14不发生费用的变更,应注明'不发生费用'字样。

　　5.15由于施工不当,或施工错误造成的变更,审批程序相同,但应注明原因。

　　5.16凡是没有经过监理工程师和建设单位认可并签字的变更一律无效。

　　5.19属变更削减的内容、合理化建议也按照上面的程序办理。

　　6.变更的实施及费用处理

　　6.1强化变更的事先控制,通过有效的图纸会审来降低变更发生的费用。

　　6.2要对变更进行闭环管理,设计变更实施后,由监理组织各方及时进行验收确认。

　　6.3监理应每月月末对本月发生的变更费用进行统计,建立设计变更台帐,并报建设单位。建设单位报华电国际公司备案,对变更进行动态管理。

　　6.4经过批准的设计文件是施工重要依据,施工承包商必须按图施工。在施工过程中发现设计文件存在差错或与实际情况不符时,应停止施工,报告本单位技术负责人,并按程序办理变更单后再进行施工。

　　6.5由于施工方面原因需要设计变更的,由施工承包商提出并按上述程序办理完设计变更审批手续后方可施工。

　　6.6设计变更应视作原施工图纸的一部分内容,设计单位要对图纸的完整性负责,并依据变更文件在竣工图设计中对原图纸进行修改。

　　6.7若原设计图没有实施,由监理督促设计单位出具设计变更单并调减相关费用。

　　6.8由于设计变更造成的增减费用、工期延误或延期索赔及相关费用的支付,由监理工程师和建设单位按照施工合同中规定进行处理。

　　6.9凡施工承包商不按本制度规定而进行的擅自变更或由于施工承包商施工不当、施工错误、不按正确的设计施工而造成的变更及返工浪费,所发生的费用均由施工承包商承担。

　　7.考核与奖惩

　　7.1设计变更实行定额控制、动态管理,变更总费用应控制在基本预备费的20%以内。

　　7.2设计单位原因造成的设计变更费用定额及相关的考核、奖惩办法按照设计合同执行。

　　7.3由于监理公司责任造成损失的,按监理合同中的规定扣减监理费用。

　　7.4对不执行或违反本制度规定的设计单位、监理单位、施工承包商,建设单位要根据相应合同条款进行考核。

　　7.5凡施工承包商擅自变更或由于施工承包商施工不当、施工错误、不按图施工而造成的变更及返工,若对工期、质量、投资效益造成影响的,应进行考核并索赔。

变更管理制度15

　　1.目的

　　为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，确保报废设备的安全处置，有效利用再生资源，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　适用于本公司各部门生产设施变更、拆除、闲置、报废的管理。

　　3.工作程序

　　3.1生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一:

　　3.1.1依据国家相关法规，属于淘汰落后的设施设备。

　　3.1.2经质量技术监督局鉴定的为不合格、报废的设施设备。

　　3.1.3属于公司生产技术改造，而达不到生产工艺要求的设施设备。

　　3.1.4属于生产工艺改变，长期闲置未用的设施设备。

　　3.2管理要求

　　3.2.1报废管理

　　1)符合上述情形之一的设施设备由使用部门或保管部门填写『固定资产闲置、报废申请表』。报生产部机电科。

　　2)对报废设施，由生产部机电科确认，经生产部部长签署意见，报总经理审批后由管理部财务进行统一办理报废。

　　3)属于特种设备的报废，还应到政府质量技术安全监督管理部门办理该设备的注销登记。

　　3.2.2变更管理

　　1)对设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术要求，或者该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求的，由使用部门填写『生产设施设备变更申请表』，向生产部机电科提出变更申请；

　　2)生产部机电科需核实情况，提交生产部长签署意见后，报总经理审批。

　　3)变更设备的购买、设置、验收等严格按公司相关管理制度执行。

　　3.2.3拆除管理

　　1)生产设施设备的拆除由技术部工务科负责实施，拆除前需报备安全主管部门，必要时报经总经理批准。

　　2)拆除施工前，施工单位应会同使用部门、安检办进行现场安全风险评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由机电科落实专人进行现场监督，做好施工记录。

　　3)拆除施工按规定需办理各种安全操作(业)票(证)。

　　4)拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。

　　5)拆除电气仪表和特种设备时必须由机电科管理担当主管批准确认后，方可进行作业。

　　6)拆除后的.设备必须采取残留物清除、除锈、除油等处理工作，使报废设备保持外观整洁，并按规定地点放置，分类标识。

　　3.2.4闲置管理

　　1)由生产部机电科协同使用部门对闲置设备采取必要的维护管理，确保闲置设备零部件完好无损，外观整洁干净。

　　2)闲置设备的铭牌，技术参数资料必须保持齐全。

　　3)拆除下来的闲置设备入库后，必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。

　　4.相关文件

　　4.1 《检维修安全管理制度》

　　5.相关记录

　　5.1 『固定资产闲置、报废申请表』

　　5.2 『生产设施设备变更申请表』