银行案件防控心得（精选14篇）
当我们经过反思，对生活有了新的看法时，可以寻思将其写进心得体会中，这样我们可以养成良好的总结方法。那么要如何写呢？以下是小编帮大家整理的银行案件防控心得，仅供参考，欢迎大家阅读。
银行案件防控心得 1
银行作为金融体系的核心环节，安全与稳定至关重要，而案件防控则是保障银行正常运营的关键防线。参与银行案件防控工作后，我收获了深刻的体会。
银行经营的是货币，这决定了它天然会成为不法分子觊觎的目标。从内部来看，员工可能因利益诱惑、思想偏差等因素而参与违规操作。曾经了解到的一些案例，有的员工私自挪用客户资金用于个人投资，幻想获取高额回报，却最终让客户和银行都遭受巨大损失。从外部而言，诈骗手段层出不穷，高科技犯罪日益增加。不法分子利用网络技术，伪装成银行官方渠道，诱导客户输入信息，进行盗刷等犯罪行为。
在这样复杂的环境下，制度建设是案件防控的基石。完善且严谨的规章制度能够明确员工的.行为准则，规范业务流程。每一个环节都要有明确的操作规范和审批流程，不能存在模糊地带。比如在信贷业务中，从客户资料的收集、审核，到贷款的发放、贷后管理，都要有详细规定，防止内外勾结违规放贷情况的出现。
人员管理是案件防控的关键环节。银行需要培养员工的职业道德和合规意识。定期开展思想教育和职业道德培训，让员工深刻认识到违规行为的危害，不仅仅是对银行和客户，更是对自己职业生涯的损害。同时，要关注员工的行为动态，对于有异常行为的员工，如突然出现的经济困难、频繁接触不良人员等情况，要及时进行排查和沟通。
技术防范手段在当今数字化时代不可或缺。银行要不断升级安全防护系统，利用先进的技术手段，如生物识别技术、加密技术等，保障客户信息和资金安全。在网上银行、手机银行等业务中，多重身份验证机制能够有效防止非法登录。同时，建立实时监控系统，对交易行为进行分析，一旦发现异常交易，如短时间内的大额转账、异地异常登录后的操作等，能够及时预警并采取措施。
加强与外部的协作也对案件防控意义重大。与公安机关保持密切联系，及时共享信息，对于发现的犯罪线索能够迅速移交，形成打击犯罪的合力。与其他金融机构之间也可以建立信息共享平台，共同防范跨机构的金融犯罪。
银行案件防控是一项长期而艰巨的任务，需要从制度、人员、技术和外部协作等多方面入手，构建全方位、多层次的防控体系，才能保障银行的稳健运营，维护金融秩序的稳定。只有时刻保持警惕，不断改进和完善防控措施，才能让银行在安全的环境中为经济发展发挥积极作用。
银行案件防控心得 2
银行作为金融行业的核心，其安全稳定运营至关重要，而案件防控则是保障银行正常运转的关键环节。通过参与银行案件防控学习，我收获颇丰，对案件防控工作有了更深刻的认识。
银行的每一笔业务都涉及大量资金，一旦发生案件，无论是外部欺诈还是内部违规操作，都可能给银行和客户带来巨大损失。从外部环境看，不法分子手段日益翻新，网络诈骗、信用卡盗刷等新型犯罪层出不穷。他们利用高科技手段，寻找银行系统和业务流程中的漏洞，企图非法获利。这就要求我们必须时刻保持警惕，了解最新的犯罪趋势，以便更好地应对潜在威胁。
在内部管理方面，制度的严格执行是防控案件的基础。每一项业务操作都有其规范流程，这些流程是经过长期实践和总结得出的，是防止内部人员违规操作的有力武器。我们不能因为一时的便利或者疏忽而跳过任何一个环节。比如，在授权环节，必须严格核实相关信息，确保每一笔交易都合法合规。同时，员工的'职业道德教育也不容忽视。银行员工要深知自己肩负的责任，不能被利益所诱惑。一个小小的违规行为，可能像雪球一样越滚越大，最终酿成大祸。
学习过程中，各类案例分析让我印象深刻。那些看似微不足道的疏忽，如对客户身份信息审核不严格、重要空白凭证管理不善等，都成为了案件发生的导火索。这些案例警示我们，在日常工作中，细节决定成败。每一个操作步骤、每一次数据核对都可能关乎银行的资金安全和声誉。我们要从这些案例中吸取教训，将案件防控意识融入到每一个工作细节中。
银行案件防控心得 3
银行作为金融领域的关键环节，案件防控至关重要。通过这次学习，我收获颇丰。
在学习过程中，深刻认识到银行案件的危害。它不仅会给银行带来巨大的经济损失，更会损害银行的声誉和形象。客户对银行的信任是银行生存和发展的根基，一旦因案件问题动摇了这种信任，其影响是难以估量的。每一个案例都像是敲响的警钟，提醒着我们案件防控工作的严肃性。
对于银行内部的制度和流程有了全新的理解。这些看似繁琐的规定，实则是一道道坚固的防线。从柜员的操作规范到信贷业务的审核流程，每一个环节都有着明确的`要求。这让我明白，遵守制度不是一种束缚，而是对银行和客户利益的保护。在实际工作中，不能有丝毫的侥幸心理，必须严格按照流程执行每一项业务。
同时，意识到员工的职业素养和道德品质对案件防控的重大影响。银行员工需要有高度的责任心和自律意识。在面对各种诱惑时，要坚守自己的底线。良好的职业道德是防范内部案件的关键因素，要时刻保持警醒，不能因一时的利益而迷失方向。
银行案件防控是一项长期而艰巨的任务，需要我们全体员工共同努力。我们要把学到的知识运用到日常工作中，从自身做起，从小事做起，为银行的稳健发展筑牢防线，让银行在安全的环境中更好地服务社会。
银行案件防控心得 4
在深入参与银行案件防控工作之后，我深刻体会到了这一领域对于维护金融秩序、保障客户资金安全的重要性。银行作为经济活动的血脉，其稳健运营直接关系到社会经济的健康发展。以下是我对案件防控工作的一些心得与思考：
在日常工作中，我意识到案件防控不仅仅是制度的堆砌，更是一种文化的培养。通过不断学习最新的法律法规、监管要求和内部管理制度，我逐渐形成了对合规操作的高度敏感性和自觉性。这种意识的提升，让我在面对业务处理时，能够主动识别潜在风险，做到防患于未然。
与此同时，团队合作在案件防控中扮演着不可或缺的角色。每一次案例的分析与讨论，都是团队成员间知识与经验的交流。我们共同剖析案件发生的原因、环节，从中吸取教训，不断优化防控措施。这种集体智慧的凝聚，极大地增强了我们的风险抵御能力。
我还深刻感受到，技术手段的升级对于案件防控具有重大意义。随着科技的.发展，银行系统不断引入先进的监控、预警系统，这些工具能够实时监测异常交易，及时阻断潜在风险。作为使用者，我积极适应这些新技术，通过实践与反馈，推动系统功能的持续优化，确保技术防护网的有效性和及时性。
另外，客户教育与沟通也是不可忽视的一环。通过举办讲座、发放宣传资料等方式，我们向客户普及金融安全知识，提高他们的风险意识。良好的客户沟通机制，不仅增强了客户的信任感，也为我们及时发现并处理客户端的风险提供了可能。
最后，持续反思与总结是提升案件防控能力的关键。每一次事件过后，我都会深入反思防控过程中的得失，无论是成功的经验还是失败的教训，都是宝贵的财富。通过不断总结经验，我们能够更加精准地识别风险点，制定更加有效的防控策略。
银行案件防控是一项系统工程，需要我们从意识、团队、技术、客户沟通以及自我反思等多个维度出发，持续努力，才能构建起坚不可摧的安全防线。未来，我将继续深化对案件防控的理解与实践，为银行的稳健发展贡献自己的力量。
银行案件防控心得 5
在参加银行案件防控学习之后，我对金融安全的重要性有了更深刻的认识。金融机构作为国家经济体系的重要组成部分，承担着保护客户资金安全和维护金融市场稳定的职责。因此，银行案件的防控工作不容忽视。
学习中提到的案例令我深感震撼，有些案件不仅给银行带来了经济损失，还严重影响了客户的信任度。客户的信任是银行业务可持续发展的基石，任何一起案件的发生都可能对银行的声誉造成难以弥补的伤害。这让我意识到，强化案件防控工作，不仅仅是为了减少经济损失，更是为了维护银行的形象和客户的信任。
通过对案件发生原因的分析，我了解到，许多问题源于管理制度的不完善、对风险的忽视以及员工培训的不足。有效的风险预警机制、严格的内部控制以及全面的员工培训是防范金融案件发生的关键环节。只有通过这些措施，才能在根源上减少案件的发生概率。
在学习中，防控策略的制定也引起了我的思考。建立一套科学有效的案件防控体系，不仅需要银行内部各个部门的协同配合，还需要与外部监管机构保持良好的沟通。通过信息共享和协作，可以及时掌握行业动态和相关风险，制定相应的'应对策略，从而更好地保护金融安全。
重视客户的反馈与建议也至关重要。客户在交易过程中遇到的问题和疑虑，往往能反映出银行在风险控制方面的不足。因此，银行应积极搭建沟通平台，鼓励客户及时反馈意见，以便不断完善内部控制和风险防范措施。
另外，我还意识到科技在金融案件防控中的重要作用。随着互联网和科技的不断发展，金融科技的应用逐渐普及，人工智能、大数据等技术手段已成为提升风险防控能力的重要工具。通过智能监测系统，银行可以实时检测异常交易，及时预警，从而有效降低潜在的风险。
最后，我认为，案件防控是一项需要长期坚持的工作，银行需要持续关注和研究新兴风险，及时更新和优化防范措施。在这一过程中，每位员工都应有责任意识，关注自身的工作，做到对客户负责、对银行负责。通过全员参与的方式，形成一个覆盖全面的防控网络，才能真正构筑起银行安全的坚固防线。
银行案件防控心得 6
在深入参与银行案件防控学习的历程中，我深刻体会到了风险管理与合规操作对于银行业稳健运行的重要性。这次学习不仅是一次理论知识的充实，更是一场实践智慧的启迪，让我从多个维度对案件防控有了全新的认识。
学习过程中，我接触到了大量真实案例，这些案例如同一面面镜子，映照出在日常业务操作中可能忽视的细微风险点。通过分析这些案例，我意识到，每一个违规行为的背后，往往都隐藏着对规章制度理解的片面、风险意识的淡薄或是内部控制的疏漏。这让我深刻体会到，强化制度学习、提升风险敏感度，是每位银行从业人员不可或缺的素养。
同时，我也了解到，案件防控不仅仅依赖于个体的自觉，更需要构建一套科学、严密的防控体系。从风险识别、评估到监控、处置，每一个环节都需紧密相连，形成一个闭环管理。这要求我们在日常工作中，不仅要加强自我监督，还要积极参与到团队的合规文化建设中，共同营造一个“人人讲合规、事事守规矩”的良好氛围。
在技能提升方面，学习让我掌握了更多先进的案件防控工具和技术，比如大数据分析在风险预警中的应用、智能化监控系统在异常交易识别上的作用等。这些技术手段的'应用，大大提高了风险识别的准确性和时效性，为案件的预防和控制提供了强有力的支持。
另外，我还深刻认识到，案件防控是一个持续优化的过程。随着外部环境的变化和银行业务的创新发展，新的风险点会不断涌现。因此，保持学习的热情和敏锐的洞察力，不断更新知识结构，是应对未来挑战的关键。
通过这次学习，我更加坚定了“以防为主，防治结合”的工作理念。在日常工作中，我将更加注重细节管理，严格遵守各项规章制度，同时积极运用所学知识，为银行的稳健发展贡献自己的一份力量。这次学习经历，无疑是我职业生涯中一笔宝贵的财富。
银行案件防控心得 7
在银行工作的这段时间里，我深刻体会到了案件防控的重要性。通过参加银行组织的案件防控学习，我对这一领域有了更加全面和深入的理解。
学习过程中，我了解到银行作为金融机构，承载着无数客户的资金安全与信任。任何一起案件的发生，都可能对银行的声誉和客户的利益造成不可估量的损害。因此，案件防控不仅是一项工作，更是一种责任，一种对客户和社会的承诺。
在学习内容上，我接触到了许多实际发生的银行案件案例。这些案例让我看到了案件防控的复杂性和严峻性。每一个细节都可能成为案件的突破口，而每一次疏忽都可能埋下风险的种子。因此，我深刻认识到，在日常工作中，必须时刻保持警惕，严格遵守各项规章制度，确保每一项业务操作都合法合规。
通过这次学习，我还掌握了许多实用的案件防控技巧和方法。比如，如何识别可疑交易、如何加强内部管理等。这些技巧和方法不仅提高了我的专业素养，也增强了我应对突发事件的能力。
未来，我将把这次学习的'成果应用到实际工作中，不断提高自己的案件防控意识和能力。同时，我也将积极向同事们宣传案件防控的重要性，共同营造一个安全、稳定的银行工作环境。我相信，在全体同事的共同努力下，我们一定能够筑起一道坚不可摧的案件防控长城，为银行的稳健发展保驾护航。
银行案件防控心得 8
在学习银行案件防控的过程中，我深刻认识到防控工作的重要性。金融行业的特殊性质决定了其面临的风险与挑战，案件的发生不仅会导致巨大的经济损失，更会影响公众对金融机构的信任度。
通过案例分析，我了解到各种类型的案件，如信用卡诈骗、贷款诈骗以及内部人员舞弊等，这些案件的发生往往源于监管漏洞或操作不当。因此，强化内部控制、提升员工的风险意识显得尤为重要。培训活动可以帮助员工充分认识到潜在风险，并掌握相应的防范措施，从而降低案件发生的.可能性。
在加强技术手段的应用方面，数据分析和人工智能技术的发展为风控工作提供了新的思路。通过对大数据的分析，能够及时发现异常交易行为，提高预警能力，进而采取相应的措施，避免损失的扩大。
另外，建立有效的客户身份识别机制，提升客户信息的真实性和完整性，也是防控的重要环节。只有确保客户信息的准确，才能更好地识别风险，提高反欺诈的有效性。
在今后的工作中，持续关注行业动态与法律法规的变化，不断完善内部风险管理体系至关重要。通过不断学习和实践，我们可以更好地应对日益复杂的金融环境，保护银行及客户的权益，实现可持续发展。
银行案件防控心得 9
近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制潜力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，银监会决定开展以加强制度建设为主要资料的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡如下：
近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自我有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自我在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了必须的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的.一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自我经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。
在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：(1)信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。(2)会计方面：银行与企业的对账制度;会计业务的相互分离、相互制约;业务处理“一手清”现象;英证、押管理;会计交接;有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。
透过这次活动，每个员工透过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。
银行案件防控心得 10
银行业，现代金融的核心领域。银行员工，众人仰慕的职业，是社会高收入人群，时常被冠以“白领人士”、“成功人士”的名号，其实，金融工作者更多是行走在天堂与地狱的交接边缘，主要是看是否是合规经营。因此，作为一名合格的银行员工不仅要拥有高度专业素质，更应拥有一颗坚守法律道德底线的强大内心！
银行是经济案件的高发部位。不法分子的犯罪手段越来越高明，越来越隐蔽，他们功于心计，惊心谋划，蓄意欺骗，让人防不胜防。按理说，案防管理合规经营是银行的生命线，每家银行的规章制度都能做到业务全覆盖，针对不同的岗位制定内控和案件防范知识、业务操作流程、规章制度。但在具体的工作中，在实际执行中就有的员工就打了折扣，因此就出现一些员工违规经营、违章操作、弄虚作假等不良行为，有的则在处理公与私的问题上不能自持而走上犯罪的不归路，严格按章操作是何等重要。
每个岗位、每个环节上的员工都要时刻牢记“违规是案件的前奏，隐患是安全的天敌”这一箴言。时时、处处、事事以敬业、真诚、严谨、自律的工作态度和作风，做到人人主动合规，事事处处合规。
近期，通过学习案件通报，让我更直观的感受到，触碰红线所付出的沉痛代价，以及对社会、对家人造成的沉重伤害。“前车之覆，后车之鉴”，通过这一个个真实的例子，我相信很多人在心里都已敲响了警钟。作为银行员工更应将合规作为准绳，按照以下要求严格要求自己：
一、时刻怀揣对法律的敬畏，学法、懂法、遵法、守法。无论是日常工作中一个细节性的差错、失误，都应及时反省纠正，“勿以恶小而为之，勿以错小而容之”。
二、恪守职业操守，坚持合规操作，不做人情业务。“不以规矩，不成方圆”，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章办事，把合规作为一切业务经营、内部控制和创新发展的前提，时刻遵循合规，坚守银行业务流程中的螺丝钉作用。
三、保持良好学习习惯，树立正确人生观。只有不断加强学习才能提高自身素质和能力。那些事业如日中天，却居功自傲，得意忘形，滥用手中的职权的.“成功人士们”用活生生惨痛的结局告诉我们，只有不断的学习才能提升我们的格局，拥有大的格局，才能抵御诱惑，控制住欲望，工作生活就不会乱了方寸，自然不会被诱惑的绳索绊倒。
一家银行中的每个岗位、每个环节，都是至关重要的。熟知与本职工作相关的流程、风险点、风险环节、控制措施及岗位职责。时时、处处、事事以敬业、真诚、严谨、自律的工作态度和作风，做到人人主动合规，事事处处合规，才能为我们赖以生存的银行大家庭，持续稳健的经营、发展筑起一道牢固的“防火墙”。我们要从警示教育片中吸取教训，做到举一反三，警钟长鸣，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为社会服务。
银行案件防控心得 11
近一时期，各种金融案件频频发生，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，应对案件事件形势严峻。同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，开展银行案件防范控制工作势在必行。通过近段时间的学习教育，本人对案件防控工作的重要性和必要性有了更深的认识，现将本人的心得体会浅淡如下：
案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性：
一、给国家和社会造成了巨大的损失。无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果。
二、给单位业务开展带来严重后果。试想，假如我们自己是客户，而为我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这样的一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的，案件的发生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平，
三、断送了自己美好前途和职业理想。作为一名金融工作从业者，我们都有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住自己，成为案件的.当事人，那么等待我们的将是永远离开这个超期蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦。那么我们数年数十年的努力，将毁于一旦，而自己的职业理想，也会在顷刻之间化为乌有。
四、给自己的亲人和朋友带来痛苦。许多案件之中，不光给当事人带来追悔莫及的后果，还给其亲友带来了深深的痛苦。亲人们要承受旁人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的痛苦，至少，是失去了一份稳定的收入来源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手：
首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。
其次，在容易引发案件的环节多加注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。
最后，同事之间，相互监督，相互提醒。在日常工作中，同事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。这样做，不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困。
通过这次案件防控学习活动，我们每个员工应加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农行人。
银行案件防控心得 12
在银行工作，每时每刻无不在提案件防控，让我想起了韩行长讲的那个“这是你的船”的故事。“天网恢恢，疏而不漏”、“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。一件件真实的案例给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。
人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺，对父母、对亲友、对社会的责任和承诺。然而，生命有限，我们更应该珍惜。一个人只要守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦，何况我们只要踏踏实实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵纪守法做好人呢。
作为一名银行的'员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。按规定流程办理业务、每笔业务做到一笔一清，一方面让自己的工作更加完善，另一方面也让自己的工资收入颗粒归仓。
另外，我们要加强学习，特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到工作中去。强化每位员工的责任意识，以身作则，无论在哪个岗位上都端正自己的态度，认真严肃对待自己的每一份工作任务，忠于自己的事业，在自己的岗位上坚定信念。放松要求必然会迷失了自己的方向，抵御不住诱惑，定会走向犯罪的深渊。树立正确的价值观、人生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走好人生漫漫长路。
银行案件防控心得 13
近阶段发生的不少违法违规金融案件，给银行的信誉和社会形象带来了较大的不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为进一步增强员工防范操作风险的意识，促进员工掌握风险防控要点，扎实推进案件防控治理工作，提高案件防控水平，开展了中小金融机构案件风险防控的集中学习，经过一段时间的学习，本人对案件风险有了更深的认识。
银行案件风险遍布于所有银行机构，近年来我国银行业案件在农村中小金融机构发生居多，案件引发的原因，追究而言归结为：
1、思想认识不充分，对案防重视不够。
近年来，大部分银行注重业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层银行，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
2、教育培训不重视，部分员工行为失范。
许多银行不能够正确认识员工政治、文化和业务素质状况，忽视员工相关规章制度、业务知识、操作技能和风险防范等应知应会的培训，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力较差，许多金融机构的案件都是因为对员工的思想和不良行为教育、管理、监督和约束不够，未能及时发现和纠正指导而产生的。
3、选人机制不科学，重要岗位用人失察。
在人员选用上，重关系轻品行，重“社会能力”轻专业水平，谁能拉来客户、业务，谁就能得到提拔重用，就可以拿高薪酬。缺乏对高管人员及重要岗位人员日常考核和履职效果评价，对其思想、行为变化缺乏监督约束，特别是对异常行为视而不见或见而不察，让有问题的人长居关键岗位，为将来埋下后患。
针对以上的问题，经过学习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性：
1、树立“以人为本”，提高思想教育水平。
案件防控首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工都应该有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。
有组织、有计划地开展对员工的'政治思想教育、职业道德教育、法律和犯罪案例警示教育，引导员工牢固树立正确的人生观、价值观，培养爱岗敬业的思想意识、诚实守信的职业操守，严守法律底线，增强遵纪、守法、合规和风险意识。加强对员工的岗位培训，不仅要培训岗位职责、业务知识、业务技能，还要培训日常业务操作风险的识别、防范技能，提高员工的综合素质，培养良好的企业文化、风险文化、合规文化，增强遵纪守法的自觉性。做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
2、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。
有章不循、不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出农商行队伍。
3、加强对案防工作的监管。
每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。监管部门要加强对中小金融机构风险分析，对辖内机构风险点进行提示或实施现场检查，建立常态化地监督制度，督促辖内机构增强风险意识，监督落实监管案防部署和要求。对管理松散、内控不力、风险突出、案件频发的机构及高管人员，要及时采取监管促使。监管不力的，严格按照有关规定追究监管人员的责任。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，做一名优秀的员工。
我十分珍惜我这份来之不易的工作，以前我认为作为一名普通员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。通过学习，我认为光这样做还不够，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。
银行案件防控心得 14
近日，我行组织我们全体员工对《关于切实做好“五一”期间金融机构单位内部安全保卫工作的通知》、《关于大连市“4.18”抢劫邮政储蓄所案件情况的通报》两份文件进行了学习，通过学习使我感受到案件防控的必要性和重要性，使我更加清楚自己工作责任的重大，结合自身工作实际，我将认真吸取深刻教训做好以下几项工作：
一、认真做好职工教育工作。
高度重视职工思想道德教育工作，充分发挥思想政治工作的强大作用，严格要求自已，严格执行各项规章制度。切实加强对自身的教育培训，提高自身的安全防范意识和能力，切实把节日期间的安全保卫工作做好。
二、加强业务学习，提高业务素质。
要通过如以会代训、检查辅导等多种形式对基本制度和操作规程进行经常性地学习，切实解决不规范操作和乱操作现象，对上级的规章制度和要求严格执行，提高自身业务素质。
三、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础。
把增强自身的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会等内容对网点员工进行预案教育和防范技能教育。增强防范意识，提高防范能力。针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。对前台网点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的`能力。
安全保卫工作是一项艰巨而又长期的工作，在经后的工作中也会有一些新的变化，我将以“警钟长鸣，重在坚持”八个字时刻提醒自已，不断强化了自身的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。
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